新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新牧檢一部刑訴〔2020〕531號　

被告人田某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5115291991********，漢族，初中肄業(yè)，杭州市**貿(mào)易有限公司話務(wù)員，戶籍所在地四川省屏山縣**村**組**號，住浙江省杭州市江干區(qū)**區(qū)**小區(qū)（租住）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年4月16日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2020年5月22日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，2020年7月16日對其延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)河南省人民檢察院批準，2020年8月14日對其延長偵查羈押期限二個月。

辯護人侯光敏，河南牧野律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼6205242000********，漢族，初中畢業(yè)，杭州市**貿(mào)易有限公司話務(wù)員，戶籍所在地甘肅省武山縣**村**小組**號，住浙江省杭州市江干區(qū)**街道**小區(qū)（租?。?。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年4月16日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2020年5月22日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，2020年7月16日對其延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)河南省人民檢察院批準，2020年8月14日對其延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3207212000********，漢族，初中畢業(yè)，杭州市**貿(mào)易有限公司話務(wù)員，戶籍所在地江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，住浙江省杭州市**小區(qū)**號樓**室（租?。?。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年4月16日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2020年5月22日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，2020年7月16日對其延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)河南省人民檢察院批準，2020年8月14日對其延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某乙，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼6123241999********，漢族，初中畢業(yè)，杭州市**貿(mào)易有限公司話務(wù)員，戶籍所在地陜西省西鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住浙江省杭州市江干區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**室（租住）。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年4月16日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2020年5月22日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，2020年7月16日對其延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)河南省人民檢察院批準，2020年8月14日對其延長偵查羈押期限二個月。

辯護人陳勇，河南日誠律師事務(wù)所律師。

被告人沈某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3304831998********，漢族，大專畢業(yè)，杭州市**貿(mào)易有限公司話務(wù)員，戶籍所在地浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)**村**號，住浙江省杭州市江干區(qū)**街**單元**室（租?。?。因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年4月16日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院批準，于2020年5月22日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕。經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，2020年7月16日對其延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)河南省人民檢察院批準，2020年8月14日對其延長偵查羈押期限二個月。

本案由新鄉(xiāng)市公安局花園分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、劉某某、劉某甲、劉某乙、沈某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

馬某某(另案處理）于2015年12月成立杭州**貿(mào)易有限公司，購買二十余臺電腦并招募話務(wù)員，通過電話群呼軟件對該軟件內(nèi)自帶的被害人電話和從其它渠道獲得并錄入該軟件內(nèi)的被害人電話進行主動呼叫，隨后轉(zhuǎn)為話務(wù)員人工接聽，該公司話務(wù)員按照事先電腦內(nèi)編寫好的話術(shù)本對被害人推銷各類保健品，馬某甲（另案處理）負責(zé)通過快遞公司發(fā)貨。從2017年09月開始，馬某甲、馬某某二人經(jīng)商議，由馬某甲將虛假的中獎獎券放入保健品包裹內(nèi)，致使被害人收到包裹后按“獎券”上所留電話號碼進行兌獎，馬某某、許某某（另案處理）、方成豪（另案處理）等人則按照事先編寫好的話術(shù)本以被害人中獎“九龍玉璽”、“建軍徽寶”、“新中國成立70周年金幣”、“《偉人風(fēng)采金箔紀念郵冊》”、“毛澤東誕辰120周年紀念懷表”；或者主動聯(lián)系被害人，以被抽中幸運會員用戶贈送“金項鏈”、“和田玉手鐲”等，以需要收取99元、300元到894元“物流保價費”的名義詐騙被害人錢款。而后再按照編寫好的話術(shù)本內(nèi)容對被害人進行“回訪”，以“高級會員費”、“過戶費”、“慈善捐款”、“交納拍賣保證金”等名義和方式再次對被害人進行幾百到幾千元不等金額的詐騙。詐騙錢款均以貨到付款的方式由快遞員收取，相關(guān)快遞公司與馬某某按一定周期進行結(jié)算，馬某某按照制定的提成方案，根據(jù)每人詐騙金額給予業(yè)績提成。?

被告人田某某、劉某某、劉某甲、劉某乙、沈某某在杭州**貿(mào)易有限公司工作期間，按照馬某某等人編好的話術(shù)本對中老年人進行詐騙。被告人田某某2019年11月4日至2020年4月9日以被害人中獎“九龍玉璽”，被抽中為幸運會員用戶贈送“金項鏈”、“和田玉手鐲”為由，詐騙55次，涉嫌詐騙金額23306元，得到業(yè)績提成1188元；被告人劉某某2019年9月12日至2020年4月13日以被害人中獎“九龍玉璽”，被抽中為幸運會員用戶贈送“金項鏈”、“和田玉手鐲”為由，詐騙92次，涉嫌詐騙金額19511元，得到業(yè)績提成1757元；被告人劉某甲2018年7月31日至2020年4月13月以被害人中獎“九龍玉璽”“懷表”，被抽中為幸運會員用戶贈送“金項鏈”、“和田玉手鐲”為由，詐騙87次，涉嫌詐騙金額14727元，得到業(yè)績提成3999元；被告人劉某乙2018年8月7日至2020年4月11以被害人中獎“九龍玉璽”“懷表”，被抽中為幸運會員用戶贈送“金項鏈”、“和田玉手鐲”為由，詐騙46次，涉嫌詐騙金額13471元，得到業(yè)績提成7700元；被告人沈某某2019年8月9日至2020年4月11日以被害人中獎“九龍玉璽”，被抽中為幸運會員用戶贈送“金項鏈”、“和田玉手鐲”為由，詐騙99次，涉嫌詐騙金額26652元，得到業(yè)績提成3937元。

經(jīng)鑒定，被告人田某某、劉某某、劉某甲、劉某乙、沈某某所推銷的“九龍玉璽”材質(zhì)為塑料；“玉手鐲”材質(zhì)為玻璃。

被告人沈某某家屬自愿退款50000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；2.證人馬某某等人的證言；3.被害人王某某的陳述；4.被告人田某某、劉某某、劉某甲、劉某乙、沈某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某、劉某某、劉某甲、劉某乙、沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某、劉某某、劉某甲、劉某乙、沈某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、劉某某、劉某甲、劉某乙、沈某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人田某某、劉某某、劉某甲、劉某乙、沈某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處理；被告人沈某某家屬自愿退還全部涉案款，可以酌情從輕處罰；被告人田某某、劉某某、劉某甲、劉某乙、沈某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院　

檢察官：琚**

檢察官助理：崔**

（院?。?/span>

2020年11月5日　

附件：

1.被告人田某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人劉某乙現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人沈某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人劉某甲現(xiàn)羈押于獲嘉縣看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《證人名單》一份。