山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑檢刑訴〔2020〕136號(hào)

被告人田某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼1422021989********，漢族，中共黨員，大專文化程度，系**公司*中心**，戶籍所在**山西省原平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍**，2020年4月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人岳某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼1423301991********，漢族，大專文化程度，系**公司*中心**，戶籍所在**山西省方山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍**。2020年5月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、岳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人田某某、岳某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

山西**有限公司、山西**（產(chǎn)業(yè)）集團(tuán)有限公司及其子公司山西**有限公司未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門批準(zhǔn)，以床位租賃、委托管理、定期返本付高息的形式，招聘業(yè)務(wù)員、采取媒體、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、散發(fā)宣傳資料等多種方式，并以每年12%-18%的高額利息進(jìn)行宣傳，與多名不特定群眾簽訂《床位租賃合同》和借款合同非法吸收公眾存款，經(jīng)審計(jì)，自2008年7月至2016年6月，山西**有限公司、山西**（產(chǎn)業(yè)）集團(tuán)有限公司累計(jì)非法吸收公眾存款總金額達(dá)49.27億元，涉及投資人19665人，簽約合同74954份。目前，欠付投資人本金11.73億元。涉及投資人11919人。

2015年4月至2016年3月，被告人田某某在擔(dān)任山西**集團(tuán)有限公司**期間，通過宣傳方式，向不特定群眾吸收存款共計(jì)人民幣409萬元，其中新簽合同164萬元，續(xù)簽合同245萬元；領(lǐng)取薪酬合計(jì)62800元，其中領(lǐng)取工資3000元，業(yè)務(wù)提成52300元、借款7500元。2020年4月3日，被告人田某某退還非法所得所得人民幣1萬元。

2015年4月至2016年1月，被告人岳某某在擔(dān)任**產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任**期間。通過宣傳方式，向不特定群眾吸收存款共計(jì)人民幣174萬元，其中新簽合同150萬元，續(xù)簽合同24萬元；領(lǐng)取薪酬合計(jì)46500元，其中領(lǐng)取工資2000元，業(yè)務(wù)提成32700元、借款11800元。2020年5月6日，被告人岳某某退還非法所得所得人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、身份核實(shí)調(diào)查登記表、現(xiàn)金繳款單、情況說明、結(jié)算票據(jù)等2.證人證言：投資人劉某某等的陳述3.被告人的供述：被告人田某某、岳某某的供述；4.鑒定意見：山西大正司法鑒定中心司法鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某、岳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某、岳某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、岳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢察官：張建屏

2020年7月28日

附件：

1.被告人田某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1503415****；被告人岳某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1590343****

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份