庫某某人民檢察院　

起?訴?書

庫檢一部刑訴〔2020〕Z196號　

被告人田某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號碼1521011959********，漢族，大學(xué)本科，內(nèi)蒙古**甲有限公司原黨委書記、內(nèi)蒙古**甲勘探隊原隊長（已退休）。于2007年1月至2015年1月任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記、隊長，內(nèi)蒙古**甲公司黨委書記、經(jīng)理；2015年1月至2019年2月任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記，內(nèi)蒙古**甲有限公司黨委書記；2019年2月退休。戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)**小區(qū)**號樓**室。2020年6月15日庫某某監(jiān)察委員會對被告人田某某立案調(diào)查，同日對其采取留置措施；2020年9月15日庫某某監(jiān)察委員會解除對被告人田某某的留置；2020年9月16日庫某某人民檢察院依法對被告人田某某作出刑事拘留決定；因庫某某看守所無收押被告人田某某的條件，庫某某人民檢察院于同日決定對被告人田某某取保候?qū)彙?/span>

本案由庫某某監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌單位行賄罪、貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、私分國有資產(chǎn)罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月17日依法延長審查起訴期限一次。經(jīng)本院召開檢委會決定，對被告人田某某涉嫌挪用公款罪的事實不予認定。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人田某某單位行賄人民幣共計176.1487萬元。

被告人田某某在內(nèi)蒙古**甲勘探隊任職期間，為與上級管理部門和業(yè)務(wù)往來單位拉近關(guān)系得到工作和業(yè)務(wù)上幫助與照顧，向相關(guān)單位的管理人員行賄共計人民幣176.1487萬元（以下未標明幣種的均為人民幣），并在單位的小金庫（賬外賬）中予以核銷。

（一）2007年4月，內(nèi)蒙古**丙（集團）有限公司原黨委書記、董事長、總經(jīng)理萬某某（另案處理）向時任內(nèi)蒙古*甲勘探隊隊長田某某提出欲將其個人所有的豐田陸地巡洋艦4700型越野車以109萬元的價格出售給內(nèi)蒙古**甲勘探隊。被告人田某某為了能夠保持與內(nèi)蒙古**丙（集團）有限公司的合作關(guān)系并能夠順利結(jié)清之前內(nèi)蒙古自治區(qū)**丙（集團）有限公司所拖欠的業(yè)務(wù)款，在明知該車價格高于市場價格的情況下同意購買，并于2007年7月10日按照萬某某的要求以現(xiàn)金支付的方式將109萬元購車款存入萬某某提供的個人賬戶內(nèi)，于2007年11月6日辦理了該車的過戶手續(xù)。內(nèi)蒙古**甲勘探隊在購買此車過程中違反國家相關(guān)規(guī)定，未對該車市場價格進行評估，內(nèi)蒙古自治區(qū)價格認定中心以2007年11月6日為評估基準日，經(jīng)鑒定該車市場價格為74.1萬元。內(nèi)蒙古**甲勘探隊高價購買該車，萬某某從中獲取溢價車款34.9萬元。

（二）2010年9月，內(nèi)蒙古**局原局長莫某某（另案處理）與其妻子王某甲（另案處理）到內(nèi)蒙古**甲勘探隊參加礦業(yè)開發(fā)推進會，晚飯過程中王某甲提出其弟弟王某乙沒有住房。次日，田某某及內(nèi)蒙古*甲勘探隊下屬企業(yè)呼倫貝爾市**甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司時任總經(jīng)理段某某與莫某某、王某甲到**家園2號樓選定一套100平方米左右住宅樓，王某甲支付8萬元購房首付，被告人田某某和段某某商定剩余19.8116萬元房款由內(nèi)蒙古**甲勘探隊賬外賬（小金庫）中出資為莫某某、王某甲夫妻二人解決。購買房屋后，莫某某要求被告人田某某給王某乙解決車庫問題，被告人田某某與段某某商定從內(nèi)蒙古**甲勘探隊賬外賬（小金庫）中出資11.502萬元為王某乙購買車庫。

（三）被告人田某某任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記兼隊長期間，為了與時任內(nèi)蒙古**局局長莫某某搞好關(guān)系，分11次從內(nèi)蒙古**甲勘探隊賬外賬（小金庫）中出資送給莫某某共計39萬元，莫某某均予以接受。

（1）2007年春節(jié)后的一天，被告人田某某在莫某某辦公室送給莫某某7萬元；

（2）2007年9月份的一天，莫某某到內(nèi)蒙古**甲勘探隊調(diào)研指導(dǎo)工作時，被告人田某某到莫某某居住的賓館送給莫某某2萬元；

（3）2008年春節(jié)后的一天，被告人田某某在莫某某辦公室送給莫某某5萬元；

（4）2009年春節(jié)后的一天，被告人田某某在莫某某辦公室送給莫某某3萬元；

（5）2009年夏天的一天，莫某某到內(nèi)蒙古**甲勘探隊調(diào)研指導(dǎo)工作時，被告人田某某到莫某某居住的賓館送給莫某某2萬元；

（6）2010年春節(jié)后的一天，被告人田某某在莫某某辦公室送給莫某某5萬元；

（7）2010年9月份的一天，莫某某到內(nèi)蒙古**甲勘探隊召開現(xiàn)場會時，被告人田某某到莫某某居住的賓館送給莫某某2萬人民幣；

（8）2011年春節(jié)后的一天，被告人田某某在莫某某辦公室送給莫某某5萬元；

（9）2012年春節(jié)后的一天，被告人田某某在莫某某辦公室送給莫某某3萬元；

（10）2012年夏天的一天，莫某某到內(nèi)蒙古**甲勘探隊視察工作，被告人田某某到莫某某居住的賓館送給莫某某2萬元；

（11）2013年春節(jié)后的一天，被告人田某某在莫某某辦公室送給莫某某3萬元。??

（四）被告人田某某任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記兼隊長期間，為了與莫某某搞好關(guān)系，將莫某某妻子王某甲在海拉爾旅游、購物和吃喝等費用共計5.4181萬元人民幣予以核銷。

（五）2010年5月，時任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記兼隊長的田某某從時任內(nèi)蒙古**乙勘探隊隊長郝某某（另案處理）處承攬了1000萬元的勘探業(yè)務(wù)，事后為了感謝郝某某在勘探業(yè)務(wù)上給予的幫助，田某某偽造了一份煤田地質(zhì)勘探合同，以支付工程款的名義送給郝某某65.517萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息。

2.被告人田某某簡歷（內(nèi)蒙古**甲勘探隊）、田某某人事檔案復(fù)印件。

3.指定管轄決定書、指定管轄的通知、立案決定書、留置決定書、解除留置決定書、取保候?qū)彌Q定書。

4.事業(yè)單位法人證書（有效期自2011年2月25日至2012年3月31日）、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

5.呼倫貝爾市**甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司說明（2020年9月3日）。

6.內(nèi)蒙古*甲勘探隊情況說明。

7.內(nèi)蒙古國土資源廳關(guān)于廳屬相關(guān)地勘單位和企業(yè)事業(yè)同屬對應(yīng)的確認函、明細表。

8.扣押決定書（庫監(jiān)扣【2020】25號）、扣押款物文件清單、中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬憑證。

9.被告人田某某供述與辯解。

10.證人萬某某、李某某、趙某某、段某某、孫某某證言。

11.呼和浩特鐵路運輸中級法院（2019）內(nèi)刑終1號刑事判決書復(fù)印件。

12.機動車轉(zhuǎn)移登記相關(guān)手續(xù)。

13.內(nèi)蒙古**甲勘探隊情況說明；內(nèi)蒙古**甲勘探隊固定資產(chǎn)驗收單和二手車發(fā)票聯(lián)、付款憑證、借款單；關(guān)于日本豐田陸地巡洋艦越野價格認定結(jié)論。

14.證人王某甲、莫某某、王某乙、王某丙、顧某某、付某某、賈某某證言。

15.內(nèi)蒙古**甲勘探隊2011年3月11日記賬聯(lián)、內(nèi)蒙古**甲勘探隊2011年1月13日付款憑證、房屋買賣合同。

16.王某乙位于健康辦**家園房產(chǎn)檔案材料。

17.內(nèi)蒙古**甲勘探隊賬外賬部分票據(jù)復(fù)印件中的2010年9月27日內(nèi)蒙古**甲勘探隊日記賬憑證（摘要：去滿洲里、紅姐來）及借款單；2012年9月6日借款單（用途：王姐衣服）；2013年12月22日借款單（用途：王姐）。?

19.證人郝某某、劉某甲、楊某某證言。

20.煤田地質(zhì)勘探工程合同書、預(yù)付賬款三欄明細賬、轉(zhuǎn)賬憑證。

21.2010年10月25日中國農(nóng)業(yè)銀行記賬憑證、轉(zhuǎn)賬支票。

22.煤田地質(zhì)勘探工程合同書、煤田勘探結(jié)算書、付款憑證供應(yīng)商明細賬、報銷粘貼單、發(fā)票聯(lián)、轉(zhuǎn)賬憑證。

二、被告人田某某收受人民幣共計41萬元。

被告人田某某在內(nèi)蒙古**甲勘探隊任職期間，利用職權(quán)或職務(wù)上的影響，收受他人共計41萬元。

（一）2007年下半年，內(nèi)蒙古**甲勘探隊下屬呼倫貝爾市*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)**家園一期項目過程中，呼倫貝爾**建筑安裝工程有限責任公司法人潘某某（另案處理）承攬了該項目中2號樓、3號樓的建筑工程，為表示感謝，潘某某送給時任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記兼隊長田某某10萬元，田某某予以收受。

（二）2008年年初，內(nèi)蒙古**甲勘探隊開發(fā)**家園一期項目過程中，呼倫貝爾市*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人劉某乙為承攬工程找到時任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記兼隊長田某某，商議承攬**家園一期1號樓和4號樓兩棟樓的工程。在劉某乙承攬到**家園一期的1號樓和4號樓的項目工程后，為感謝被告人田某某，送給田某某3萬元，田某某予以收受；2009年的春節(jié)前，劉某乙為順利拿到**家園一期1號樓和4號樓施工的工程款，送給被告人田某某2萬元，田某某予以收受。

（三）2010年，內(nèi)蒙古**甲勘探隊與呼倫貝爾市海拉爾區(qū)**大酒店總經(jīng)理蔡某某（另案處理）商談合作開發(fā)內(nèi)蒙古**甲勘探隊下屬水泥管廠土地過程中，蔡某某為了能夠把項目商談成功，同時能夠降低該項目的投入成本，送給田某某20萬元，田某某予以收受。之后，田某某同意與蔡某某合作開發(fā)內(nèi)蒙古**甲勘探隊水泥管廠土地，并同意將該管理費予以減免。2010年10月，蔡某某與田某某簽訂了該項目的合作協(xié)議。

（四）2011年1月份，內(nèi)蒙古自治區(qū)**甲勘探隊黨政聯(lián)席會決定其下屬的呼倫貝爾市**甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與呼倫貝爾市**乙房地產(chǎn)有限公司合作開發(fā)**小區(qū)項目。該合作開發(fā)項目最終確定由內(nèi)蒙古**甲勘探隊投資4000萬元，獲得固定凈利潤1000萬元。事后，劉某乙為表示對被告人田某某的感謝，在2011年春節(jié)，送給田某某5萬元，田某某予以收受；在2012年春節(jié)，劉某乙為能夠順利辦理**小區(qū)項目后期備案等相關(guān)手續(xù)，送給被告人田某某1萬元，田某某予以收受。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人田某某供述與辯解、交待材料。

2.證人潘某某證言。

3.證人劉某乙證言。

4.證人蔡某某證言。

5.建設(shè)工程施工合同。?????

6.合作開發(fā)房地產(chǎn)協(xié)議書。

三、被告人田某某貪污人民幣共計71.575萬元。

被告人田某某擔任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記兼隊長期間，擅自決定將內(nèi)蒙古**甲勘探隊2006年度、2007年度領(lǐng)導(dǎo)班子年終獎產(chǎn)生的個人所得稅在內(nèi)蒙古**甲勘探隊賬外賬（小金庫）中以現(xiàn)金形式核銷66.975萬元；2007年年中，田某某在內(nèi)蒙古**乙勘探隊核銷其個人年終獎金的個人所得稅4.6萬元；上述兩項共計71.575萬元。

（一）2007年1月，被告人田某某調(diào)任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記兼隊長。因被告人田某某2006年年終獎25萬元由調(diào)任前所在內(nèi)蒙古**乙勘探隊發(fā)放，產(chǎn)生4.6萬元的個人所得稅，由內(nèi)蒙古**乙勘探隊代扣代繳。2007年年中，田某某從內(nèi)蒙古**乙勘探隊的賬外賬（小金庫）中將單位代扣代繳的4.6萬元個人所得稅以現(xiàn)金的形式領(lǐng)取，歸其個人使用。

2007年6月，被告人田某某個人決定，將內(nèi)蒙古**甲勘探隊2006年度領(lǐng)導(dǎo)班子成員年終獎的個人所得稅共計22.1萬元以發(fā)放現(xiàn)金的形式從內(nèi)蒙古**甲勘探隊賬外賬（小金庫）中予以核銷，其中核銷了郝某某個人所得稅3.9625萬元、沃某某個人所得稅3.9625萬元、劉某丙個人所得稅2.3625萬元、亦某某個人所得稅2.3625萬元、白某某個人所得稅2.3625萬元、杜某某個人所得稅2.3625萬元；段某某個人所得稅2.3625萬元、張某甲個人所得稅2.3625萬元。

（二）2008年3月31日，內(nèi)蒙古**甲勘探隊發(fā)放2007年度領(lǐng)導(dǎo)班子成員年終一次性獎金，產(chǎn)生個人所得稅由內(nèi)蒙古**甲勘探隊代扣代繳。2008年年中，時任內(nèi)蒙古**甲勘探隊任黨委書記兼隊長田某某個人決定，將內(nèi)蒙古**甲勘探隊2007年度領(lǐng)導(dǎo)班子成員年終獎產(chǎn)生的個人所得稅共計44.8750萬元以發(fā)放現(xiàn)金的形式在內(nèi)蒙古**甲勘探隊賬外賬（小金庫）中予以核銷，其中包括田某某個人所得稅8.6125萬元、杜某某個人所得稅4.1625萬元和補個人所得稅2.9625萬元稅金、亦某某個人所得稅4.1625萬元、白某某個人所得稅4.1625萬元、郭某某個人所得稅4.1625萬元、張某甲個人所得稅4.1625萬元；段某某個人所得稅4.1625萬元、沃某某個人所得稅4.5625萬元、劉某丙個人所得稅3.7625萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人田某某供述與辯解。

2.證人朱某某、趙某某、張某甲、劉某丙、沃某某、白某某、段某某、郭某某、亦某某、郝某某、杜某某證言。

3.內(nèi)蒙古**甲勘探隊賬外賬部分票據(jù)復(fù)印件中內(nèi)蒙古**甲勘探隊2006年年終發(fā)放表、內(nèi)蒙古**甲勘探隊年終一次性獎金發(fā)放表。

4.2007年3月6日內(nèi)蒙古**甲勘探隊2006年年終獎發(fā)放表、2007年6月12日內(nèi)蒙古**甲勘探隊2006年年終獎發(fā)放表、內(nèi)蒙古**甲勘探隊年終一次性獎金發(fā)放表、內(nèi)蒙古**甲勘探隊年終一次性獎金發(fā)放表。

5.內(nèi)蒙古**甲勘探隊2007年3月15日付款憑證、稅收通用繳款書8張、2008年4月2日付款憑證、內(nèi)蒙古**乙勘探隊年終獎金發(fā)放明細表。

四、被告人田某某私分國有資產(chǎn)人民幣共計151.6萬元。

2011年，被告人田某某任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記兼隊長期間，在內(nèi)蒙古*甲勘探隊各項獎金正常發(fā)放的基礎(chǔ)上，違反國家規(guī)定，擅自將國有資產(chǎn)以單位名義按照一定標準以獎金的形式分發(fā)給單位所有職工，共計151.6萬元。具體事實如下：

內(nèi)蒙古**甲勘探隊領(lǐng)導(dǎo)班子成員的年終獎由內(nèi)蒙古**局按考核指標考核后并按考核結(jié)果擬定獎金數(shù)額，內(nèi)蒙古**甲勘探隊依據(jù)內(nèi)蒙古**局核定的標準發(fā)放領(lǐng)導(dǎo)班子成員年終獎。內(nèi)蒙古**甲勘探隊其他各項獎金需要經(jīng)過內(nèi)蒙古**甲勘探隊領(lǐng)導(dǎo)班子在會上按效益確定獎金的數(shù)額，再報內(nèi)蒙古**局，經(jīng)勞資科備案批準后方可發(fā)放各項獎金。2010年7月7日，內(nèi)蒙古**甲勘探隊出資以呼倫貝爾市**甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名義在韓某某處以300萬元人民幣的價格以及給韓某某安置住房和車庫并給韓某某及其弟弟兩人每人每月0.2萬元工資的條件買下了韓某某林場經(jīng)營權(quán)及附屬資產(chǎn)物資。2011年11月15日，呼倫貝爾市**甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將該林場經(jīng)營權(quán)及附屬資產(chǎn)以2100萬元的價格轉(zhuǎn)讓給呼倫貝爾市**丙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，呼倫貝爾市**甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在該林場轉(zhuǎn)讓過程中獲利近1700余萬元人民幣。2011年11月29日，由被告人田某某主持內(nèi)蒙古*甲勘探隊黨政聯(lián)席會議并提出以小樹林（韓某某林場）土地轉(zhuǎn)讓有盈利為由，給全隊各層次人員發(fā)放獎金，共計151.6萬元，其中，田某某領(lǐng)取18.75萬元、亦某某領(lǐng)取6.25萬元、杜某某領(lǐng)取6.25萬元、白某某領(lǐng)取6.25萬元、郭某某領(lǐng)取6.25萬元、張某乙領(lǐng)取18.75萬元、段某某領(lǐng)取18.75萬元，剩余70.35萬元分發(fā)給內(nèi)蒙古**甲勘探隊全體職工。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人田某某供述與辯解。

2.證人趙某某、張某乙、周某某、白某某、段某某、郭某某、亦某某、杜某某證言。

3.內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨政聯(lián)席會議記錄。

4.內(nèi)蒙古**甲勘探隊林場轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。

5.呼倫貝爾市**甲房地產(chǎn)2011年11月20日記賬憑證。

6.2011年內(nèi)蒙古**甲勘探隊領(lǐng)導(dǎo)班子成員及全體職工獎金發(fā)放材料及會計憑證、2011年內(nèi)蒙古**甲勘探隊職工在呼倫貝爾市**甲房地產(chǎn)公司發(fā)放獎金相關(guān)材料復(fù)印件。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某在擔任內(nèi)蒙古*甲勘探隊黨委書記、隊長期間，為單位謀取不正當利益向國家工作人員行賄，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以單位行賄罪追究其刑事責任；被告人田某某身為國家工作人員，在擔任內(nèi)蒙古*甲勘探隊黨委書記、隊長期間，利用職務(wù)上的便利，在工程承攬等方面給予他人幫助，非法收受他人賄賂合計41萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以受賄罪追究其刑事責任；被告人田某某在擔任內(nèi)蒙古*甲勘探隊黨委書記、隊長期間，利用職務(wù)上的便利，將領(lǐng)導(dǎo)班子成員年終獎稅金以現(xiàn)金形式在內(nèi)蒙古*甲勘探隊賬外賬中核銷，合計71.575萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以貪污罪追究其刑事責任；被告人田某某在擔任內(nèi)蒙古**甲勘探隊黨委書記、隊長期間，利用職務(wù)便利在未履行任何手續(xù)的情況下違規(guī)將國有資產(chǎn)以獎金形式分發(fā)給單位全體職工，造成國有財產(chǎn)損失151.6萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以私分國有資產(chǎn)罪追究其刑事責任。被告人田某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人田某某到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人田某某積極向監(jiān)察機關(guān)退贓85.9626萬元，可依法對其酌定從輕處罰。建議以單位行賄罪判處被告人田某某有期徒刑六個月并處罰金；以受賄罪判處被告人田某某有期徒刑三年并處罰金；以貪污罪判處被告人田某某有期徒刑三年并處罰金；以私分國有資產(chǎn)罪判處被告人田某某有期徒刑三年并處罰金；合并執(zhí)行有期徒刑六年六個月至七年六個月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

庫某某人民法院　

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：張鵬

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年10月30日　

附件：

1.被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

2.案卷材料二十六冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。