江蘇省灌云縣人民檢察院　

起?訴?書

灌檢一部刑訴〔2021〕73號　

　　被告人田某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼1304261989********，漢族，初中文化，水電工，戶籍地河南省安陽市殷都區(qū)，住殷都區(qū)**路**號樓**號。被告人田某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月22日被灌云縣公安局刑事拘留；同年11月27日經(jīng)我院批準逮捕。同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江蘇省灌云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月，詐騙分子以平臺帳戶解凍、繳納保證金、注銷貸款帳戶等多種形式騙取被害人高某某、萬某某、張某甲等16名被害人通過銀行多次轉(zhuǎn)帳1019584元，后讓王某甲（另案處理）利用銀行卡或支付寶取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳，王某甲又以提取費用0.5%讓被告人田某某使用支付寶或銀行卡進行取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳，被告人田某某明知該款是犯罪所得，還提供自己的銀行卡或支付寶進行取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳。至案發(fā)時，被告人田某某通過自己的銀行卡或支付寶共取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳138898元。具體犯罪事實分述如下：

1、2020年10月3日，詐騙分子以繳納帳戶解凍費、保證金及注銷帳戶為由騙取被害人高某某、萬某某、張某甲、張某乙、曾某某、張某丙、艾某某、王某乙、程某某、王某丙、肖某某等通過各自的銀行卡多次轉(zhuǎn)帳684279元，其中通過被告人田某某的銀行卡或支付寶共轉(zhuǎn)帳9萬元，后被取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳。

2、2020年10月20日，詐騙分子以繳納解凍費、繳納貸款保證金等為由騙取被害人羅某某、趙某某、魏某某、陳某某、孔某某均通過各自的銀行卡多次轉(zhuǎn)帳335305元，其中經(jīng)多次轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)至被告人田某某的銀行卡或支付寶48898元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??發(fā)破案報告?、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)帳記錄等書證；

2.??證人鐘某某證言；

3.??被害人高某某、萬某某、張某甲等人陳述；

4.??被告人田某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某明知是犯罪所得，還提供自己的銀行卡或支付寶幫其取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。被告人田某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，依法應當從輕或減輕處罰；被告人田某某到案后如實供述犯罪事實，系坦白，且認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從輕、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省灌云縣人民法院　

檢察官：蒲兆華

檢察官助理：關(guān)卡

2021年2月24日　

附件：

1.被告人田某某現(xiàn)被羈押于灌云縣看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份