江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕1234號

被告人田某某，男，1976年**月**日生，身份證號碼6101211976********，漢族，初中文化，勞務人員，出生地陜西省西安市，住陜西省西安市長安區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。被告人田某某曾因毆打他人，于2019年6月21日被行政拘留十日，并處罰款人民幣五百元。被告人田某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月3日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年7月3日變更為取保候審，同年12月17日經本院決定取保候審。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結，以被告人田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人田某某同意適用速裁程序審理本案。

經依法審查查明：

2020年5月4日，徐某某（已判決）利用淘寶購物平臺，冒充店家客服人員虛構可以購買保險或退款事由，通過QQ軟件發(fā)送含有木馬病毒網頁鏈接，竊得被害人桂某某銀行卡內人民幣共計3246元。上述款項轉移至徐某某控制的郵政儲蓄銀行卡，徐某某安排被告人田某某幫助其取款。被告人田某某明知徐某某系違法所得的情況下仍幫其轉移上述款項。

2020年5月10日，徐某某利用淘寶購物平臺，冒充店家客服人員虛構可以購買保險或退款事由，通過QQ軟件發(fā)送含有木馬病毒網頁鏈接，竊得被害人劉某某銀行卡內人民幣共計3599元。上述款項轉移至徐某某控制的郵政儲蓄銀行卡，徐某某安排被告人田某某幫助其取款。被告人田某某明知徐某某系違法所得的情況下仍幫其轉移上述款項。2020年6月2日，被告人田某某被公安機關抓獲，到案后如實供述了自己的犯罪事實。?

認定上述事實的證據如下：

1.發(fā)破案經過、戶籍資料、銀行交易記錄等書證；

2.證人徐某某、高某某等人的證人證言；

3.被害人劉某某、桂某某的陳述;

4.被告人田某某的供述和辯解；

5.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、提取筆錄、證人徐某某、被告人田某某的辨認筆錄；

6.南京市公安局江寧分局調取的監(jiān)控錄像。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人田某某如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢??察??官：陳靜

檢察官助理：李強

2020年12月23日

附：

1.被告人田某某現取保候審于居住地；

2.案卷材料和證據2冊、光盤2張；

3.《認罪認罰具結書》1份、《量刑建議書》1份、《適用速裁程序建議書》1份。