漢中市漢臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

漢區(qū)檢刑檢刑訴〔2019〕263號(hào)

被告人田某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103261959********，漢族，初中文化，原陜西**投資有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地河南省汝陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組，住河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)**村。2019年4月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被河南省汝陽(yáng)縣公安局小店派出所抓獲，2019年4月23日被漢中市公安局漢臺(tái)分局刑事拘留，2019年4月26日決定延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年5月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由漢中市公安局漢臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間因事實(shí)不清，本院于2019年8月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月20日補(bǔ)查重報(bào)；2019年10月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月3日，任某某（已判決）在漢中市漢臺(tái)區(qū)**大道**，注冊(cè)成立了陜西**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**投資公司）并擔(dān)任法定代表人。該公司在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，沒(méi)有取得經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證的情況下，以投資河南**礦業(yè)有限公司、寶雞**印刷有限公司、陜西**科技發(fā)展有限公司等項(xiàng)目為名，承諾支付高額利息向社會(huì)不特定群眾進(jìn)行投資宣傳，至2015年1月共非法吸收87名集資參與人集資款6976000元，造成52名集資參與人3488570元集資款無(wú)法兌付的巨大損失。

被告人田某某自**投資公司成立即進(jìn)入該公司工作，2014年5月至7月任**投資公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等全面工作，在明知該公司無(wú)相應(yīng)資質(zhì)的情況下，組織公司員工非法吸收公眾集資款3110000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案公司基本信息、投資合同等書證；2.同案犯及公司員工等人證言；3.集資參與人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見；6.檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人田某某在任**投資公司總經(jīng)理期間，明知公司無(wú)攬儲(chǔ)等資質(zhì)，卻以高額利息為誘餌，組織公司員工向社會(huì)不特定對(duì)象吸收集資款3110000元，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漢中市漢臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：劉漢平

2019年12月13日

附：

????1.被告人田某某現(xiàn)羈押于漢臺(tái)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書；

4.量刑建議書;

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。