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起訴書(shū)(田某某詐騙案)_浙江省慈溪市人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

浙江省慈溪市人民檢察院 

起?訴?書(shū)

慈檢一部刑訴〔2020〕1219號(hào) 

被告人田某某,男,1992年**月**日出生,身份證號(hào)碼3713221992********,漢族,文化程度專(zhuān)科,原中鼎(天津)資產(chǎn)管理有限公司三中心業(yè)務(wù)經(jīng)理,住山東省郯城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年6月26日被慈溪市公安局刑事拘留,于同年8月1日被變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié),以被告人田某某涉嫌詐騙罪,于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人田某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2015年9月至2016年12期間,史某某梅(另案處理)等人成立中鼎(天津)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中鼎公司”)及安徽蕪湖旭晟文化傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旭晟公司”),后以旭晟公司的名義成為湖南澳鑫商品交易有限公司的會(huì)員單位,從事所謂的“現(xiàn)貨投資業(yè)務(wù)”,實(shí)際公司并無(wú)現(xiàn)貨,而主要以交易過(guò)程中客戶(hù)的虧損及讓客戶(hù)多交易所得的手續(xù)費(fèi)作為公司的盈利,公司與客戶(hù)之間系對(duì)賭關(guān)系,即客戶(hù)虧則公司賺,而中鼎公司對(duì)外隱瞞對(duì)賭事實(shí)。

史某某梅及各業(yè)務(wù)總監(jiān)將大量包含投資者手機(jī)號(hào)碼等信息的個(gè)人信息下發(fā)給各業(yè)務(wù)中心,由業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員通過(guò)電話營(yíng)銷(xiāo)、主動(dòng)加QQ或者微信搭訕投資者,虛構(gòu)公司投資盈利好、有資深分析指導(dǎo)老師等事實(shí),誘騙投資者到湖南澳鑫商品交易平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨交易投資,并將各業(yè)務(wù)總監(jiān)和部分業(yè)務(wù)經(jīng)理包裝成“資深分析指導(dǎo)老師”介紹給投資者,誘騙投資者頻繁交易以獲取高額手續(xù)費(fèi),又讓投資者持重倉(cāng)增加爆倉(cāng)概率等手段,致使投資者產(chǎn)生嚴(yán)重虧損。?

期間,被告人田某某在中鼎公司市場(chǎng)部任職,剛開(kāi)始為三中心業(yè)務(wù)員,于2016年6月左右升為三中心業(yè)務(wù)經(jīng)理,后帶領(lǐng)張某某(另案處理)等業(yè)務(wù)員開(kāi)展業(yè)務(wù),誘騙閻麗娜等客戶(hù)進(jìn)行現(xiàn)貨交易投資,致被害人閻麗娜等人損失人民幣30萬(wàn)余元。

2019年6月26日,被告人田某某主動(dòng)投案,后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后,被告人田某某已賠償被害人閻麗娜的損失,并取得被害人的書(shū)面諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書(shū)證:中鼎公司人員結(jié)構(gòu)圖、三中心涉案客戶(hù)情況(湖南經(jīng)偵大隊(duì)從中鼎公司調(diào)取的后臺(tái)數(shù)據(jù))、銀行流水單、刑事判決書(shū)、人口信息、到案經(jīng)過(guò)等;

2.被害人閻某某等人的陳述;

3.被告人田某某及同案犯孟某某、操樂(lè)勝、李某某、尹某某、張某某等人的供述和辯解;

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:辨認(rèn)筆錄;

5.電子數(shù)據(jù):數(shù)據(jù)光盤(pán)1張。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人田某某以非法占有為目的,幫助他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施詐騙,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中,被告人田某某起次要作用,系從犯,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人田某某有自首情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款及中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。?

此致

浙江省慈溪市人民法院???

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??????????????????????????????檢察官:賀剛飛

檢察官助理:湯江浩

2020年6月12日?

附:

1.被告人田某某現(xiàn)在山東省郯城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)住所候?qū)彛?lián)系電話:1304741****)。

2.案卷及證據(jù)材料叁冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)叁份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。

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