桑某某人民檢察院

起?訴?書

桑檢公訴刑訴〔2020〕38號

被告人田某某，綽號“田三毛”，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4308021969********，土家族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省張家界市永定區(qū)**巷**號,因涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2018年6月14日經(jīng)永定區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年9月2日被張家界市公安局永定分局執(zhí)行逮捕。

本案由張家界市公安局永定分局偵查終結(jié)，張家界市公安局永定分局于2019年10月29日以被告人田某某涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月30日已告知被害人及其法定代理人、依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月13日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月08日補(bǔ)查重報；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月19日補(bǔ)查重報；因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年11月30日、2020年2月09日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2007年7月份，同案犯李某甲（已判決）共3次代張家界市**城建筑方項(xiàng)目部的被害人莫某某支付27萬元鋼材款給黎某某。2007年10月16日,莫某某為支付建材欠款，向被告人田某某及同案犯劉某甲（已判決）、李某甲、肖某某（已判決）、張某甲（已判決）、陳某某（已判決）、胡某甲（已判決）等人借款100萬元，約定月利率1角，扣除三個月利息后實(shí)借現(xiàn)金70萬元。利息加本金共計打了一張150萬元借條，落款時間為2007年10月16日。由于莫某某無錢歸還本息，2008年1月2日，被告人田某某和劉某甲、李某甲、肖某某、張某甲、胡某甲、陳某某等人在永定區(qū)**房產(chǎn)開發(fā)公司旁原“**茶樓”房間內(nèi)，暴力逼迫莫某某打了一張148.85萬元的“借條”，且莫某某原150萬元借條沒有取回。

2008年2月2日，被告人田某某和劉某甲、李某甲、肖某某、張某甲等人找到建筑方項(xiàng)目部另一負(fù)責(zé)人朱某某，暴力逼迫朱某某在這張148.85萬元借條上簽字蓋章，注明“以上款項(xiàng)用于**城工地”。

2008年2月3日，被告人田某某和劉某甲、李某甲、肖某某、張某甲等人采用糾纏、施壓等軟暴力，逼迫張家界影視城項(xiàng)目開發(fā)商**房地產(chǎn)開發(fā)公司張家界**公司（以下簡稱**公司）負(fù)責(zé)人張某乙在該張借條上簽字蓋章，注明“同意按合同、進(jìn)度付款”的字樣。

2008年5月底，莫某某因不堪高利貸重負(fù)逃離張家界，**公司繼續(xù)組織施工，2008年6月2日，被告人田某某和劉某甲、李某甲、肖某某、張某甲、胡某甲等人糾集社會閑散人員以索要莫某某148.85萬元“借款”為由，到**城項(xiàng)目工地上鎖門、拉電閘、打麻將以及威脅工人等方式阻工，阻工時間長達(dá)一個多月，給**公司造成巨大損失，**公司為趕工程進(jìn)度，只好于2008年7月16日代莫某某償還這148.85萬元“借款”。

2008年9月26日至2009年11月23日期間，**公司先后七次共計向劉某甲、李某甲、田某某等一伙借款960萬元（全部扣除了頭息），約定月利率為1角。在支付了部分利息后，**公司便再還不出高額本息，2010年7月28日，劉某甲電話通知**公司老板張某丙、張某丁一起到永定區(qū)南莊坪**茶樓談債務(wù)問題，被告人田某某與劉某甲、李某甲、肖某某、張某甲、黃某某、陳某某等人一起到場進(jìn)行債務(wù)清算，以535萬元為基數(shù)，以1角的月利率加罰息，利上滾利，由陳某某算出**公司共欠劉某甲等人本息合計1588.1萬元，遂以2500元每平方米簽訂**城6樓、12-16樓買賣合同，后張某丙、張某丁表示不能接受，被告人田某某、劉某甲等人采取“不答應(yīng)不能走”等軟暴力，強(qiáng)迫張某丙、張某丁簽訂了買賣房屋的合同。

2010年8月8日，劉某甲、李某甲、肖某某、張某甲、黃某某、陳某某同時向**仲裁委員會申請仲裁，**仲裁委員會最終裁決**城6樓、12-16樓的房產(chǎn)歸劉某甲等人所有，****公司提出不予執(zhí)行仲裁裁決的書面申請，張家界市永定區(qū)人民法院于2015年5月4日裁定不予執(zhí)行。

2019年4月18日，經(jīng)國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)評估有限公司評估，該房產(chǎn)于2010年7月28日價值為3714.79萬元。

2008年期間，被告人田某某與劉某甲、李某甲、張某甲、肖某某等人借款350萬給張氏父子，并簽訂張家界**城第1層11、12、13號門面的買賣合同作為抵押，同時簽訂3個月內(nèi)原價回購協(xié)議，2010年劉某甲借款75萬給張某丙，簽訂34號門面（消防通道）的買賣合同作為抵押，并簽訂3個月的原價回購協(xié)議。

自2010年12月開始，劉某甲等一伙人開始通過霸占、擅自撬鎖等方式強(qiáng)占張家界**城第1層11、12、13、34號門面至案發(fā)，并強(qiáng)行對外出租收取租金。34號門面收取租金44.9萬元，該門面租金歸劉某甲、李某甲夫妻獨(dú)自占有，11、12、13號三個門面收取租金308.4667萬元，該三個門面由劉某甲、李某甲、張某甲、肖某某及被告人田某某等人按照按2008年9月26日、2008年10月10日、2008年11月7日入股**城高利貸本金350萬元的出繳比例分配。

2019年4月16日，經(jīng)國眾聯(lián)評字（2019）第C-10050號房產(chǎn)評估報告評估，張家界市永定辦事處解放居委會**路（文化**城）111（1層11號）、112（1層12號）、113（1層13號）號房地產(chǎn)于2008年11月7日的價值為719.93萬元。

2019年4月17日，經(jīng)國眾聯(lián)評字（2019）第C-10051號房產(chǎn)評估報告評估，張家界市永定辦事處解放居委會解放路（文化影視城）1層34號于2010年7月9日的價值為108.68萬元。

2018年9月13日，經(jīng)湘方會鑒字【2018】01司法鑒定意見書鑒定，劉某甲、李某甲、張某甲及被告人田某某等人占有**市**開發(fā)總公司張家界**公司張家界文化影視城1樓11、12、13、34號門面期間，根據(jù)出租合同計算的租金收益為353.3667萬元。

2019年9月2日11時許，被告人田某某主動到張家界市公安局永定分局永定派出所投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、犯罪事實(shí)證據(jù)：報警記錄情況說明、購房合同、民事判決書及其附件、仲裁協(xié)議及裁決、不予執(zhí)行仲裁裁定書、任命書、監(jiān)理日志、合股購買影視城房屋協(xié)議、借條、收條、還款協(xié)議書、回購協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、《收條》、銀行流水、門面租賃合同、扣押決定書及扣押清單、營業(yè)執(zhí)照、施工許可、房屋買賣合同、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、電子轉(zhuǎn)賬憑證、入股**城名單、張家界**城一二層店面價格表及一層被占門面平面示意圖、確認(rèn)協(xié)議、刑事判決書及裁定書等；證人：吳某甲、吳某乙、劉某乙、李某乙、吳某丙、高某某、張某戊、張某己、孟某某、付某某、張某庚、龔某某、黃某甲、周某某、劉某丁、黎某某、宋某甲、伍某某、張某辛、張某壬、朱某某、周某某、劉某癸、夏某某、宋某乙、孟某某、張某子、田某某、龔某某、胡某乙、楊某某、張某丑、吳某丁、羅某某、蔣某某、徐某某、尹某某、羅某某、李某丁、黃某乙、趙某某等人的證言；被害人張某乙、張某丙、張某丁、莫某某的陳述；被告人田某某、同案人劉某甲、李某甲、肖某某、張某甲、黃某某、胡某甲、陳某某的供述與辯解；湘方會鑒字（2018）01號、湘方會鑒字（2018）02號、湘方會鑒字（2018）03號、國眾聯(lián)評字（2019）第C-10050、國眾聯(lián)評字（2019）第C-10051、國眾聯(lián)評字（2019）第C-10053、國眾聯(lián)評字（2019）第C-10056；指認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

2、量刑情節(jié)證據(jù)：戶籍資料、到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本案系典型非法高利放貸、暴力討債的惡勢力犯罪。被告人田某某參與同劉某甲、李某甲、肖某某、張某甲以非法占有為目的，對莫某某、張某乙等人采用暴力、恐嚇等手段，占有莫某某財產(chǎn)性利益及**公司的財物148.85萬元，數(shù)額特別巨大；為達(dá)到占有他人財產(chǎn)個人目的，用阻工的方式破壞**公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，給**公司造成巨大財產(chǎn)損失；使用軟暴力，強(qiáng)迫**公司與其進(jìn)行房產(chǎn)交易，被告人田某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百七十六條、第二百二十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，涉嫌構(gòu)成敲詐勒索罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪和強(qiáng)迫交易罪。

被告人田某某與劉某甲、李某甲、肖某某、張某甲、胡某甲、陳某某七人結(jié)成以劉某為首較緊密犯罪團(tuán)伙，多次進(jìn)行違法犯罪活動，應(yīng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)成員。在敲詐勒索、破壞生產(chǎn)經(jīng)營、強(qiáng)迫交易犯罪的共同犯罪中，被告人田某某積極參與，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人田某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人田某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。建議對被告人田某某在有期徒刑五年六個月至七年六個月幅度內(nèi)量刑，并處罰金及追繳非法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桑某某人民法院

檢察員：朱興階

2020年4月14日

附：

1.被告人田某某羈押于桑某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)38冊。

3.證人名單1份。_?

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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