蘭州新區(qū)人民檢察院

起??訴??書

蘭新檢公訴刑訴〔2018〕154號

被告單位：甘肅**有限公司，組織機構(gòu)代碼MA7******，單位地址：蘭州新區(qū)**鎮(zhèn)**村，法定代表人李某甲。

訴訟代表人錢某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼6223011985********，被告單位**辦公室工作人員，聯(lián)系方式1810094****。

被告人李某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號碼6201021968********，漢族，高中文化，被告單位甘肅**有限公司法人代表，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)，住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)大沙坪**號。因涉嫌合同詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪，于2018年4月9日被蘭州新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼6201021955********，漢族，高中文化，被告甘肅**有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)，住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**拐子**號**室。因涉嫌合同詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪，于2017年10月13日被蘭州新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)蘭州新區(qū)人民檢察院批準，于2018年2月13日被蘭州新區(qū)公安局逮捕。

被告人周某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼620104196********，漢族，小學(xué)文化，住甘肅省蘭州市西固區(qū)**街**號**室。1988年5月18日因盜竊罪被蘭州市西固區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；1990年8月1日因詐騙罪被蘭州市西固區(qū)人民法院判處有期徒刑五年；1998年4月30日因詐騙罪被蘭州市西固區(qū)人民法院判處有期徒刑五年；2001年5月3日因販賣毒品罪被蘭州市西固區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2005年8月13日刑滿釋放。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月1日被蘭州新區(qū)公安局刑事拘留，同年3月17日經(jīng)蘭州新區(qū)人民檢察院批準被逮捕。

本案由蘭州新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告單位甘肅**有限公司、被告人高某某、李某甲、周某某涉嫌合同詐騙罪，被告人高某某、李某甲涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2018年4月16日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年5月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年6月15日補查重報；本院于2018年7月25日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年8月24日補查重報；期間，延長期限15日。???

經(jīng)依法審查查明：

（一）2016年，被告人李某甲作為甘肅**有限公司的法人代表，與作為該公司的副總經(jīng)理的被告人高某某在公司及個人財產(chǎn)無法償還公司所欠債務(wù)、無法維持公司開銷的情況下進行商議，使用被告人李某甲和高某某參股的甘肅**科技有限公司名下的710.5畝農(nóng)業(yè)用地，由被告人高某某以被告人李某甲收購的甘肅**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義對外發(fā)包未獲政府審批的蘭州新區(qū)**工程項目，先后與張某甲、沈某某、張某乙等人簽訂《建設(shè)工程施工合同》。合同簽訂后被告人高某某又陸續(xù)以合同保證金、樹苗補償款、掛靠費等名義向張某甲等人收取錢款共計301萬元。其中張某甲交了20萬元保證金；李某乙交了26萬元保證金；沈某某交了40萬元保證金及2萬元掛靠費；吳某某報稱交了150萬元保證金（已歸還35萬元）、交了10萬元樹苗補償款、10萬元“借款”以及2萬元掛靠費；張某乙交了10萬元保證金、5萬元樹苗補償款；張某丙交了20萬元保證金、6萬元樹苗補償款。被告人高某某、李某甲將錢款用于償還公司所欠債務(wù)、維持日常開銷及個人開銷。

在此期間被告人高某某對外宣稱被告人周某某為西固區(qū)建設(shè)局副局長，并“聘請”其為工程總指揮。被告人周某某從被告人高某某手中取得**工程30萬平方米的發(fā)包權(quán)后，分別給包某某、張某丁、朱某某、趙某某、駱某某、蔣某某、方某某、白某某分包，在分包的過程中，以合同違約金、保證金的名義分別向包某某收取10萬元、張某丁收取10萬元、朱某某收取8萬元、趙某某收取6萬元、駱某某收取10萬元，蔣某某收取40萬元，共計收取84萬元。2017年8月，**項目被確定為違建，被告人周某某繼續(xù)向方某某和白某某分包，以保證金的名義分別向方某某收取10萬元、白某某收取40萬元。包某某、張某丁、朱某某、趙某某、駱某某向犯罪嫌疑人周某某追要損失費并要求退還違約金，被告人周某某退還包某某、張某丁、朱某某、駱某某的違約金，另給包某某退還12萬元的損失費。被告人周某某共騙取96萬元。期間，被告人高某某通過被告人周某某另收取白某某15萬元保證金。

為防止張某甲、沈某某等人發(fā)現(xiàn)該工程無法開建，在明知**工程項目無法獲得審批的情況下，2017年4到6月被告人高某某再次以甘肅**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義向受害人下發(fā)《開工通知書》、《進場通知書》，2017年7月，被告人周某某、高某某又向受害人出示了偽造的蘭州新區(qū)國土資源局關(guān)于“都市花園“工程項目批準建設(shè)的《證明》。

截止案發(fā)時，甘肅**有限公司、被告人高某某、李某甲還未將從張某甲等人處騙取的保證金等款項進行歸還，未歸還數(shù)額約260萬元。

（二）2016年8月，甘肅**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場負責(zé)人高某某與他人簽訂蘭州新區(qū)**工程施工合同，至2016年12月工程停工，甘肅**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拖欠紀某某組、郭某某組等35名農(nóng)民工工資合計571899元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、建設(shè)工程施工合同、開工通知書、進場通知書等；2.證人證言：證人楊某某、鄒某某等的證言；3.被害人陳述：被害人張某甲、李某乙、方某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人高某某、李某甲、周某某的供述與辯解；5.勘驗、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄，被害人吳某某等人的辨認筆錄等。

本院認為：被告單位甘肅**有限公司、被告人李某甲、高某某、周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條，二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究被告單位及各被告人的刑事責(zé)任。被告單位甘肅**有限公司、被告人高某某、李某甲有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付的事實，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以拒不支付勞動報酬罪追究被告單位及各被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭州新區(qū)人民法院

????????????????????檢??察??員：田育智

代理檢察員：王??丹

??????????????????2018年9月17日

附：

1.被告人高某某、周某某現(xiàn)羈押于永登縣看守所，被告人李某甲現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷13冊，隨案移送書證2冊，合同5冊，圖紙及材料3冊，光盤1張，U盤5個，印章3枚，起訴書25份。