山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

并杏檢公訴刑訴〔2017〕136號(hào)

被告人田某某，男，1982年**月**日出生,身份證號(hào)碼：141221982********，漢族，小學(xué)文化程度，工作單位：山西省交城縣****有限公司，職務(wù)：法人代表，籍貫：山西省交城縣，戶籍所在地：山西省交城縣**鎮(zhèn)**村，住山西省交城縣**路**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月14日被太原市公安局杏花嶺分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年6月22日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1987年**月**日出生,身份證號(hào)碼：1404311987********，漢族，高中文化程度，工作單位：山西省交城縣****有限公司，籍貫：山西省沁源縣，戶籍所在地：山西省陽(yáng)曲縣**鄉(xiāng)**村**樓**號(hào)，住內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年5月16日被太原市公安局杏花嶺分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年6月21日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1994年**月**日出生,身份證號(hào)碼：1411221994********，漢族，大專文化程度，工作單位：山西省交城縣****有限公司，職務(wù)：會(huì)計(jì)，籍貫：山西省交城縣，戶籍所在地：山西省太原市尖草坪區(qū)**鎮(zhèn)**街，住太原市尖草坪區(qū)**鎮(zhèn)**街。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年6月3日被太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、韓某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2016年11月4日一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2016年12月2日補(bǔ)查重報(bào)。于2017年1月16日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2017年1月17日補(bǔ)查重報(bào)，并延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2014年4月，被告人田某某因其所經(jīng)營(yíng)的交城縣**模具有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)新建廠房需要資金，與曹某某（刑拘在逃）、韓某某、閆某某（另案處理）租用太原市杏花嶺區(qū)**街**路****座****室在太原建立辦事處，組建**團(tuán)隊(duì)，由曹某某、韓某某、閆某某為**團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，招聘業(yè)務(wù)員并安排業(yè)務(wù)員工作，趙某某擔(dān)任會(huì)計(jì)，收取吸收資金，簽訂并保管合同。在未經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)在居民小區(qū)發(fā)放宣傳資料、口口相傳等形式宣傳****有限公司，并安排有投資意向的群眾到交城縣****有限公司實(shí)際參觀。以****有限公司將建新廠房為名與投資群眾簽訂借款合同，吸收公眾存款。經(jīng)山西光大司法鑒定所審計(jì)：簽訂借款合同累計(jì)475份，參與公眾人數(shù)378人，合同金額共計(jì)24191603元，實(shí)際投資金額為16327373元?，F(xiàn)有報(bào)案人數(shù)為132人，合同金額為9563602 元，實(shí)際投資金額為6622722 元。其中，被告人韓某某在擔(dān)任團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人期間，吸收存款1220000元，實(shí)際投資金額為781100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：鑒定意見、辨認(rèn)筆錄、書證、證人證言、被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人田某某、趙某某、韓某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

代檢察員：孫燕斐

2017年3月23日

附：

1、被告人田某某、韓某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所，被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1354634****。

2、移送：偵查卷壹拾壹冊(cè)、審計(jì)報(bào)告貳冊(cè)。