河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

洛西檢二部刑訴〔2019〕3號(hào)

被告人田俊輝，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103291981********，漢族，初中文化，河南**投資有限公司實(shí)際控制人，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村。2018年2月8日因犯非法吸收公眾存款罪被湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金三十萬(wàn)元。2019年2月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留，2019年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被洛陽(yáng)市公安局西工分局依法逮捕，2019年7月12日被洛陽(yáng)市公安局西工分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人田俊輝涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年8月2日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月31日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月29日，河南**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）注冊(cè)成立，公司地點(diǎn)位于洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為對(duì)商業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、園林綠化、房地產(chǎn)項(xiàng)目的投資。被告人田俊輝作為該公司的實(shí)際控制人，在公司成立后違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)業(yè)務(wù)員口口相傳、相互介紹的方式對(duì)外宣傳，承諾高額的利息回報(bào)，向洛陽(yáng)群眾吸收資金。經(jīng)審計(jì)，截止2016年12月7日，瑞升公司吸收存款金額36,495,000元，未兌付金額31,962,148.50元。

2019年5月17日，田俊輝家屬向洛陽(yáng)市西工區(qū)處非辦退繳330萬(wàn)元。被告人田俊輝到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、中國(guó)工商銀行回單憑證、收款證明、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、投資協(xié)議、涉案資產(chǎn)清單等；

2.證人王某甲、田某某、韓某某等人的證言；

3.集資參與人王某乙、陳某某等人的陳述；

4.被告人田俊輝的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：洛陽(yáng)天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田俊輝對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田俊輝在不具備融資資格的情況下，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人田俊輝有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；退繳部分贓款，可以酌情從輕處罰。被告人田俊輝在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院　

檢察員：符培

2019年8月26日

附：

1.被告人田俊輝現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。