湖北省仙桃市人民檢察院

起?訴?書

鄂仙檢一部刑訴〔2020〕477號

被告人田某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4290041971********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，?2019年1月7日被浙江省寧?？h公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年2月2日被浙江省寧?？h公安局取保候審，2020年6月17日被仙桃市公安局取保候審。

本案由仙桃市公安局偵查終結，以被告人田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月17日補查重報。本院于2020年8月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月18日，“老伍”（另案處理）冒充部隊后勤工作人員給被害人王某某撥打電話，謊稱部隊需要訂購牛肉罐頭且需要先付款。同月19日，王某某向“老伍”提供的郵政儲蓄銀行卡（銀行卡號：62179952000********）轉賬29890元，被告人田某某明知該銀行卡內(nèi)錢為詐騙所得，仍在“老伍”的授意下到仙桃市**路***辦事處旁的“**名煙名酒”店內(nèi)，通過POS機刷款29890元用來購買“黃鶴樓1916”香煙，并于當日將銀行卡和香煙交給“老伍”，田某某從中獲利500元。

2018年12月20日，“老伍”以同樣的方式，要被害人蔣某某向其提供的銀行卡（銀行卡號為62155818100********）分別打款26400元、26400元，同日10?時40?分許，被告人田某某在“老伍”的授意下到仙桃市**路***辦事處旁的“**名煙名酒”店內(nèi)，通過POS機刷款26000元用來購買“黃鶴樓1916”香煙，隨后田某某將香煙轉移至本市“金腳丫”洗腳店內(nèi)。同日，“老伍”以同樣的方式，要被害人陳某某向其提供的銀行卡（銀行卡號為62155818100********）打款26400元，同日11?時許，田某某再次來到仙桃市**路***辦事處旁的“**名煙名酒”店內(nèi)，通過POS機刷款26800元用來購買“黃鶴樓1916”香煙，田某某在取煙時被民警當場抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押物品照片；2.接處警工作登記表、銀行卡明細列表、POS機消費記錄等書證；3.證人萬某某、陳某某等人的證言；4.辨認筆錄；5.被告人田某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省仙桃市人民法院

檢察官：武蓉

2020年10月15日

附件：

1.被告人田某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系電話：1898694****

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.《認罪認罰具結書》1份

4.《適用簡易程序建議書》1份