浙江省樂清市人民檢察院　

起 訴 書

樂檢公訴刑訴〔2020〕8號　

被告人田某某，女，1972年**月**日出生，公民身份證號碼4228251972********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地湖北省宣恩縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月2日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月10日被樂清市公安局逮捕。

被告人高某某，女，1965年**月**日出生，公民身份證號碼3303231965********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月2日被浙江省樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月10日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2020年1月8日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月份以來，被告人田某某、高某某等人以“民間互助理財”為幌子，以每人投資46800元能回報450萬元為誘餌，在樂清市范圍內(nèi)發(fā)展下線到河北省燕郊航城小區(qū)一帶“授課洗腦”，進(jìn)行非法傳銷活動。其傳銷組織由上至下分為C3、C2、C1、B、A、發(fā)展層六個層級，C3級別之下每個層級有3名成員組成，發(fā)展層滿27人則無條件全部翻盤到A級別。每個新人入會上交46800元，被安排在發(fā)展層，該筆46800元款項以C3級別拿13200元，C2級別拿9400元，C1級別拿7400元，B級別拿4000元，A級別拿5000元，推薦人拿7800元的方式進(jìn)行分配。其傳銷組織通過不斷拉新人入會進(jìn)行非法獲利。

被告人田某某作為該傳銷組織的C3級別人員，負(fù)責(zé)管理、授課、發(fā)展下線等，被告人高某某作為C3級別人員，負(fù)責(zé)管理、財物等工作。至案發(fā)，被告人田某某、高某某發(fā)現(xiàn)的下線層級已達(dá)三級以上且下線入會人員均在30人以上。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：前科情況核實證明、戶籍證明、收據(jù)、銀行交易明細(xì)；

2.證人證言：證人黃某某、翁某某、雷某某、錢某某、林某甲、施某某、施某某、林某乙的證言、抓獲經(jīng)過；

3.被害人屠某某、段某某、張某甲、吳某某、陳某某、林某丙、朱某某、趙某某、黃某甲、盧某某、劉某某、胡某某、鄭某甲、林某丁、蘆某某、戴某某、黃某乙、鄭某乙、倪某某、鄭某丙、章某某、鄧某某、張某乙、王某某、楊某某、李某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人田某某、高某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人田某某、高某某以“民間互助會”平臺為依托，以保本和多重返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其組織內(nèi)部參與傳銷人員達(dá)到30人以上且層級達(dá)到3級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、高某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人田某某、高某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人田某某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金；被告人高某某二年六個月以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院　

檢察員：陳王樂

2020年1月13日　

附：

1．被告人田某某、高某某現(xiàn)被羈押于樂清市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)陸冊。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份、工作記錄表壹份。

4. 適用簡易程序建議書壹份。