湖北省仙桃市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂仙檢一部刑訴〔2020〕477號(hào)

被告人田某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041971********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，?2019年1月7日被浙江省寧海縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年2月2日被浙江省寧海縣公安局取保候?qū)彛?020年6月17日被仙桃市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由仙桃市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年8月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月18日，“老伍”（另案處理）冒充部隊(duì)后勤工作人員給被害人王某某撥打電話(huà)，謊稱(chēng)部隊(duì)需要訂購(gòu)牛肉罐頭且需要先付款。同月19日，王某某向“老伍”提供的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（銀行卡號(hào)：62179952000********）轉(zhuǎn)賬29890元，被告人田某某明知該銀行卡內(nèi)錢(qián)為詐騙所得，仍在“老伍”的授意下到仙桃市**路***辦事處旁的“**名煙名酒”店內(nèi)，通過(guò)POS機(jī)刷款29890元用來(lái)購(gòu)買(mǎi)“黃鶴樓1916”香煙，并于當(dāng)日將銀行卡和香煙交給“老伍”，田某某從中獲利500元。

2018年12月20日，“老伍”以同樣的方式，要被害人蔣某某向其提供的銀行卡（銀行卡號(hào)為62155818100********）分別打款26400元、26400元，同日10?時(shí)40?分許，被告人田某某在“老伍”的授意下到仙桃市**路***辦事處旁的“**名煙名酒”店內(nèi)，通過(guò)POS機(jī)刷款26000元用來(lái)購(gòu)買(mǎi)“黃鶴樓1916”香煙，隨后田某某將香煙轉(zhuǎn)移至本市“金腳丫”洗腳店內(nèi)。同日，“老伍”以同樣的方式，要被害人陳某某向其提供的銀行卡（銀行卡號(hào)為62155818100********）打款26400元，同日11?時(shí)許，田某某再次來(lái)到仙桃市**路***辦事處旁的“**名煙名酒”店內(nèi)，通過(guò)POS機(jī)刷款26800元用來(lái)購(gòu)買(mǎi)“黃鶴樓1916”香煙，田某某在取煙時(shí)被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押物品照片；2.接處警工作登記表、銀行卡明細(xì)列表、POS機(jī)消費(fèi)記錄等書(shū)證；3.證人萬(wàn)某某、陳某某等人的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人田某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省仙桃市人民法院

檢察官：武蓉

2020年10月15日

附件：

1.被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話(huà)：1898694****

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份