天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢二部刑訴〔2020〕500號

被告人田某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1201061985********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**街**號,現(xiàn)住天津市南開區(qū)**號。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局南開分局刑事拘留,同年12月6日因涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人田某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年1月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月3日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月18日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：李某甲（另案處理）于2016年9月13日注冊成立**商務(wù)信息有限公司（以下簡稱**公司）從事放貸業(yè)務(wù)非法盈利，被告人田某與李某乙、張某某（均另案處理）、劉某某（已死亡）參與經(jīng)營。2017年2月被害人鄭某某向**公司貸款人民幣5萬元，實(shí)際借得3.29萬元。同年4月，鄭某某還款逾期后，被告人田某受李某甲等人糾集伙同李某乙、張某某、劉某某等人以索要欠款為由，多次到被害人陳某某、鄭某某位于天津市南開區(qū)**城**號的家中以潑油漆、毆打、辱罵、恐嚇、限制人身自由等方式索取債務(wù)。2017年4月19日14時許，被告人田某、李某甲、李某乙、張某某、劉某某等人帶被害人陳某某到本市河西區(qū)**商貿(mào)服務(wù)有限公司辦理借貸未果后，李某甲、李某乙等人遂毆打被害人陳某某，致其左耳外傷性鼓膜穿孔。陳某某于2017年4月13日、4月27日兩次撥打“110”報警。經(jīng)天宏物證司法鑒定所鑒定，陳某某左耳外傷性鼓膜穿孔，六周不能自愈，損傷程度構(gòu)成輕傷二級。

另查明：被告人田某于2018年6、7月份在本市南開區(qū)**大廈**室成立**服務(wù)咨詢公司（以下簡稱**公司），從事抵押貸款中介業(yè)務(wù)。2018年9月下旬被害人郝某某因急需資金到**公司,欲以本人名下南開區(qū)**名邸**號樓**門**號房產(chǎn)為抵押貸款辦理貸款240萬元，被告人田某稱能夠貸款220萬元，其中人民幣170萬為房屋抵押貸款,人民幣50萬元由其公司配資，但客戶用于收款的銀行卡、U盾及銀行卡、U盾的密碼須交由其公司保管。2018年9月30日，經(jīng)**公司居間介紹郝某某與**（蕪湖）小額貸款有限公司簽訂借款抵押合同，貸款金額為人民幣170萬元。2018年10月8日，該170萬元貸款發(fā)放至被害人郝某某光大銀行賬戶內(nèi)，同日該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)至被告人田某農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，后被陸續(xù)取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬他人。被害人郝某某及證人周某某多次向被告人田某索要貸款，被告人田某以各種理由推諉，后將手機(jī)關(guān)機(jī)并逃逸。被害人于10月26日到公安機(jī)關(guān)報案。

2018年9月下旬，被害人李某丙通過其兄李某丁找到被告人田某欲以房屋為抵押貸款，被告人田某稱能夠貸款110萬元，其中人民幣86萬為房屋抵押貸款,剩余金額由其公司配資。同年10月12日，經(jīng)**公司居間介紹被害人李某丙與*甲股份有限公司簽訂信托貸款合同，將其公公鄭某某名下本市西青區(qū)**鎮(zhèn)**里**號房產(chǎn)抵押貸款人民幣86萬元，**公司以交付銀行卡為放款條件索要鄭某某銀行卡。同年10月18日，該86萬元貸款發(fā)放至鄭某某興業(yè)銀行賬戶內(nèi)，并于10月27日一次性被跨行消費(fèi)。期間，被害人李某丙多次向被告人田某索要貸款，被告人田某以各種理由推脫，后被害人李某丙于11月1日找到被告人田某索要貸款，被告人田某借機(jī)逃逸。被害人于11月2日到公安機(jī)關(guān)報案。

2018年9月上旬，被害人張某某到**公司欲抵押房產(chǎn)貸款人民幣300萬元。同年10月16日，經(jīng)**公司居間介紹被害人張某某與*乙股份有限公司簽訂房產(chǎn)抵押合同，將個人名下本市河北區(qū)**名苑**號房產(chǎn)抵押貸款人民幣300萬元，被告人田某將張某某銀行卡及U盾要走并修改密碼。2018年10月22日，該300萬元貸款發(fā)放至張某某工商銀行賬戶內(nèi)，并于當(dāng)日分兩筆轉(zhuǎn)入被告人田某賬號為62220203020******的工商銀行賬戶內(nèi)。后被害人張某某多次向被告人田某索要貸款，被告人田某以各種理由推脫，后被害人張某某于11月1日找到被告人田某索要貸款，被告人田某借機(jī)逃逸。被害人于11月2日到公安機(jī)關(guān)報案。

2018年9月上旬，被害人佟某某到**公司欲抵押房產(chǎn)貸款。同年10月16日，經(jīng)**公司居間介紹被害人佟某某與重慶**小額貸款有限公司簽訂借款合同、抵押合同，將個人名下本市河西區(qū)**園**號房產(chǎn)抵押貸款人民幣98萬元，并將銀行卡及密碼交予**公司。2018年10月23日，該98萬元貸款發(fā)放至佟某某工商銀行賬戶內(nèi)，并于次日轉(zhuǎn)入被告人田某農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。后被害人佟某某多次向**公司催要貸款未果后，于同年11月2日到公安機(jī)關(guān)報案。

2019年10月30日被告人田某在河北省青州**小區(qū)**號樓**門**號被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人田某對部分犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：案件照片，報警記錄，醫(yī)院診斷證明書，銀行卡交易明細(xì)清單，房產(chǎn)抵押合同，信托貸款合同等其他書證材料；

2、證人證言：證人金某某、翟某某等的證言；

3、被害人陳述：被害人陳某某、郝某某、李某丁、張某某、佟某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人田某的供述和辯解；

5、鑒定意見：天津市天宏物證司法鑒定所出具的司法鑒定意見書；

6、辨認(rèn)筆錄；

7、視聽資料：光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人田某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財物人民幣654萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人田某伙同他人為索取債務(wù)，隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，并屬共同犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察官：劉群

檢察官助理：高弋

2020年7月2日

附件：

1、被告人田某現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

2、隨案移送卷宗三冊，起訴書八份，量刑建議書一份。