科爾沁左翼中旗人民檢察院

起?訴?書(shū)

左檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人田某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1523221968********，漢族，無(wú)文化，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)，捕前住科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**家園**號(hào)樓**單元**室，無(wú)前科。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月12日被科爾沁左翼中旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)科爾沁左翼中旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被科爾沁左翼中旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由科爾沁左翼中旗公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)查重報(bào)。延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被害人陶某甲、黃某某、陶某乙三人于2012年6月6日從被告人田某某處借款30萬(wàn)元，約定月利息2%，于2013年9月2日從被告人田某某處借款30萬(wàn)元，約定月利息2%，于2013年10月24日從被告人田某某處借款30萬(wàn)元，約定月利息2%，到期后陶某甲、黃某某、陶某乙無(wú)力償還。2014年6月6日田某某要求將上述三筆借款合并為一筆借款，經(jīng)過(guò)計(jì)入復(fù)息后三筆借款本息合計(jì)119.864萬(wàn)元。當(dāng)日陶某甲還款19.864萬(wàn)元，剩余借款100萬(wàn)元，與田某某約定繼續(xù)使用，月利息2%。借款到期后陶某甲、黃某某、陶某乙無(wú)力還款，田某某于2014年12月6日要求換借據(jù)，陶某甲當(dāng)日還款12萬(wàn)元，并約定使用6個(gè)月，期限從2014年12月6日至2015年6月6日，利息3%，出具了計(jì)入復(fù)息的數(shù)額為118萬(wàn)元的借據(jù)。2015年6月6日借款到期后陶某甲無(wú)力償還，田某某要求換借據(jù)，月利息3%，經(jīng)過(guò)計(jì)入復(fù)利后，于2017年1月3日形成借款160.48萬(wàn)元，期限至2017年7月3日。

2017年1月3日形成160.48萬(wàn)元借款到期后陶某甲、黃某某、陶某乙無(wú)力償還，田某某持2015年6月6日換借據(jù)后沒(méi)有還給陶某甲的數(shù)額為118萬(wàn)元借據(jù)，和118萬(wàn)元借款計(jì)入復(fù)息后于2017年1月3日形成的160.48萬(wàn)元的兩枚借據(jù)，及于2016年5月1日形成的借款金額為30.3萬(wàn)元借款和2016年10月14日形成的借款金額80.2467萬(wàn)元借款的共計(jì)四枚借據(jù)。于2017年7月4日向科爾沁左翼中旗人民法院提起民事訴訟，要求陶某甲、黃某某、陶某乙償還欠款并支付利息。致使科爾沁左翼中旗人民法院依田某某主張的118萬(wàn)元債權(quán)對(duì)陶某甲的財(cái)產(chǎn)采取訴訟保全措施，并開(kāi)庭審理此案，駁回田某某的訴訟請(qǐng)求，田某某上訴至通遼市中級(jí)人民法院，通遼市中級(jí)人民法院裁定發(fā)回重審，科爾沁左翼中旗人民法院開(kāi)庭重審后，判決駁回田某某的訴訟請(qǐng)求，田某某再次上訴至通遼市中級(jí)人民法院，通遼市中級(jí)人民法院判決駁回田某某償還欠款118元及支付利息的訴訟請(qǐng)求。田某某要求陶某甲、黃某某、陶某乙償還于2017年1月3日形成的160.48萬(wàn)元借款、于2016年5月1日形成的借款金額為30.3萬(wàn)元借款、于2016年10月14日形成的借款金額80.2467萬(wàn)元借款及利息的訴訟請(qǐng)求，科爾沁左翼中旗人民法院判決陶某甲、黃某某給付田某某借款本金192.1516萬(wàn)元，利息36.000256元，本息合計(jì)228.151856萬(wàn)元，雙方當(dāng)事人均不服，上訴至通遼市中級(jí)人民法院，通遼市中級(jí)人民法院裁定發(fā)回重審，此案正在審理中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：舉報(bào)材料、發(fā)案報(bào)告、戶(hù)籍信息、證明、掃黑除惡線(xiàn)索受理登記表、歸案經(jīng)過(guò)、行政處罰決定、個(gè)人行政拘留執(zhí)行通知書(shū)、關(guān)于田某某被列為職業(yè)放貸人的說(shuō)明、科爾沁左翼中旗人民法院“職業(yè)放貸人名錄”、辦案說(shuō)明、2017內(nèi)0521民初4664號(hào)民事卷宗、2017內(nèi)0521民初4672號(hào)民事卷宗、（2018）內(nèi)0521民初5816號(hào)、說(shuō)明、銀行流水記錄；?2.?被害人陳述：被害人陶某甲、黃某某、陶某乙的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人田某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人田某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。據(jù)此，本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，決定對(duì)被告人田某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

科爾沁左翼中旗人民法院

檢察員：賀永

2020年3月3日

附：

1.被告人田某某現(xiàn)羈押于科爾沁左翼中旗看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。