河北省秦皇島市海港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢刑訴〔2019〕661號(hào)

被告人田某某，女，1976年12月21日出生，公民身份號(hào)碼5135221976********，土家族，小學(xué)文化程度，群眾，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地重慶市秀山土家族苗族自治縣**街道**路**號(hào)，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年12月23日被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被秦皇島市公安局海港分局執(zhí)行逮捕。

被告人向某某，女，1967年4月20日出生，公民身份號(hào)碼5130221967********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)**大道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年3月1日被寧夏回族自治區(qū)石嘴山市看守所臨時(shí)羈押，于2019年3月9日被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2019年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被秦皇島市公安局海港分局執(zhí)行逮捕。

本案由秦皇島市公安局海港分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、向某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別于2019年3月26日和2019年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年3月26日和2019年5月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人田華清在以華某某為首的“遼寧**有限公司”傳銷(xiāo)組織中屬于經(jīng)理級(jí)別，在秦皇島組織傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，發(fā)展下線會(huì)員380單左右。2018年12月23日，在被告人田某某住處搜出“遼寧**有限公司”銷(xiāo)售業(yè)績(jī)單324張、通知148張、轉(zhuǎn)讓協(xié)議19張，請(qǐng)假條44張、業(yè)務(wù)員體系表31份、業(yè)務(wù)員申請(qǐng)表34本。被告人向某某加入該傳銷(xiāo)組織后，在被告人田某某團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)下線會(huì)員網(wǎng)絡(luò)管理和寢室管理等，協(xié)助被告人田某某發(fā)展下線會(huì)員、發(fā)放提成和新人報(bào)單等活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明，扣押決定書(shū)和扣押物品清單，微信聊天記錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，遼寧**公司業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、業(yè)績(jī)單、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、請(qǐng)假條等相關(guān)書(shū)證；2.證人證言：證人張某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人田某某、向某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄；5.其他資料：案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)。

本院認(rèn)為，被告人田某某、向某某在傳銷(xiāo)組織中屬于管理人員，多次組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，要求參加者以交納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

秦皇島市海港區(qū)人民法院

檢察員：王麗娜

2019年9月20日

附：

????1.被告人田某某、向某某現(xiàn)羈押于秦皇島市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)，單行材料一份。