上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕4223號(hào)

被告人田某某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6205211986********，回族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省清水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2012年12月犯聚眾斗毆罪被廣東省東莞市第一人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2017年11月犯盜竊罪被甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月，2018年6月15日刑滿釋放。2020年5月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，5月15日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人任某某（曾用名：任某某），男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6201051986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省蘭州市安寧區(qū)**路**號(hào)。2007年因犯盜竊罪被甘肅省蘭州市七里河區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。2020年5月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月15日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人章某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3426231987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月18日延長刑事拘留期限至三十天。

上列三名被告人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年5月29日由本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人田某某、任某某、章某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月間，被告人田某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為獲取非法利益，將自己辦理的4張銀行卡提供給詐騙犯罪集團(tuán)使用，并至上海寶山等地通過刷臉方式幫助完成支付、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等，涉及轉(zhuǎn)賬資金人民幣（以下幣種同）40余萬元。

2019年8月間，被告人任某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為獲取非法利益，將自己辦理的5張銀行卡提供給詐騙犯罪集團(tuán)使用，并至上海寶山等地通過刷臉方式幫助完成支付、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等，涉及轉(zhuǎn)賬資金30余萬元。

2019年11月間，被告人章某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為獲取非法利益，將自己辦理的4張銀行卡提供給詐騙犯罪集團(tuán)使用，并至上海寶山等地通過刷臉方式幫助完成支付、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等，涉及轉(zhuǎn)賬資金100余萬元。

2020年5月13日，被告人田某某、任某某先后在本市黃浦區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。5月15日，被告人章某某在安徽省合肥市被公安機(jī)關(guān)抓獲。三名被告人到案后基本能如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人田某某、任某某、章某某的供述、辨認(rèn)筆錄及相關(guān)扣押筆錄、扣押決定書、扣押物品清單等。

2.三名被告人名下涉案銀行卡的賬戶信息、交易流水等。

3.涉及到三名被告人名下銀行卡的詐騙案件被害人的報(bào)案筆錄、報(bào)案記錄等。

4.被告人田某某、任某某的前科判決書等。

5.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)三名被告人的身份情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)三名被告人的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三名被告人對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人田某某、任某某、章某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人田某某、任某某、章某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人田某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；判處被告人任某某拘役，并處罰金；判處被告人章某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官楊震宇

檢察官助理欒芳

2020年8月28日

附：

1.被告人田某某、任某某、章某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.偵查卷宗三冊；

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。