西寧市城西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人田某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6322211977********，漢族，大學(xué)本科，“三三”系公司西寧地區(qū)市級(jí)代理，戶籍所在地青海省西寧市城西區(qū)，住青海省西寧市**區(qū)**號(hào)**棟**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西寧市公安局決定，于2019年7月19日被西寧市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被西寧市公安局逮捕。

被告人邢某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6325231984********，漢族，初中文化程度，青海**商貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍所在地青海省海南藏族自治州貴德縣，住青海省海南藏族自治州貴德縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西寧市公安局決定，于2019年10月28日被西寧市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被西寧市公安局逮捕。

被告人韓某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6301051973********，漢族，中專文化程度，青海**坊貿(mào)易有限公司法定代表人，戶籍所在地青海省西寧市城西區(qū)，住青海省西寧市**區(qū)**路**號(hào)**棟**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西寧市公安局決定，于2019年7月19日被西寧市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)西寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被西寧市公安局逮捕。???

本案由西寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、韓某某、邢某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，移送西寧市人民檢察院審查起訴。因犯罪地在城西區(qū)且屬基層人民法院管轄案件，西寧市人民檢察院于2019年10月17日、2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日、2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因被告人邢某甲系被告人田某某、韓某某非法吸收公眾存款案的同案犯，合并處理更有利于案件的審查辦理，故我院?2020年1月31日將兩案并案處理。本院于2019年12月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月31日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月18日、2020年1月31日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2018年5月，被告人王某甲、王某乙等人（另案）先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司、嘉興三三迅通科技有限公司、武漢三三康滿堂生物科技有限公司、湖北玉子春秋玉器文化發(fā)展有限公司、杭州三三易通電子商務(wù)有限公司等數(shù)十家公司（總稱為“三三”系公司），以玉茶坊、康滿堂、迅通公司所設(shè)立寶利來(lái)平臺(tái)、易通公司所設(shè)立易通商城作為主要吸金平臺(tái)，通過(guò)招募人員進(jìn)行分工，利用“線下實(shí)體加盟”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”等模式，從事非法集資活動(dòng)。被告人王某甲、王某乙（另案）在無(wú)資金兌付能力的情況下，通過(guò)其所控制的“三三”系公司網(wǎng)站、微信群及舉辦會(huì)議、活動(dòng)等形式開(kāi)展虛假宣傳，并通過(guò)操盤手運(yùn)用虛假賬戶虛構(gòu)資金交易控盤，以許諾高額回報(bào)的方式非法集資。非法吸納的資金進(jìn)入被控制的賬戶后，被告人王某甲、王某乙等人采取后賬還前賬的方式維持資金運(yùn)轉(zhuǎn)。

2014年2月至2016年4月期間，王某甲等人（另案）先后成立杭州三三康健生物科技有限公司、玉茶坊和康滿堂，通過(guò)“三三”系公司各地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)人員，以招商會(huì)、微信群、培訓(xùn)講課等方式進(jìn)行宣傳，以推銷保健品、岫巖玉等商品為名在全國(guó)各地發(fā)展加盟商，并形成寶利來(lái)平臺(tái)和易通商城的市代理、區(qū)代理和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)三個(gè)代理商層級(jí)，收取巨額加盟費(fèi)。

2014年被告人田某某經(jīng)王某甲介紹，成為“三三”系公司在青海省西寧市的市級(jí)代理，負(fù)責(zé)管理西寧市的區(qū)級(jí)代理，不定期向各個(gè)區(qū)代傳達(dá)公司文件及最新的公司產(chǎn)品，并在西寧市城西區(qū)力盟商業(yè)區(qū)租住辦公場(chǎng)所發(fā)展會(huì)員，收取西寧市注冊(cè)會(huì)員交易傭金。“三三系”公司在西寧市共計(jì)發(fā)展會(huì)員5245名，吸收資金3.3億余元。

2016年被告人邢某甲注冊(cè)成立青海御元堂商貿(mào)有限公司，實(shí)際為“三三”系公司在青海省西寧市城中區(qū)的區(qū)級(jí)代理，負(fù)責(zé)在城中區(qū)傳達(dá)公司文件及最新的公司產(chǎn)品，并在西寧市城中區(qū)辦公場(chǎng)所發(fā)展會(huì)員，收取西寧市城中區(qū)注冊(cè)會(huì)員交易傭金。“三三系”公司在西寧市城中區(qū)共計(jì)發(fā)展會(huì)員409人，吸收資金3000萬(wàn)余元。

2016年被告人韓某某經(jīng)邢某甲介紹，注冊(cè)成立青海玉茶坊貿(mào)易有限公司，實(shí)際為“三三”系公司在青海省西寧市城北區(qū)生物科技園區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)在西寧市城西區(qū)辦公場(chǎng)所傳達(dá)公司文件及最新的公司產(chǎn)品、發(fā)展會(huì)員，收取西寧市城北區(qū)生物科技園區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)會(huì)員交易傭金?！叭怠惫驹谖鲗幨谐潜眳^(qū)生物科技園區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)發(fā)展會(huì)員321人，涉案資金達(dá)1390萬(wàn)元。

2019年7月19日，被告人田某某、韓某某被抓獲歸案。2019年10月28日，被告人邢某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、關(guān)于寶利來(lái)匯款賬戶變更通知、寶利來(lái)平臺(tái)手機(jī)端APP截圖、寶利來(lái)平臺(tái)交易賬號(hào)、密碼信息、禾商寶利來(lái)交易系統(tǒng)會(huì)員服務(wù)平臺(tái)、易通商城開(kāi)店資金申請(qǐng)表、通告、合同書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)信用代碼證、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局關(guān)于青海玉茶坊貿(mào)易有限公司等三家公司有關(guān)情況認(rèn)定的函、企業(yè)基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人信息、企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、公司登記（備案）申請(qǐng)書、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息、股東（發(fā)起人）出資情況、財(cái)物負(fù)責(zé)人信息、聯(lián)絡(luò)員信息、指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書、承諾書、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、關(guān)于申請(qǐng)成立青海玉茶坊貿(mào)易有限公司的報(bào)告、青海玉茶坊貿(mào)易有限公司章程、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所使用證明、房產(chǎn)租賃合同、西寧市商品房預(yù)售合同、企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、公司登記（備案）申請(qǐng)書、住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）登記表、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局辦公室關(guān)于反饋杭州三三易通電子商務(wù)公司涉嫌非法吸收公眾存款一案相關(guān)資料的函、關(guān)于反饋王某甲、王某乙等人控制的“三三”系公司涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款案相關(guān)資料的函、常住人口基本信息、無(wú)犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)等；

2證人吳某某、史某某、汪某某、王某某、陳某某、孫某某、顧某某、董某某、朱某甲、朱某乙、宋某某、張某某、李某甲、魯某某、梁某某、楊某某、李某乙、胡某某、曾某甲、曾某乙等的證言；

3被告人田某某、韓某某、邢某甲的供述與辯解；

4同案犯王某乙、趙某某、邢某乙的供述與辯解；

5廣東中科司法鑒定所穗司鑒19010660900055號(hào)鑒定意見(jiàn)書、杭州聚信會(huì)計(jì)師事務(wù)所[2019]42號(hào)報(bào)告書、電子光盤等。

本院認(rèn)為，被告人田某某、韓某某、邢某甲違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，以公開(kāi)宣傳方式，面向不特定公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

城西區(qū)人民法院

檢察員：徐瑩

2020年2月14日

附：

????1.被告人田某某、韓某某現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所；被告人邢某甲現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。