浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺溫檢四部刑訴〔2020〕306號　

被告人田某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼4228011969********，土家族，高中文化程度，務(wù)工，住湖北省恩施市**路**號。因本案于2019年9月25日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4201221970********，站組，大學(xué)文化程度，務(wù)工，住湖北省武漢市江夏區(qū)**街**路**號**號。因本案于2019年9月26日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人楊某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3728011970********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住山東省臨沂市蘭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月25日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人譚某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4501021988********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**房。因本案于2019年10月30日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。　　

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4521221987********，壯族，初中文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年10月27日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4521221987********，壯族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年10月22日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、陳某甲、楊某甲涉嫌詐騙罪，被告人譚某某、李某甲、李某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年10月至2019年9月下旬，被告人田某某經(jīng)幕后組織操縱者指使，先后成為“香港扶貧款項目”、“李宗仁項目”、“李德恒項目”、“李烈鈞項目”、“發(fā)改委、民政部、中紀委項目”等民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目的骨干代理人，并發(fā)展被告人陳某甲、楊某甲以及張某甲、黃某甲（均另案處理）等人為組長，負責(zé)推廣虛假項目，發(fā)展、管理會員，收取財物。上述民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目以所謂民族大業(yè)、精準(zhǔn)扶貧、慈善幫扶等為由，以交納小額費用便可獲得巨額報酬為誘餌，通過微信或者口口相傳等方式推廣，在全國范圍內(nèi)招募會員，騙取會員財物。其中被告人田某某涉案金額人民幣426萬余元，被告人陳某甲涉案金額人民幣58萬余元，被告人楊某甲涉案金額為29萬余元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

1、2018年11月左右開始至2019年8月份，被告人譚某某、李某甲經(jīng)韋某甲（另案處理）指使從事洗錢業(yè)務(wù)，后被告人李某甲糾集被告人李某乙和黃某某、余某乙、韋某乙（均另案處理）等人。被告人李某乙和黃某某、余某乙、韋某乙等人明知是犯罪所得仍為其提供幫助，事先辦理多張銀行卡及POS機以方便洗錢。被告人譚某某后多次持上述POS機刷卡，由被告人李某甲、李某乙和黃某某、余某乙、韋某乙等人將POS機對應(yīng)的銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移并取現(xiàn)。被告人李某甲將取現(xiàn)所得財物匯集后交給被告人譚某某，再由被告人譚某某交給刷卡客戶。其中，被告人譚某某從中抽成0.5%，被告人李某甲從中抽成3%后將其中的1.5%分給被告人李某乙和黃某某、余某乙、韋某乙等人。期間，該團伙以上述方式刷卡取現(xiàn)人民幣1350余萬元。

2、2019年10月16日，楊某丙（另案處理）在廣西南寧市找到張某乙（另案處理），讓其幫忙洗錢30.8萬元。張某乙通過歐某某（另案處理）找到被告人譚某某，被告人譚某某找到“鄧某某”團隊洗錢，后?“鄧某某”團隊在刷卡套現(xiàn)后將錢吞掉。

2019年9月24日12時許，溫嶺市公安局太平派出所民警在山東省臨沂市義堂鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室抓獲被告人楊某甲；2019年9月25日11時許，太平派出所民警在湖北省武漢市漢口人家**幢**單元**室抓獲被告人田某某；同日16時許，太平派出所民警在湖北省武漢市江夏區(qū)**佳園**幢**單元**室抓獲被告人陳某甲；2019年10月21日20時許，溫嶺市公安局合成偵查大隊民警在廣西壯族自治區(qū)橫縣**小區(qū)**幢**單元**室抓獲被告人李某乙。2019年10月26日21時許，合成偵查大隊民警在廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號抓獲被告人李某甲。2019年10月29日18時許，合成偵察大隊民警在廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**組**棟**號門口抓獲被告人譚某某。被告人田某某、陳某甲、楊某甲、譚某某、李某甲、李某乙到案后，均如實供述其涉案事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、手機截圖、前科查詢記錄等；2.證人證言：偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明、情況說明、證人王某甲、于某某的證言；3被害人陳述：被害人王某乙、梁某某、金某某、鐘某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人譚某某、李某甲、田某某、陳某甲、李某乙、楊某甲，同案犯杜某某、張某乙、楊某丙、郁某某、楊某丙、歐某某、詹某某、余某乙、韋某乙、黃某某、張某丙、張某甲、黃某甲、鮑某某、的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄、扣押筆錄；6.視聽資料、電子證據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、電子物證檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人譚某某、李某甲、田某某、陳某甲、李某乙、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某、陳某甲、楊某甲與人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍可獲取巨額回報的事實，騙取他人財物，其中被告人田某某、陳某甲系數(shù)額特別巨大，被告人楊某甲系數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人譚某某、李某甲、李某乙與人結(jié)伙，明知是他人犯罪所得贓款，仍然幫助轉(zhuǎn)移予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人譚某某、李某甲在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯；被告人田某某、陳某甲、楊某甲在詐騙共同犯罪中其次要、輔助作用，被告人李某乙在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人譚某某、李某甲、田某某、陳某甲、李某乙、楊某甲到案后，如實供述其犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院　

檢察員：應(yīng)韜

（院印）

2020年5月14日　

附：

????1．被告人譚某某、李某甲、田某某、陳某甲、楊某甲、李某乙現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)拾陸冊，提訊證陸冊。

3．光盤拾壹張，移動硬盤壹個。

4．《認罪認罰具結(jié)書》陸份。