杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1735號

被告人田某某，綽號“龍某某”，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4290051996********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2018年3月15日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年4月13日變更為取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年4月12日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人任某甲，綽號“李某某”，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4130221972********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地河南省淮濱縣**鄉(xiāng)**村**。因毆打他人，于2006年8月10日被杭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局行政拘留5日。因本案，于2018年3月15日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年4月13日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年4月12日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人任某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4130221967********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地河南省淮濱縣**鄉(xiāng)**村**。因賭博，于2015年12月25日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局行政拘留10日并處罰款500元。因本案，于2018年3月15日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年4月13日變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年4月12日繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、任某乙、任某甲涉嫌詐騙、敲詐勒索罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法退回補充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2018年3月，被告人田某某、任某甲、任某乙伙同任某丙（已判決）等人，共同出資，以“套路貸”的方式，在杭州市蕭山區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室等地多次詐騙、敲詐勒索他人，非法所得按投資比例分配。其中被告人田某某負責(zé)簽訂借款協(xié)議、支付錢款，被告人任某甲、任某乙負責(zé)討債等。具體分述如下：

一、詐騙的事實

1、2017年3月6日，經(jīng)徐某某介紹，被害人朱某某向被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙（已判刑）等人借款40000元，扣除上門費、押金等費用，被害人朱某某實得32000元，并向被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人出具60000元借條。后被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人以被害人朱某某違約為由，于2017年8月28日以任某乙的名義訴請杭州市蕭山區(qū)人民法院判令被害人朱某某歸還借款60000元，?2018年3月20日，任某乙向法院申請撤訴，杭州市蕭山區(qū)人民法院以（2018）浙0109民初3439號民事裁定書裁定任某乙撤回起訴。因案發(fā)，被告人田某某、任某甲、任某乙等人從被害人朱某某處詐騙28000元未得逞。（未遂）

2、2017年4月8日，經(jīng)徐某某介紹，被害人余某某分兩次向被告人田某某、任某乙、任某甲、任某丙等人借款20000元和30000元，扣除上門費、押金等費用，被害人余某某實得分別是16000元和24000元，并向被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人出具40000元和60000元借款協(xié)議書（擔(dān)保人為徐某某）和借條。后被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人以被害人余某某違約為由，于2017年5月18日以夏某某名義持60000元借條訴請杭州市蕭山區(qū)人民法院判令返還借款60000元及相關(guān)利息，經(jīng)協(xié)商，被害人余某某一方向被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人支付54000元了結(jié)債務(wù)，同年6月15日，夏某某向法院申請撤訴，杭州市蕭山區(qū)人民法院以（2017）浙0109民初7744號民事裁定書裁定夏某某撤回起訴。被告人田某某、任某甲、任某乙等人從被害人余某某處騙得人民幣14000元。

二、敲詐勒索的事實

1、2016年11月的一天，被害人邵某某以車輛作抵押向被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人借款30000元，扣除上門費、押金等費用，被害人邵某某實得20000元，并向被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人出具60000元借條。后被害人邵某某向被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人支付利息共9000元。2017年年初，被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人以被害人邵某某未及時支付利息為由，肆意認定其違約，將抵押的車輛開走，被害人邵某某被迫支付30000元將車輛贖回。被告人田某某、任某甲、任某乙等人從被害人邵某某處敲詐勒索得款人民幣19000元。

2、2017年7月15日，被害人沈某甲以汽車抵押向被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人借款150000元，扣除上門費、押金等費用，被害人沈某甲實得100000元，并向被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙等人出具150000借條。后被害人沈某甲向被告人田某某、任某甲、任某乙、任某丙支付利息共計108000元，因被害人沈某甲無法支付利息，被告人任某丙等人肆意認定其違約，將抵押的車輛開走，2018年2月13日，被害人沈某甲被迫向被告人任某丙方支付20000元贖回車輛。被告人田某某、任某甲、任某乙等人從被害人沈某甲處敲詐勒索得款人民幣20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押清單；

2、書證：被告人的戶籍證明，投資記錄照片，行政處罰決定書，民事起訴狀民事裁定書，民事判決書，車輛抵押合同，借款協(xié)議書，借條，收條，律師詢問筆錄，委托代理合同，銀行賬戶明細，記賬情況；

3、證人證言：證人徐某某、何某某、沈某乙、范某某、金某某、來某某的證言，案發(fā)經(jīng)過，查獲經(jīng)過，情況說明；

4、被害人陳述：被害人朱某某、余某某、邵某某、沈某甲的陳述；

5、被告人的供述和辯解：被告人田某某、任某甲、任某乙、同案犯任某丙、同案人王某某的供述和辯解；

6、勘驗、檢查、辨認筆錄：搜查筆錄，被害人朱某某、余某某、邵某某、沈某甲、證人徐某某、何某某、沈某乙、范某某、來某某的辨認筆錄。

本院認為，被告人田某某、任某甲、任某乙等人結(jié)伙，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人田某某、任某甲、任某乙等人結(jié)伙，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)對被告人田某某、任某甲、任某乙二罪并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人田某某、任某甲、任某乙部分詐騙罪行因意志以外的原因未得逞，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人田某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：李??吉

二○二○年一月二日

附：1、被告人田某某、任某甲、任某乙現(xiàn)在家候?qū)?/span>

2、公安卷宗5冊

3、具結(jié)書1份、量刑建議書1份

4、隨案移送：手機6只