上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢刑訴〔2021〕252號

被告人田某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：4206251996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省谷城縣**鎮(zhèn)**村**組，在滬無固定住所。2020年10月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，2020年10月17日延長刑事拘留期限至三十天，2020年11月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人管某某，女，1999年**月**日生，公民身份號碼：3706111999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在山東省煙臺市福山區(qū)**路**號**號樓**單元**室，在滬無固定住所。2020年10月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，2020年10月17日延長刑事拘留期限至三十天，2020年11月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、管某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；并依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人田某某、管某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7、8月份期間，被告人田某某伙同被告人管某某將二人的5套銀行卡以每套3500元的價(jià)格售賣給他人，供他人實(shí)施詐騙使用，從中非法獲利17,500元。2020年8月，被害人張某某、楊某某、王某某被他人誘騙在網(wǎng)上進(jìn)行“彩票投資”，其中被害人張某某被騙人民幣95,000元，楊某某被騙人民幣94,636元，王某某被騙人民幣346,000元。被害人張某某被騙資金中的69,000元于2020年8月22日轉(zhuǎn)賬至被告人田某某售賣給他人的一張卡號為62170020000********的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，后上述資金再轉(zhuǎn)賬至其他賬戶，被害人楊某某被騙資金中的100,000元及被害人王某某被騙資金中的256,000余元于2020年8月23日至25日先后轉(zhuǎn)賬至被告人管某某售賣給他人的一張卡號為6222031102********的工商銀行卡上，后上述被騙資金再轉(zhuǎn)賬至其他賬戶。

2020年10月14日，上海市公安局金山分局民警在江蘇省抓獲了被告人田某某、管某某，二被告人到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1．被害人張某某、楊某某、王某某的陳述及受案登記表、立案決定書等，證實(shí)各自被網(wǎng)絡(luò)詐騙的經(jīng)過及報(bào)案情況。

2.被告人田某某、管某某供述，證實(shí)兩名被告人為了獲利，非法將自己或者他人名下的銀行卡高價(jià)轉(zhuǎn)賣他人的事實(shí)。

3．銀行賬戶明細(xì)及轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)被告人田某某、管某某名下銀行卡的交易記錄及有大量涉案資金流轉(zhuǎn)的情況。

4.上海市公安局金山分局扣押筆錄及照片，證實(shí)從被告人田某某、管某某處扣押到手機(jī)、銀行卡。

5．公安機(jī)關(guān)制作的手機(jī)截屏照片、聊天記錄等，證實(shí)各被害人被網(wǎng)絡(luò)詐騙及兩名被告人出售銀行卡的情況。

6．公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人田某某、管某某的到案經(jīng)過。

7．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人田某某、管某某的年齡及其他基本身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某、管某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某、管某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而提供銀行賬戶幫助支付結(jié)算，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、管某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人田某某、管某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處分別判處被告人田某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣七千元，判處被告人管某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官唐平

2021年2月9日

附：

1．被告人田某某、管某某羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5．《聽取值班律師意見材料》二份。

6．《隨案移送贓證款物品清單》一份。

7．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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