福建省霞浦縣人民檢察院

起?訴?書

霞檢刑訴〔2020〕162號(hào)

被告人甘某某，女，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522251960********，漢族，文盲，無職業(yè)，住霞浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月14日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?020年3月31日本院依法將本案退回霞浦縣公安局補(bǔ)充偵查，同年4月31日霞浦縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)。期間，本院依法延長審查起訴期限15日，延長時(shí)間自2020年3月17日至4月1日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年7月至2014年11月，被告人甘某某在霞浦縣**鎮(zhèn)**弄**號(hào)，非法組織民間互助會(huì)6場，吸納王某某、林某某、周某某、馮某某、陳某甲、阮某某、陳某乙、甘某某等人參會(huì)，非法吸收社會(huì)公眾存款。2017年1月倒會(huì)，被告人甘某某組織的互助會(huì)倒會(huì)，造成部分參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)福建德潤會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人甘某某共吸收公眾存款人民幣7510100元，造成部分參會(huì)人員直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣394610元。

2019年11月14日，被告人甘某某在霞浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過、違法犯罪記錄情況查詢登記表、會(huì)單、欠條、非法組織標(biāo)會(huì)參會(huì)人員個(gè)人情況清單表、被告人戶籍證明等書證。

2、證人王某某、林某某、周某某、馮某某、陳某甲、阮某某、陳某乙、甘某某、張某某、陳某丙、陳某丁證言。

3、被告人甘某某供述和辯解。

4、福建德潤會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

5、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人甘某某違反國家金融管理規(guī)定，以民間“互助會(huì)”名義，非法吸收社會(huì)公眾存款人民幣7510100元，數(shù)額巨大，并造成部分參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失人民幣394610元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省霞浦縣人民法院

檢察員：林升

2020年5月28日

附：1、被告人甘某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2、案卷伍冊(cè)、《適用簡易程序建議書》壹份。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各壹份。_?