成都市雙流區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川成雙公訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人嚴(yán)某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5113251986********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，出生地四川省西充縣，戶籍所在地四川省西充縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯搶奪罪，于2004年7月29日被廣東省深圳市羅湖區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月；因犯故意傷害罪，于2006年7月4日被江蘇省江陰市人民法院判處有期徒刑二年；因犯尋釁滋事罪，于2012年10月16日被江蘇省鹽城市射陽縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，于2014年1月1日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留；于2019年4月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被成都市公安局天府新區(qū)分局逮捕。

被告人羅某某，曾用名羅某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5002251995********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，出生地重慶市大足縣，戶籍所在地四川省北川羌族自治縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被成都市公安局天府新區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，曾用名陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107261992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地四川省北川縣，戶籍所在地四川省北川羌族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月24日本院不批準(zhǔn)逮捕；因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年5月25日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被成都市公安局天府新區(qū)分局逮捕。

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107261993********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地四川省北川縣，戶籍所在地四川省北川羌族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被成都市公安局天府新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被成都市公安局天府新區(qū)分局逮捕。

本案由成都市公安局天府新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴；以被告人羅某某涉嫌信用卡詐騙、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人陳某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人李某某涉嫌信息卡詐騙罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人嚴(yán)某某、羅某某、陳某某、李某某同意本案適用簡易程序簡化審理。其間，嚴(yán)某某涉嫌詐騙罪一案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月8日至2019年9月8日、自2019年10月23日至2019年11月23日）；因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限三次（自2019年7月25日至2019年8月8日、自2019年10月9日至2019年10月23日、2019年12月24日至2020年1月7日）。羅某某、陳某某、李某某涉嫌信用卡詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪一案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月24日至2019年9月24日、自2019年10月24日至2019年11月24日）；因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限一次（自2019年12月24日至2020年1月7日）。因兩案犯罪事實(shí)具有牽連關(guān)系，本院決定對(duì)四名被告人進(jìn)行并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人嚴(yán)某某、田某某（另案處理）長期通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布可低價(jià)訂購機(jī)票或預(yù)訂酒店的信息。在被害人提出機(jī)票或者酒店預(yù)訂需求后，田某某、嚴(yán)某某在其微信群或QQ群發(fā)布需求尋求上家接單后出票或預(yù)訂酒店。被告人羅某某、陳某某通過非法購買信用卡信息，羅某某伙同李某某、周某某（另案處理）在網(wǎng)上接單后通過盜刷信用卡的方式購買機(jī)票或預(yù)訂酒店，并將預(yù)訂成功的機(jī)票和酒店信息告知下家。

現(xiàn)已查明：

1.2018年9月，被害人楊某添加被告人嚴(yán)某某的微信后,欲購買一張9月25日芬蘭航空公司重慶至巴黎的機(jī)票。嚴(yán)某某隨后聯(lián)系到田某某，田某某告知可以低價(jià)出票，并按照嚴(yán)某某的要求通過其閑魚網(wǎng)賬戶制作一條閑魚網(wǎng)交易鏈接發(fā)給嚴(yán)某某，嚴(yán)某某將該鏈接發(fā)給楊某某。楊某某拍下該閑魚交易信息并實(shí)際支付6228元。田某某聯(lián)系陳某某出票后，陳某某伙同被告人羅某某，通過其購買的信用卡信息進(jìn)行盜刷，成功支付機(jī)票費(fèi)用，并將機(jī)票信息發(fā)給田某某。田某某將預(yù)訂成功的機(jī)票信息發(fā)給嚴(yán)某某并按約定將1038元提成款支付給嚴(yán)某某。后楊某某的朋友冉某某乘坐該次航班在芬蘭赫爾辛基機(jī)場中轉(zhuǎn)時(shí)，機(jī)場發(fā)現(xiàn)其機(jī)票系盜刷信用卡購買，遂要求其補(bǔ)全機(jī)票。楊某某隨即向嚴(yán)某某反映該機(jī)票異常的情況，嚴(yán)某某即向田某某反映，田某某在核實(shí)確認(rèn)后隨即將其已收取的5190元退還給嚴(yán)某某。但嚴(yán)某某收到該退款后未按楊某某的要求將錢款退還。

2.2018年7月,?被告人嚴(yán)某某通過其閑魚網(wǎng)賬戶發(fā)布可以低價(jià)代訂國際酒店的信息。被害人張某某在網(wǎng)上欲預(yù)訂酒店時(shí)發(fā)現(xiàn)該信息后即與嚴(yán)某某聯(lián)系代訂酒店事宜。后張某某通過嚴(yán)某某發(fā)布的閑魚網(wǎng)交易鏈接支付3576元，并通過支付寶、微信支付其余8700元。后張某某無法入住酒店后，電話聯(lián)系嚴(yán)某某要求其退款，但嚴(yán)某某拒絕退款。

3.2018年8月，被害人榮某某在閑魚網(wǎng)發(fā)布預(yù)訂桂林酒店的消息，后被告人嚴(yán)某某聯(lián)系到榮某某，謊稱其可以幫忙預(yù)訂低價(jià)酒店。榮某某通過微信向嚴(yán)某某微信賬戶轉(zhuǎn)款1400元，但其于8月23日前往桂林入住酒店時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)訂房間已被取消。榮某某聯(lián)系嚴(yán)某某要求其退款，但嚴(yán)某某拒絕退款。

4.2018年9月30日，被害人秦某某通過閑魚網(wǎng)了解到低價(jià)預(yù)訂酒店信息后，即添加被告人嚴(yán)某某的微信聯(lián)系預(yù)訂酒店。后秦某某按照嚴(yán)某某的要求，通過微信將酒店預(yù)訂費(fèi)用共計(jì)3688元轉(zhuǎn)給嚴(yán)某某,但其到達(dá)美國舊金山機(jī)場后發(fā)現(xiàn)酒店無法入住，秦某某聯(lián)系嚴(yán)某某要求其退款，但嚴(yán)某某拒絕退款。

另查明：2017年6月以來，被告人陳某某伙同羅某某共謀通過盜刷信用卡牟利，二人從楊某乙、唐某某（另案處理）處購買大量包含信用卡卡號(hào)、卡主姓名、卡主身份證號(hào)等信息在內(nèi)的信用卡信息（俗稱“料子”）后，用于為他人盜刷機(jī)票、預(yù)訂酒店等。??

又查明：2018年初，被告人羅某某伙同被告人李某某、周某某（另案處理）盜刷信用卡為他人訂購機(jī)票、預(yù)訂酒店。其中，李某某主要負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)布低價(jià)出售機(jī)票的虛假信息并接單，羅某某主要負(fù)責(zé)提供信用卡信息，周某某負(fù)責(zé)撥打航空公司電話訂購機(jī)票。現(xiàn)已查明：（1）2018年5月23日，羅某某等人盜刷被害人李某某的工商銀行信用卡內(nèi)3600元為他人購買海南航空機(jī)票；（2）2018年5月30日，羅某某等人盜刷被害人葛某某的工商銀行信用卡內(nèi)4500元為他人購買海南航空機(jī)票；（3）2018年5月30日，羅某某等人盜刷被害人李某乙的工商銀行信用卡內(nèi)2430元為他人購買海南航空機(jī)票；（4）2018年6月3日，羅某某等人盜刷被害人陳維芬的工商銀行信用卡內(nèi)1830元為他人購買海南航空機(jī)票；（5）2018年6月9日，羅某某等人盜刷被害人張某某的招商銀行信用卡內(nèi)3560元為他人購買海南航空機(jī)票；（6）2018年6月12日，羅某某等人盜刷被害人黃某某的招商銀行信用卡內(nèi)14257元為他人購買海南航空機(jī)票；（7）2018年6月13日，羅某某等人盜刷被害人龍某某的招商銀行信用卡內(nèi)7584元為他人購買海南航空機(jī)票；（8）2018年6月13日，羅某某等人盜刷被害人曹某某的工商銀行信用卡內(nèi)2528元為他人購買海南航空機(jī)票；（9）2018年6月13日，羅某某等人盜刷被害人唐某某的工商銀行信用卡內(nèi)8034元為他人購買海南航空機(jī)票。

2019年4月18日，成都市公安局天府新區(qū)分局民警將被告人陳某某、羅某某擋獲。公安機(jī)關(guān)從陳某某處查獲其使用的一個(gè)銀色憶捷U盤，經(jīng)電子證物檢查和排重，該U盤內(nèi)共有包含公民姓名、銀行卡號(hào)、身份證號(hào)等信息在內(nèi)的公民個(gè)人信息83960條；從羅某某處查獲其使用的一個(gè)黑色閃迪U盤，經(jīng)電子證物檢查和排重，該U盤內(nèi)共有包含公民姓名、銀行卡號(hào)、身份證號(hào)等信息在內(nèi)的公民個(gè)人信息73897條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述與辯解；勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)等筆錄；電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人嚴(yán)某某、羅某某、陳某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、陳某某以非法買賣方式獲取他人信用卡信息資料，并伙同被告人李某某通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行盜刷，系冒用他人信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，羅某某的犯罪數(shù)額巨大，陳某某、李某某犯罪數(shù)額較大，三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、陳某某非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，二人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某某曾因故意犯罪被判處過刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)被判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人羅某某、陳某某既犯信用卡詐騙罪，又犯侵犯公民個(gè)人信息罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。建議對(duì)被告人嚴(yán)某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；建議對(duì)被告人羅某某犯侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑三年、并處罰金人民幣一萬元，犯信用卡詐騙罪判處有期徒刑五年、并處罰金人民幣五萬元，建議合并執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月至七年、并處罰金人民幣六萬元；建議對(duì)被告人陳某某犯侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑三年六個(gè)月、并處罰金人民幣一萬五千元；犯信用卡詐騙罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元，建議合并執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月、并處罰金人民幣四萬五千元；建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院

檢察員：楊強(qiáng)

2020年1月7日

附：1.被告人嚴(yán)某某、羅某某、陳某某、李某某現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所；

2.卷宗材料十一冊(cè)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。