天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢公訴刑訴〔2017〕531號(hào)

被告人田某某（曾用名：田怙江、田右江），女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6401031964********，漢族，大學(xué)文化，**投資有限公司**，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**路**里**號(hào)**小區(qū)**-**（戶籍所在地：寧夏回族自治區(qū)銀川市**區(qū)**巷**-**-**號(hào)）。因本案于2017年2月9日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年3月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人董某某（曾用名：董管糧），男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101251966********，漢族，技校文化，**投資有限公司**，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地：陜西省**縣**鎮(zhèn)**村**組）。因本案于2017年3月11日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月16日向本院移送審查起訴，以被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年5月19日、6月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

被告人田某某涉嫌非法吸收公眾存款案，于2017年6月17日延長審查起訴期限半個(gè)月。?2017年7月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年8月1日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。2017年9月2日延長審查起訴期限半個(gè)月。2017年9月16日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月16日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。2017年11月17日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人董某某涉嫌非法吸收公眾存款案，于2017年7月14日延長審查起訴期限半個(gè)月。2017年7月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年8月28日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。2017年9月29日延長審查起訴期限半個(gè)月。2017年10月13日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年11月13日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。

經(jīng)依法審查查明：2013年9月至2015年4月間，被告人田某某、董某某在明知馬某某（另案處理）等人非法吸收公眾存款的情況下，以**投資有限公司的名義為天津**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司）提供第三方擔(dān)保及監(jiān)管，為**公司向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助?，F(xiàn)**公司向二千八百余名投資人吸攬資金共計(jì)人民幣4.25億余元。馬某某將上述資金中的人民幣1600余萬元匯入被告人田某某賬戶，將上述資金中的人民幣1400余萬元投資于被告人董某某經(jīng)營的企業(yè)及項(xiàng)目。

經(jīng)群眾報(bào)案，公安機(jī)關(guān)分別于2017年2月8日、3月10日將被告人田某某、董某某抓獲歸案。投資款均被馬某某及被告人田某某、董某某使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、蔡某某、鄧某某等二千八百余名投資人的證言；

2、范某某等九名證人的證言及馬某某等三名同案犯的供述；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來源、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、市場(chǎng)主體基本信息、扣押決定書、扣押清單、查封凍結(jié)材料、銀行賬戶交易記錄、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、有限合伙協(xié)議等書證；

5、被告人田某某、董某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人田某某、董某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人田某某、董某某系與他人共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??員：馬利雁

代理檢察員：劉??鑫

2017年12月1日

附：

1、被告人田某某、董某某現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2、偵查卷一百零五冊(cè)，補(bǔ)充偵查卷二冊(cè)。

3、量刑建議書二份。