浙江省慈溪市人民檢察院　

起?訴?書

慈檢一部刑訴〔2020〕1219號　

被告人田某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3713221992********，漢族，文化程度?？?，原中鼎（天津）資產(chǎn)管理有限公司三中心業(yè)務經(jīng)理，住山東省郯城縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月26日被慈溪市公安局刑事拘留，于同年8月1日被變更為取保候審。

本案由慈溪市公安局偵查終結，以被告人田某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人田某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2016年12期間，史某某梅（另案處理）等人成立中鼎（天津）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“中鼎公司”）及安徽蕪湖旭晟文化傳媒有限公司（以下簡稱“旭晟公司”），后以旭晟公司的名義成為湖南澳鑫商品交易有限公司的會員單位，從事所謂的“現(xiàn)貨投資業(yè)務”，實際公司并無現(xiàn)貨，而主要以交易過程中客戶的虧損及讓客戶多交易所得的手續(xù)費作為公司的盈利，公司與客戶之間系對賭關系，即客戶虧則公司賺，而中鼎公司對外隱瞞對賭事實。

史某某梅及各業(yè)務總監(jiān)將大量包含投資者手機號碼等信息的個人信息下發(fā)給各業(yè)務中心，由業(yè)務經(jīng)理和業(yè)務員通過電話營銷、主動加QQ或者微信搭訕投資者，虛構公司投資盈利好、有資深分析指導老師等事實，誘騙投資者到湖南澳鑫商品交易平臺進行現(xiàn)貨交易投資，并將各業(yè)務總監(jiān)和部分業(yè)務經(jīng)理包裝成“資深分析指導老師”介紹給投資者，誘騙投資者頻繁交易以獲取高額手續(xù)費，又讓投資者持重倉增加爆倉概率等手段，致使投資者產(chǎn)生嚴重虧損。?

期間，被告人田某某在中鼎公司市場部任職，剛開始為三中心業(yè)務員，于2016年6月左右升為三中心業(yè)務經(jīng)理，后帶領張某某（另案處理）等業(yè)務員開展業(yè)務，誘騙閻麗娜等客戶進行現(xiàn)貨交易投資，致被害人閻麗娜等人損失人民幣30萬余元。

2019年6月26日，被告人田某某主動投案，后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人田某某已賠償被害人閻麗娜的損失，并取得被害人的書面諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：中鼎公司人員結構圖、三中心涉案客戶情況（湖南經(jīng)偵大隊從中鼎公司調取的后臺數(shù)據(jù)）、銀行流水單、刑事判決書、人口信息、到案經(jīng)過等；

2.被害人閻某某等人的陳述；

3.被告人田某某及同案犯孟某某、操樂勝、李某某、尹某某、張某某等人的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人田某某以非法占有為目的，幫助他人利用電信網(wǎng)絡技術實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人田某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人田某某有自首情節(jié)且自愿認罪認罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款及中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

浙江省慈溪市人民法院???

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??????????????????????????????檢察官：賀剛飛

檢察官助理：湯江浩

2020年6月12日?

附：

1.被告人田某某現(xiàn)在山東省郯城縣**鎮(zhèn)**村**號住所候審（聯(lián)系電話：1304741****）。

2.案卷及證據(jù)材料叁冊。

3.量刑建議書叁份。

4.認罪認罰具結書壹份。