湖南省鳳凰縣人民檢察院　

起?訴?書

鳳檢刑檢刑訴〔2020〕109號　

　　被告人田某某，男，土家族，1967年**月*日出生，居民身份證號碼4331231967********，小學(xué)文化，湖南**礦業(yè)有限公司股東、湘西**國際旅行社有限公司實(shí)際控股人，戶籍所在地湖南省鳳凰縣，住鳳凰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被鳳凰縣公安局刑事拘留，于同年10月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)被鳳凰縣公安局執(zhí)行逮捕，于同年3月30日經(jīng)本院決定被鳳凰縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（2020年1月7日至2020年1月21日，2020年3月19日至2020年4月2日，?2020年6月1日至2020年6月15日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2020年1月21日至2020年2月18日，2020年4月2日至2020年4月30日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年3月25日被告人田某某與鳳凰縣**礦簽訂托管經(jīng)營合同，負(fù)責(zé)經(jīng)營、管理鳳凰縣**礦。2013年7月份左右，因資金困難，田某某經(jīng)人介紹認(rèn)識詹某某，二人經(jīng)商談決定合作經(jīng)營，共同籌備成立被害單位鳳凰縣**礦業(yè)有限公司（以下簡稱**公司），約定由詹某某以實(shí)際出資入股，田某某以**礦托管經(jīng)營權(quán)入股，同時(shí)由田某某負(fù)責(zé)出面協(xié)調(diào)關(guān)系進(jìn)行購買礦洞并在**公司成立后到**公司履行報(bào)賬等財(cái)務(wù)手續(xù)。2013年8月6日至2013年11月21日詹某某先后多次轉(zhuǎn)賬給田某某共計(jì)1300余萬元，用于購買礦洞及其他業(yè)務(wù)支出。2013年9月17日**公司注冊成立，詹某某占股67%，任法定代表人，田某某占股33%。田某某按約定出面購買礦洞后，偽造礦洞轉(zhuǎn)讓協(xié)議，隱瞞實(shí)際購買礦洞的價(jià)格，三次到**公司報(bào)賬以獲取差價(jià)162萬元并占為己有，具體事實(shí)如下：

1、2013年左右被告人田某某以110萬元的實(shí)際價(jià)格購買龍某某等人的鳳凰縣**礦**號礦洞。田某某自述購買該礦洞后投入70余萬元。同年8月5日田某某偽造礦洞轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將購買礦洞的價(jià)格虛構(gòu)為232萬元。之后，田某某以虛假購礦協(xié)議到**公司報(bào)賬，其中虛報(bào)的52萬元被其占為己有。

2、2013年9月4日被告人田某某聯(lián)系吳某甲要購買其礦洞，雙方談定購買價(jià)格為72萬元。2013年10月10日田某某給吳某甲轉(zhuǎn)賬支付72萬元，吳某甲將其位于鳳凰縣**洞的**號礦洞及設(shè)施設(shè)備賣給田某某。田某某為到**公司虛報(bào)購礦款，讓吳某甲幫忙簽訂108萬元的購礦協(xié)議，虛構(gòu)購礦款36萬元。之后，田某某以虛假購礦協(xié)議到**公司報(bào)賬，其中虛報(bào)的36萬元被其占為己有。

3、2013年9月份被告人田某某聯(lián)系吳某乙要購買其礦洞，雙方談定購買價(jià)格為25萬元。2013年9月4日田某某給吳某乙轉(zhuǎn)賬支付25萬元，吳某乙將其位于鳳凰縣**礦礦部廁所邊的**號礦洞及設(shè)備賣給田某某。田某某為到**公司虛報(bào)購礦款，讓吳某乙?guī)兔炗?8萬元的購礦協(xié)議，虛構(gòu)購礦款33萬元。之后，田某某以虛假購礦協(xié)議到**公司報(bào)賬，其中虛報(bào)的33萬元被其占為己有。

4、2013年9月份被告人田某某找到張某某（另案處理）要購買鳳凰縣**礦**號礦洞，雙方談定價(jià)格為81萬元。2013年9月4日田某某給張某某轉(zhuǎn)賬支付81萬元。同日，田某某為到**公司虛報(bào)購礦款，讓張某某幫忙簽訂122萬元的購礦協(xié)議，虛構(gòu)購礦款41萬元。之后，田某某以虛假購礦協(xié)議到**公司報(bào)賬，其中虛報(bào)的41萬元被其占為己有。

2019年8月30日被告人田某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

2020年4月29日被告人田某某積極向**礦業(yè)公司法定代表人詹某某退還278萬元，取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、接報(bào)案登記表、立案決定書、戶籍信息、礦洞轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合作協(xié)議、銀行流水清單、賠償協(xié)議、諒解書、收條、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、證明等書證；2、證人張某某、詹某某等人證言；3、被告人田某某的供述與辯解；4、到案經(jīng)過等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某以非法占有為目的，利用其職務(wù)便利，虛報(bào)購買礦洞價(jià)格，將本單位財(cái)產(chǎn)占為己有，涉案數(shù)額達(dá)162萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述其犯罪行為，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可從輕或減輕處罰。被告人田某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已在其辯護(hù)人見證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理。案發(fā)后，被告人田某某積極向被害單位退賠278萬元，取得諒解，可酌情從輕處罰。被告人田某某系**礦業(yè)公司股東、湘西**國際旅行社有限公司實(shí)際控股人，系民營企業(yè)經(jīng)營者，可從寬處理。建議對被告人田某某以職務(wù)侵占罪判處二年以上三年以下有期徒刑，可適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款、第二百一十四條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?

此致

鳳凰縣人民法院　

檢察官：石麗

檢察官助理：程權(quán)

（院?。?/span>

2020年6月15日　

附：

??1.被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徳邙P凰縣**鎮(zhèn)**村**組家中。

??2.案卷材料和證據(jù)4冊。

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份