黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈里檢三部刑訴〔2019〕26號(hào)　

被告人田某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201221971********，漢族，中專文化，系黑龍江**投資管理有限公司**，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**街**委**組）。2019年10月12日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人田某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年12月20日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

2014年6月至2015年4月，被告人田某某在位于哈爾濱市道里區(qū)**鄉(xiāng)**街**號(hào)的黑龍江**投資管理有限公司任**期間，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)款、日常花銷及人員開支。該公司通過招聘業(yè)務(wù)員、印制發(fā)送宣傳品、贈(zèng)送禮品、承諾高額回報(bào)的手段，吸收公眾投資。經(jīng)司法審計(jì)，黑龍江**投資管理有限公司吸收公眾存款總金額人民幣3,820,000元；涉及人數(shù)29人；給集資人返還的總利息人民幣85,491元，已經(jīng)出局人民幣1,080,000元，尚欠群眾金額人民幣2,654,509元。

經(jīng)偵查，被告人田某某于2019年10月12日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市松北區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書證案件來源、偵破經(jīng)過，扣押物品、文件清單，黑龍江省金融工作辦公室復(fù)函、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、工商檔案、黑龍江**投資管理有限公司投資管理合同、銀行卡交易流水清單、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；?

2．證人史某某、鄭某某、索某某、劉某某等人證言；?

3．被告人田某某供述和辯解、同案王某某供述和辯解；

4．哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定意見、黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。本案系共同犯罪，被告人田某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人田某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其依法從寬處理。建議判處被告人田某某有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金人民幣三萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院　

檢察員：張強(qiáng)

2019年12月27日　

附：

1．被告人田某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。