福建省連江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

連檢二部刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人田某某，男性，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1325301966********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河北省張家口市涿鹿縣，住河北省張家口市涿鹿縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日被連江縣公安局刑事拘留，同年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月2日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至今，同案人陳某甲、林某甲（兩人均另案處理）等人在福建省漳浦縣虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”投資項(xiàng)目吸引社會(huì)公眾參與投資，被告人田某某參與此投資項(xiàng)目宣傳。2018年1月份，被告人田某某介紹田某乙（另案處理）等人參與林某甲等人宣傳的“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)項(xiàng)目，田某乙作為該項(xiàng)目的云南省負(fù)責(zé)人在云南省以“偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)”為名公開(kāi)向社會(huì)公眾宣傳該項(xiàng)目，以交納足夠錢(qián)款可辦理“特殊銀行卡”，從而獲得國(guó)家撥款投資民生事業(yè)，并得到工作安排和高額回報(bào)等好處為由，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金交付等收款方式向包括楊某甲、楊某乙、何某甲等人在內(nèi)的數(shù)十名群眾籌集資金，田某乙將籌集得來(lái)的部分資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯給被告人田某某。經(jīng)福建興德銘會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣820763元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押筆記本復(fù)印件、辦案說(shuō)明、銀行賬戶交易明細(xì)、搜查筆錄、扣押清單等書(shū)證；

2.證人吳某甲、吳某乙的證言；

3.被害人楊某甲、何某甲、楊某乙等人的陳述；

4.被告人田某某及同案人林某甲、田某乙、張某甲、李某甲、朱某甲的供述與辯解；

5.福建興德銘會(huì)計(jì)事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人田某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，以投資解凍民族資產(chǎn)事業(yè)為名，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額達(dá)人民幣820763元，擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連江縣人民法院

?檢??察??官：孫興華

檢察官助理：劉海燕

2020年7月27日

附件：1.被告人田某某現(xiàn)羈押于連江縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)。

3.《量刑建議書(shū)》一份。