陜西省西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

西未檢刑訴〔2018〕967號(hào)

被告人田某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105231983********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，住韓城市**鎮(zhèn)**房。2018年5月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年6月2日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局未央分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊開(kāi)明，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121271965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住陜西省渭南市大荔縣**鎮(zhèn)**村**組**。2018年5月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年6月2日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局未央分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局偵查終結(jié)，以被告人田某、楊開(kāi)明涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，并依法延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人田某、楊開(kāi)明曾因經(jīng)營(yíng)生意向曾某某（另案處理）借款，后無(wú)法歸還。被告人楊開(kāi)明系陜西**肥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**肥業(yè)）的實(shí)際控制人。2014年6、7月份，曾某某向被告人田某提出在西安市成立融資公司為其籌錢(qián)還款，后又向楊開(kāi)明提出融資要使用其公司資質(zhì)。同年9月份，被告人田某伙同曾某某在未央?yún)^(qū)未央路2號(hào)首座大廈成立了陜西**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），曾某某為公司實(shí)際控制人，田某為法定代表人，并負(fù)責(zé)公司日常實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。**公司成立后組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，招募業(yè)務(wù)員，以高額利息回報(bào)為誘餌，大量印制宣傳彩頁(yè)，引誘不明真相的群眾投資。被告人楊開(kāi)明在明知曾某某、田某融資意圖的情況下，向**公司提供**肥業(yè)的公司資質(zhì)，扮演虛假用款單位，接待前來(lái)參觀考察的投資群眾，給投資群眾造成**公司實(shí)力雄厚的假象，騙取群眾資金。截止案發(fā)，被騙群眾達(dá)39人，涉及資金131.233萬(wàn)元。經(jīng)查，被騙資金均被曾某某控制，用于歸還個(gè)人欠款。2018年5月6日，被告人田某被抓獲；同月16日，被告人楊開(kāi)明被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案記錄及抓獲經(jīng)過(guò)；

2被告人戶籍證明；

3企業(yè)工商資料、銀行交易記錄等書(shū)證；

4存款人的詢問(wèn)筆錄及提交的借款合同等材料；

5證人證言；

6被告人的供述和辯解等；

7司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為:被告人田某、楊開(kāi)明目無(wú)國(guó)法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取集資人的信任，進(jìn)行非法集資活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：秦訪西

2019年2月12日

附：

1、案卷玖冊(cè)，光盤(pán)叁張，審計(jì)報(bào)告壹冊(cè)。

2、被告人田某現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所；被告人楊開(kāi)明現(xiàn)羈押于安康醫(yī)院。