福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕302號(hào)

被告人田某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102052000********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍地河南省開封市鼓樓區(qū)**屯**街**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811995********，漢族，初中文化，戶籍地福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被晉江市公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、謝某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間,因事實(shí)不清,退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次(自2019年9月27日至2019年10月25日);因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限1次（自2019年11月26日至12月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年5月初，被告人田某某向曾某某收購(gòu)一張招商銀行卡（卡號(hào)62148386********），后溢價(jià)賣給上家“蘇紋”（另案處理）。

2、2019年5月16日，被告人田某某向曾某某購(gòu)買一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284800782********），后溢價(jià)賣給被告人謝某某，被告人謝某某又將上述銀行卡溢價(jià)賣給上家黃某某（另案處理）。

2019年5月17日，詐騙被害人楊某某在漳州市薌城區(qū)、晉江市**街道被人以“兼職刷單”的方式電信詐騙133200元，其中，有80400元轉(zhuǎn)入上述曾某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中。

2019年5月23日，被告人田某某在廈門市湖里區(qū)江頭社區(qū)蔡塘村村口一奶茶店被公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年5月28日，被告人謝某某在廈門市集美區(qū)杏林一租房被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的手機(jī)一部；

2、書證：抓獲、破案經(jīng)過(guò)、身份信息、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、銀行卡交易流水、提取筆錄、微信截圖及工作說(shuō)明等；

3、證人證言：證人楊某某、曾某某及黃某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人田某某、謝某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人曾某某、黃某某、被告人田某某及謝某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某、謝某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、謝某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人田某某、謝某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人田某某在有期徒刑十個(gè)月以上一年一個(gè)月以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰金，對(duì)被告人謝某某在有期徒刑七個(gè)月以上十個(gè)月以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年12月10日

附：

1.被告人田某某、謝某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料三冊(cè)。

3.證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.光盤三張。

_?