福建省南平市建陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

潭檢公刑訴〔2020〕12號　

被告人田某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼5226011982********，苗族，初中文化，無業(yè)，住貴州省凱里市**鎮(zhèn)**村**組。2019年7月24日因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人肯育哈，男，1987年**月**日生，身份證號碼5333231987********，白族，小學(xué)文化，無業(yè)，住云南省怒江傈僳族自治州福貢縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)*****號。2019年7月24日因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼4311281989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省永州市新田縣**鎮(zhèn)***村**組。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人劉傳香，男，1989年**月**日生，身份證號碼3708831989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省鄒城市**鎮(zhèn)***村***號。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人孫立，女，1999年**月**日出生，身份證號碼5224281999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省畢節(jié)地區(qū)赫章縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人雷某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼1305281992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省邢臺市寧晉縣**鄉(xiāng)**村**街***號。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人呂芬，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4600271993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省澄邁縣**鎮(zhèn)**村********隊(duì)。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月30日因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人張建平，男，1994年**月**日生，身份證號碼6224261994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住甘肅省定西市渭源縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人段某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼5301281993********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，住云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**村**組。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪，被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人姚某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼5304251994********，彝族，初中文化，無業(yè)，住云南省玉溪市易門縣**鄉(xiāng)*****。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人舒某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼4312241997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省懷化市溆浦縣***鎮(zhèn)***村***組。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人付某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3714231984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省德州市慶云縣**鎮(zhèn)**村。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4115221987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省信陽市光山縣**鄉(xiāng)**村**。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5226311993********，侗族，初中文化，無業(yè)，住貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣**鎮(zhèn)**村***。2019年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人劉某甲（曾用名：劉某乙），男，1991年**月**日出生，身份證號碼6228251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住甘肅省慶陽市正寧縣**鎮(zhèn)*****村**組。2019年6月21日因涉嫌非法拘禁罪被南平市建陽區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南平市建陽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人田某某、肯育哈涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，被告人胡某某、劉傳香、孫立、雷某某、呂芬、張建平、段某某、姚某某、舒某某、付某某、李某甲、吳某某、劉某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，?于2019年11月8日、2020年1月6日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回南平市建陽區(qū)公安局補(bǔ)充偵查二次；2019年12月6日、2020年2月6日，南平市建陽區(qū)公安局重新移送審查起訴。2019年10月27日，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2019年7月期間，被告人田某某、肯育哈、舒某某、胡某某等人在南平市建陽區(qū)童游街道租用多處民房作為窩點(diǎn)，從事非法傳銷活動(dòng)。形成以田某某為經(jīng)理、肯育哈為大主任、舒某某、胡某某為窩點(diǎn)主任、雷某某、劉傳香、段某某、孫立、呂芬、張建平、吳某某、李某甲、付某某、姚某某、劉某某為一般傳銷人員的傳銷組織架構(gòu)。傳銷窩點(diǎn)以交朋友、找工作等名義將他人誘騙至傳銷窩點(diǎn)后，便以非法拘禁、搶劫等各種方式引誘、迫使他人加入傳銷組織。具體犯罪事實(shí)如下：

一、搶劫罪、非法拘禁罪

2019年3月16日，被告人段某某將被害人李某乙騙至南平市建陽區(qū)童游五里樟11-2號701室的傳銷窩點(diǎn)。被告人劉某某、胡某某、舒某某、張建平、雷某某等人將被害人李某乙按在地上強(qiáng)行搜身，扣押隨身物品。李某乙在反抗時(shí)，被告人肯育哈用腳踩李某乙胸部及肚子。后被告人舒某某、胡某某、張建平、雷某某、劉某某等人采取鎖門、緊跟、上課等方式將李某乙拘禁在傳銷窩點(diǎn)。同年3月20日下午，李某乙被毆打后交出銀行卡、微信等支付密碼，后其賬戶被傳銷組織人員轉(zhuǎn)走人民幣（下同）136473元，其中130923元轉(zhuǎn)入肯育哈賬戶、5550元轉(zhuǎn)入魏某某（另案處理）賬戶。當(dāng)晚被告人胡某某、舒某某、張建平、雷某某被調(diào)離該窩點(diǎn)。同年3月23日，被害人李某乙被送離傳銷窩點(diǎn)。同年10月12日經(jīng)南平建陽公安局物證鑒定室鑒定，被害人李某乙因外傷致左側(cè)第2、4-7前肋及右側(cè)第2、3前肋骨，綜合評定為輕傷一級。

二、非法拘禁罪

1、2019年6月27日，被告人姚某某以交朋友的名義將被害人王某某騙至南平市建陽區(qū)，后王某某被被告人段某某帶至南平市建陽區(qū)五里樟建新一區(qū)13棟601室傳銷窩點(diǎn)。被告人雷某某（管家）、張建平、劉傳香、呂芬、孫立采取強(qiáng)行搜身、扣押隨身物品，鎖門、緊跟、上課等方式將王某某拘禁在傳銷窩點(diǎn)。6月30日王某某趁看守人員不備，喝下潔廁劑，看守人員明知王某某喝了潔廁劑仍將其拘禁在傳銷窩點(diǎn)。期間，被告人肯育哈、舒某某到該窩點(diǎn)要求王某某交錢加入傳銷組織。后王某某交出銀行卡等支付密碼后，其賬戶被傳銷人員取走20200元。被告人張建平、劉傳香分別于7月2日、4日被調(diào)離該窩點(diǎn)。被告人胡某某于7月3日被肯育哈調(diào)至該窩點(diǎn)擔(dān)任主任，負(fù)責(zé)管理該窩點(diǎn)。7月6日，肯育哈、舒某某將王某某送離傳銷窩點(diǎn)。經(jīng)南平市建陽區(qū)公安局物證鑒定室鑒定，王某某因化學(xué)物質(zhì)致胃粘膜受損，后出現(xiàn)胃多發(fā)潰瘍、胃粘膜炎性壞死等癥狀，導(dǎo)致胃大部分切除，損傷程度屬重傷二級。

2、2019年7月4日，被告人孫立以交朋友的名義將被害人李某丙騙至南平市建陽區(qū)，被告人段某某、孫立將李某丙帶至南平市建陽區(qū)童游前進(jìn)路252號402室傳銷窩點(diǎn)后，被告人舒某某（主任）、張建平（管家）、吳某某（代管家）、劉傳香、付某某、李某甲、姚某某采取強(qiáng)行搜身、扣押隨身物品、鎖大門、緊跟等手段將被害人李某丙拘禁在傳銷窩點(diǎn)。期間，被告人肯育哈安排被告人胡某某到該窩點(diǎn)，要求李某丙交錢加入傳銷組織。同年7月5日，被告人雷某某到該窩點(diǎn)參與拘禁李某丙。同年7月8日劉傳香、雷某某被調(diào)離窩點(diǎn)。被害人李某丙在被拘禁期間，其賬戶被轉(zhuǎn)走人民幣9890元。同年7月13日被害人李某丙被送離傳銷窩點(diǎn)。

3、2019年7月12日，被告人段某某將被害人徐某某帶至南平市建陽區(qū)五里樟建新一區(qū)13棟601室傳銷窩點(diǎn)。被告人胡某某（主任）、雷某某（管家）、劉傳香、孫立、呂芬采取強(qiáng)行搜身、扣押隨身物品鎖大門、緊跟、值夜班等方式將被害人徐某某非法拘禁在窩點(diǎn)。期間，被告人肯育哈安排被告人舒某某到該窩點(diǎn)，要求徐某某交錢加入傳銷組織。徐某某交出支付密碼后，雷某某從徐某某賬戶轉(zhuǎn)出人民幣8400元。同年7月24日，被害人徐某某在傳銷窩點(diǎn)被民警解救。

4、2019年7月20日，被害人曾某某被被告人段某某騙至南平市建陽區(qū)童游前進(jìn)路252號402室窩點(diǎn)。被告人舒某某（主任）、張建平（管家）、付某某、李某甲、姚某某采取強(qiáng)行搜身、扣押隨身物品、鎖大門、緊跟、上課等方式將被害人曾某某非法拘禁在傳銷窩點(diǎn)。次日下午，被告人吳某某回到該傳銷窩點(diǎn)參與拘禁曾某某。同年7月24日，被害人曾某某在傳銷窩點(diǎn)被民警解救。

5、2019年7月21日，被害人龔某某被被告人段某某騙至南平市建陽區(qū)童游前進(jìn)路252號402室傳銷窩點(diǎn)。被告人舒某某、吳某某、張建平、付某某、李某甲、姚某某采取強(qiáng)行搜身、扣押隨身物品、取鎖大門、緊跟、上課等方式將被害人龔某某非法拘禁在傳銷窩點(diǎn)，直至同年7月24日被民警解救。

2019年6月21日，被告人劉某某在三明北站候車室被民警抓獲，同日被刑事拘留在南平市建陽區(qū)看守所。2019年7月24日，被告人田某某在南平市建陽區(qū)南郡首府10棟706被抓獲；被告人肯育哈、段某某、呂芬在南平市建陽區(qū)童游街道五里樟5號5樓501室被抓獲；被告人胡某某、雷某某、劉傳香、孫立在南平市建陽區(qū)童游街道五里樟建新一區(qū)13棟601室被抓獲；被告人舒某某、張建平、吳某某、李某甲、付某某、姚某某在南平市建陽區(qū)童游前進(jìn)路252號402室被抓獲。被告人到案后，均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶籍信息、前科記錄查詢單、到案經(jīng)過、發(fā)立破案經(jīng)過等書證。

2、馮某某、楊某某人證言。

3、被害人李某乙、王某某、李某丙、徐某某、曾某某、龔某某陳述。

4、被告人田某某、肯育哈、胡某某、劉傳香、孫立、雷某某、呂芬、張建平、段某某、姚某某、舒某某、付某某、李某甲、吳某某、劉某某供述和辯解。

5、南平市建陽區(qū)公安局物證鑒定室出具的鑒定書。

6、南平市建陽區(qū)公安局制作的現(xiàn)場勘驗(yàn)、現(xiàn)場指認(rèn)、辨認(rèn)等筆錄。

7、電子數(shù)據(jù)、光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人田某某、肯育哈、雷某某、張建平、舒某某、李某甲、吳某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人田某某、肯育哈，以非法占有為目的，采取暴力手段，強(qiáng)行劫取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，并非法拘禁他人，致一人重傷，其行為均己觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十三條、第二百三十八條第二款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以搶劫罪、非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人田某某、肯育哈一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人舒某某、段某某、姚某某、付某某、李某甲、吳某某、劉某某非法拘禁他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，被告人胡某某、張建平、雷某某、劉傳香、孫立、呂芬非法拘禁他人，致一人重傷，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省南平市建陽區(qū)人民法院　

檢察員：謝家興

二〇二〇年三月五日　

附：

1．被告人田某某、肯育哈、胡某某、劉傳香、雷某某、張建平、舒某某、付某某、李某甲、吳某某、劉某某現(xiàn)羈押在南平市建陽區(qū)看守所；被告人孫立、呂芬、段某某、姚某某現(xiàn)羈押在南平市看守所。

2．移送全部案卷材料和證據(jù)九冊、光盤一張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。