四川省什邡市人民檢察院　

起?訴?書

什檢刑訴〔2021〕21號　

被告人田某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3504251990********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍地福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號,住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**號**幢**室。2020年10月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省鶴慶縣人民檢察院批準逮捕，同日由云南省鶴慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人施某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3504251991********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**路**號**室,?住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**號**幢**室。2020年10月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省鶴慶縣人民檢察院批準逮捕，同日由云南省鶴慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3504251989********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民,戶籍所在地福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號,住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**號**幢**室。2020年10月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省鶴慶縣人民檢察院批準逮捕，同日由云南省鶴慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3504251993********，漢族，初中文化，農(nóng)民,戶籍所在地福建省三明市大田縣**鄉(xiāng)**村**號,住址福建省泉州市鯉城區(qū)**街道**街**號**棟**室。2020年10月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省鶴慶縣人民檢察院批準逮捕，同日由云南省鶴慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3504251991********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民,戶籍所在地福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村,?住址福建省三明市梅列區(qū)**小區(qū)**號**幢**室。2020年10月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)云南省鶴慶縣人民檢察院批準逮捕，同日由云南省鶴慶縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案按照案件管轄規(guī)定，2020年10月14日，云南省鶴慶縣公安局將本案移送什邡市公安局管轄。四川省什邡市公安局對本案偵查終結(jié)，以被告人田某某、施某某、葉某某、吳某某、林某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月11日已告知五被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了五被告人，聽取了五被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。五被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年初,林某乙（另案處理，已提起公訴）明知相關(guān)資金是他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動所得，仍向他人提供銀行賬戶接受相關(guān)資金轉(zhuǎn)賬，再通過銀行ATM機或者柜臺取出現(xiàn)金，之后將取出的現(xiàn)金交給指定的人，便可獲得取現(xiàn)金額3%的非法報酬。

經(jīng)四川省什邡市公安局查實，林某乙取現(xiàn)資金中，包含四川省什邡市公安局2020年9月10日立案偵查的“鄒某某被電信詐騙案”中的被騙款項。

2020年6月20日至2020年7月9日，林某乙邀約被告人田某某，并約定非法報酬的提成比例為取現(xiàn)金額的1.5%或2%。被告人田某某邀約被告人施某某、葉某某、吳某某、林某甲。五被告人明知林某乙提供的相關(guān)資金是他人實施信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動所得情況下，仍使用各自的銀行卡賬戶接受相關(guān)資金的轉(zhuǎn)入并相互轉(zhuǎn)賬，最終通過銀行ATM機及柜臺取出現(xiàn)金。經(jīng)查實，被告人田某某提供本人銀行賬戶3個，取現(xiàn)金額人民幣650000元；被告人葉某某提供銀行賬戶10個，取現(xiàn)金額人民幣3626900元；被告人施某某提供本人銀行賬戶6個，取現(xiàn)金額人民幣570000元；被告人吳某某提供本人銀行卡賬戶4個，取現(xiàn)金額人民幣660000元；被告人林某甲提供本人銀行賬戶6個，取現(xiàn)金額人民幣3540000元。五被告人取現(xiàn)金額共計人民幣9046900元，從中獲取非法報酬130000余元，所獲非法報酬由被告人田某某掌控，用于共同生活開支和共同分配。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人田某某、施某某、葉某某、吳某某、林某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人田某某、施某某、葉某某、吳某某、林某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、施某某、葉某某、吳某某、林某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人田某某、施某某、葉某某、吳某某、林某甲均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

什邡市人民法院　

檢??察??官?周學(xué)鋒

檢察官助理?王恒浩

2021年1月11日　

附件：1.五被告人現(xiàn)羈押于什邡市看守所

2.案卷材料和證據(jù)14冊

3.隨案移送扣押在案的手機7部，銀行卡29張（詳

見移送物品清單，相關(guān)物品現(xiàn)存放于什邡市涉案物

品管理中心）

4.訊問筆錄復(fù)印件5份，共23頁

5.光盤8張

6.換押證5份