上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕2267號

被告人田某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼：3101101974********，漢族，大專文化，系**投資管理有限公司經(jīng)營者，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號**，住本市浦東新區(qū)**路**號**室。

被告人范某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼：3101041985********，漢族，大專文化，系**投資管理有限公司經(jīng)營者，戶籍在本市徐匯區(qū)**路**弄**號**室。

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼：3102251976********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室，住本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。

上述三名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月15日延長羈押期限至三十日。同年5月20日經(jīng)本院批準逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、范某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師、被害人的意見，審查了全部案卷材料。經(jīng)審查，于2019年9月3日退回公安機關(guān)補充偵查，同月29日公安機關(guān)補充偵查完畢后再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，被害人蔡某某經(jīng)他人介紹向被告人田某某、范某某經(jīng)營的**投資管理有限公司借款，被告人以銀行走賬、取現(xiàn)返還的方式，制造被害人蔡某某獲得人民幣（以下幣種同）42,400元借款的虛假事實，而被害人實際僅得款13,794元。之后因被害人無力償還每周5000余元的還款，被告人田某某等人通過編造違約理由等方式向被害人索要上述虛假借款。被害人蔡某某遂將其從叔叔處繼承的本市金山區(qū)**村**號**室的房產(chǎn)，以700,000元的價格出售給被告人田某某、范某某介紹的被告人陳某某。陳某某從范某某、田某某處獲得錢款后將445,000元轉(zhuǎn)賬給被害人并交付現(xiàn)金房款255,000元。被害人蔡某某得上述700,000元房款后根據(jù)田某某、陳某某等人授意取現(xiàn)并交兩人，其實際僅得款303,100元。同時，被告人田某某、范某某等人為被害人蔡某某歸還外債共計22,400元。

2018年4月12日，被告人田某某、范某某、陳某某分別被依法抓獲歸案。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人蔡某某的陳述、辨認筆錄及照片、房產(chǎn)買賣合同、銀行交易明細清單等證據(jù)證實，被告人田某某、范某某、陳某某的分工，以及對其虛假借貸后詐騙其房產(chǎn)等事實。

2.證人李某某的證言證實，**投資管理有限公司的基本情況及田某某、范某某在公司內(nèi)的分工等。證人孫某某的證言證實，其本人或通過柳某某介紹蔡某某借款等情況。

3.?公安機關(guān)出具的《工作情況》證實，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。

4.被告人田某某、范某某辯解系向蔡某某正常出借款項并催收，蔡某某在無力償還時主動提出以房產(chǎn)出售價款歸還債務。被告人陳某某辯解其與蔡某某之間系正常的房屋買賣關(guān)系。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人田某某、范某某、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物計人民幣30余萬元，屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：葉萍

?2019年11月13日

附：

1.被告人田某某、范某某、陳某某現(xiàn)均羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.偵查案卷四冊。

3.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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