廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢刑訴〔2019〕892號(hào)

被告人何某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310261985********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住南寧市良慶區(qū)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310261984********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住南寧市良慶區(qū)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某丙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310261987********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住南寧市青某某**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月27日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4331011983********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市**鎮(zhèn)**社區(qū)**，現(xiàn)住南寧市邕寧區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月27日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4328281966********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南寧市青某某**路**號(hào)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月27日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4328281966********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南寧市青某某**路**號(hào)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月27日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：6523011990********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住廣西南寧市青某某**路**號(hào)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月27日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某丁，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310261991********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住南寧市青某某**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310261988********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南寧市青某某**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人某某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4328281989********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南寧市青某某**路**號(hào)**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310261987********，漢族，專科文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住南寧市青某某**路**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4310261984********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**園**組，現(xiàn)住南寧市青某某**路**號(hào)**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622021990********，漢族，?？莆幕?，無固定職業(yè)，戶籍所在地：江西省宜春市豐城市**街道**社區(qū)**組**號(hào)，現(xiàn)住南寧市青某某**路**號(hào)**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月28日被南寧市公安局青秀分局刑事拘留；同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局青秀分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年起，被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、葉某某、某某某、徐某某、蘭某某、范某某、曹某某、黃某某、周某某等人在南寧市青某某仙葫開發(fā)區(qū)以“純資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”為名，以出售虛擬傳銷份額的方式開展非法傳銷活動(dòng)，采取“五級(jí)三晉制”的方式管理發(fā)展下線，并從下線購買的份額中提取返利來進(jìn)行牟利。在該傳銷體系中，被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、葉某某、某某某、徐某某、蘭某某、范某某、曹某某是傳銷體系“老總”，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)傳銷體系開展非法活動(dòng)；被告人黃某某、周某某是傳銷體系下屬家庭“自律總管”，負(fù)責(zé)管理傳銷家庭成員的日常作息及其他監(jiān)督工作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押清單、家庭網(wǎng)絡(luò)體系圖、銀行流水清單等書證；

2.證人歐某某、彭某某、謝某某等人的證言；

3.被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、葉某某、某某某、徐某某、蘭某某、范某某、曹某某、黃某某、周某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、葉某某、某某某、徐某某、蘭某某、曹某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、葉某某、某某某、徐某某、蘭某某、范某某、曹某某、黃某某、周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??羅錚

2019年10月31日

附：

1．被告人何某甲、何某乙、何某丙、何某丁、田某某、葉某某、某某某、徐某某、蘭某某、曹某某、黃某某、周某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；被告人范某某現(xiàn)羈押于南寧市第四看守所茅橋病區(qū)；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.適用簡易程序建議書一份；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》11份。