貴州省沿河土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書

沿檢刑訴〔2020〕54號(hào)

被告人田某強(qiáng)，男，土家族，1974年**月**日出生，初中文化，公民身份證號(hào)碼5222281974********，經(jīng)商，戶籍地沿河土家族自治縣**）**街道****小區(qū)*棟*樓*號(hào)。2019年12月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被沿河縣公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被沿河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，女，土家族，1974年**月**日出生，小學(xué)文化，公民身份證號(hào)碼5222281974********，經(jīng)商，戶籍地沿河縣**街道**小區(qū)**棟**樓**號(hào)。2019年12月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被沿河縣公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被沿河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由沿河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人田某強(qiáng)、劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。于2020年5月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月5日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2018年期間，被告人田某強(qiáng)、劉某二人未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以經(jīng)營(yíng)酒店和做工程等差資金周轉(zhuǎn)為由，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，并通過口口相傳方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。田某強(qiáng)與劉某共同向張某甲等42人吸收資金人民幣930萬元；田某強(qiáng)單獨(dú)向陳某芬等31人吸收資金人民幣665.5萬元；劉某單獨(dú)向曾某、秦某某吸收資金人民幣25萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、戶籍信息、刑事判決書、到案情況、銀行卡交易流水清單、借條等。

2.證人張某甲、冉某甲、張某乙、冉某乙、田某甲、冉某丙、冉某丁、張某丙、張某丁、冉某戊、張某戊、冉某己、冉某庚、張某己、田某乙、田某丙、田某丁等人的證言。

3.被告人田某強(qiáng)、劉某的供述和辯解。

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像光盤3張。

本院認(rèn)為，被告人田某強(qiáng)、劉某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，承諾在一定期限內(nèi)還本付息并通過口口相傳方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省沿河土家族自治縣人民法院

檢??察??官?崔小燕

??????????????????????????????檢察官助理?張麗

??????????????????????????????2020年7月5日

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附件：

1.被告人田某強(qiáng)現(xiàn)被羈押于沿河縣看守所；被告人劉某現(xiàn)被羈押于萬山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)，光盤3張。

3.起訴書13份。