山東省廣饒縣人民檢察院

起?訴?書

廣檢一部刑訴〔2019〕286號

被告單位*****有限公司，組織機構(gòu)代碼91370523***，單位地址廣饒縣***鎮(zhèn)***園，法定代表人劉某某。

被告人田某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3705231964********，漢族，大學(xué)文化，系*****有限公司董事長，戶籍所在地山東省廣饒縣，住廣饒縣**鎮(zhèn)**村**號。因非法吸收公眾存款嫌疑，2018年7月25日被廣饒縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廣饒縣公安局逮捕，2018年9月6日被廣饒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3705231971********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省廣饒縣，住廣饒縣**號樓**單元**室。因非法吸收公眾存款嫌疑，2018年8月2日被廣饒縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廣饒縣公安局逮捕，2018年9月6日被廣饒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3702121970********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省青島市李滄區(qū)，住青島市李滄區(qū)**路**號**號樓**單元**室。因非法吸收公眾存款嫌疑，2019年6月9日被廣饒縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年6月15日被廣饒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3701021980********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省廣饒縣，住廣饒縣**街道**路**號**號樓**單元**室。因非法吸收公眾存款嫌疑，2018年7月25日被廣饒縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廣饒縣公安局逮捕，2018年9月6日被廣饒縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省廣饒縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、楊某某、吳某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月7日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位*****有限公司未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會東營銀監(jiān)分局批準(zhǔn)，在不具備面向公眾吸收存款資格的情況下，向社會不特定對象吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息。經(jīng)審計，2006年1月1日至2018年7月2日*****有限公司吸收的有息債本金合計為969059234.98元，涉及的人數(shù)為6210人，涉及的人次為16267次。截止2018年7月2日尚未償還的有息債本金為118060820.08元，涉及人數(shù)為1553人。被告人田某某系該公司董事長、實際控制人。被告人吳某某曾系該公司財務(wù)總監(jiān)，被告人楊某某、李某某曾系該公司直接負(fù)責(zé)的財務(wù)人員。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告單位*****有限公司非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，被告人田某某、吳某某系公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人楊某某、李某某系公司直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省廣饒縣人民法院

檢察員：王永亮

2019年10月12日

附：

1.被告人田某某住廣饒縣**鎮(zhèn)**村**號，被告人楊某某住廣饒縣**號樓**單元**室，被告人吳某某住青島市李滄區(qū)**路**號**號樓**單元**室，被告人李某某住廣饒縣**街道**路**號**號樓**單元**室；

2.案卷材料和證據(jù)25冊；

3.證人、鑒定人名單1份。

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