上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8929號(hào)

被告人田某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼4331301988********，土家族，初中文化，戶籍在湖南省龍山縣**街道**組**號(hào)。2020年8月5日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年8月6日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年9月9日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼5137011994********，漢族，初中文化，戶籍在四川省巴中市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年8月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年8月5日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年9月9日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月2日移送本院審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人田某某、陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人田某某為非法牟利，明知他人購(gòu)買以自己名義注冊(cè)的空殼公司及在銀行辦理的對(duì)公賬戶可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然在他人帶領(lǐng)下，由廣東省佛山市趕赴海南省?？谑?，任由他人注冊(cè)了以自己為法人的海南**公司，嗣后又至當(dāng)?shù)刂袊?guó)**公司的對(duì)公賬戶，并將辦理的上述材料以人民幣1,000元的價(jià)格銷售給上家。

2020年4月，被告人陳某甲為非法牟利，明知他人購(gòu)買自己名下的銀行卡可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然在四川省成都市先辦理多張移動(dòng)電話SIM卡，繼而又至多家銀行辦理多張借記卡，將移動(dòng)電話SIM卡綁定借記卡，并開通U盾、網(wǎng)銀、國(guó)際交易、網(wǎng)上交易等功能，嗣后以人民幣10,000余元的價(jià)格一并出售給上家。

2020年5月至7月期間，被害人盛某某、方某某、陳某乙被一詐騙團(tuán)伙以炒數(shù)字貨幣、炒外幣等為理由實(shí)施詐騙。其中，被害人盛某某被騙的人民幣205,780元、被害人方某某被騙的19,880元流轉(zhuǎn)至被告人田某某名下的歡承公司對(duì)公賬戶；被害人盛某某被騙的人民幣282,800元流轉(zhuǎn)至被告人陳某甲名下的建設(shè)銀行賬戶。

2020年8月4日，被告人田某某被公安人員抓獲；2020年8月2日，被告人陳某甲被公安人員抓獲；被告人田某某、陳某甲到案后對(duì)涉案犯罪事實(shí)作了如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人盛某某、方某某、陳某乙的陳述，證實(shí)上述被害人被騙的具體情況及被騙錢款的金額、去向；

2．上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人田某某、陳某甲移動(dòng)電話、銀行卡的情況；

3．上海市公安局浦東分局出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、歡承公司法人信息、對(duì)公賬戶信息、對(duì)公賬戶交易明細(xì)及被告人陳某甲名下的建設(shè)銀行銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)本案中三名被害人的被騙錢款通過被告人田某某名下的歡承公司對(duì)公賬戶以及被告人陳某甲名下的建設(shè)銀行進(jìn)行流轉(zhuǎn)的情況；

4．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人田某某、陳某甲到案的情況；

5．上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人田某某、陳某甲的身份情況；

6．被告人田某某、陳某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某、陳某甲對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某、陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、陳某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人田某某、陳某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人田某某、陳某甲均判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官薛松

檢察官助理王彧

2020年11月26日

附件：1．被告人田某某、陳某甲現(xiàn)羈押于上海市**看

守所

2．案卷材料三冊(cè)、書證材料一份

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?

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