湖南省平江縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑檢刑訴〔2020〕218號(hào)

被告人田某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324231970********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組，被抓時(shí)住新疆石河子市**公司職工宿舍，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月20日被平江縣公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

本案由岳陽市平江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,于2019年12月17日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案分別于2020年1月10日、2020年3月25日退回平江縣公安局補(bǔ)充偵查，平江縣公安局分別于2020年2月11日、2020年4月24日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本案分別于2019年12月27日、2020年3月11日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人田某某于2011年1月28日與魏意國、胡愛民等人簽訂《平江縣金雞制磚廠租賃承包合同》，租賃承包位于平江縣虹橋鎮(zhèn)的平江縣金雞制磚廠，租賃期為二年。2010年2月至2012年7月期間，被告人田某某以磚廠生產(chǎn)經(jīng)營、資金周轉(zhuǎn)為由，書面或者口頭承諾給付高額利息為誘餌，采取口口相傳、直接借款的方式，以個(gè)人名義向吳某甲、方某某、李某某等數(shù)十人吸收資金295000元。被告人田某某所吸收的資金主要用于磚廠資金周轉(zhuǎn)、支付利息。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2011年12月5日被告人田某某承諾以每年分紅3萬元向吳某甲、方某某吸收資金50000元。

2、2011年12月15日被告人田某某承諾以每年分紅方式又向方某某吸收資金25000元。

3、被告人田某某通過他人介紹認(rèn)識(shí)吳某乙的哥哥后，于2011年12月27日承諾以每年分紅3萬元向吳某乙吸收資金50000元。

4、2012年1月1日被告人田某某承諾以每年分紅2萬元向賴某某吸收資金30000元。

5、2010年2月10日被告人田某某承諾以一分月息向賀某某吸收資金30000元，其后支付了利息3600元。

6、2011年7月22日被告人田某某承諾以二分月息向唐某甲吸收資金20000元，其后歸還了10000元本金。

7、2011年7月22日被告人田某某承諾以二分月息向唐某乙（由唐某丙經(jīng)手）吸收資金20000元，其后歸還了10000元本金。

8、2011年11月被告人田某某口頭承諾付息向張某某吸收資金10000元。

9、2012年1月18日被告人田某某承諾以三分月息向吳某丙吸收資金20000元，其后歸還了10000元本金和支付了利息3600元，。

10、2012年1月19日被告人田某某承諾以三分月息向羅某某吸收資金10000元，其后支付了利息1000元。

11、2012年5月14日被告人田某某指使魏某某（磚廠廠長）經(jīng)手承諾以二分月息向李某某吸收資金20000元。

12、2012年7月8日被告人田某某承諾以一分五分月息向李某某吸收資金10000元。

??被告人田某某因無力償還借款及利息，于2012年9月逃往新疆維吾爾自治區(qū)，2019年8月10日，被告人田某某被新疆沙灣縣公安局建設(shè)路派出所抓獲。

2020年5月12日，被告人田某某的親屬到公安機(jī)關(guān)退還部分贓款，并取得了被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、協(xié)議和借條、扣押物品、文件清單、等書證；

2.證人魏某某、吳某甲、方某某、賴某某、吳某丁、李某某等人的證言；

3.被告人田某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人田某某以磚廠需要資金運(yùn)轉(zhuǎn)為由，以個(gè)人名義向不特定公眾宣傳，口頭或者書面承諾還本付息，非法吸收吸收公眾存款295000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某到案后在能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》六十七條第三款。被告人田某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，從寬處理。建議判處被告人田某某有期徒刑十一個(gè)月，如符合社區(qū)矯正條件，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省平江縣人民法院

檢?察?員：付??暉?

檢察官助理：鐘??琦?

2020年5月15日

附：

1.被告人田某某現(xiàn)羈押在平江縣看守所；

2.案卷材料10冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。