四川省華鎣市人民檢察院

起?訴?書

華檢刑訴〔2020〕105號

被告人甘某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼5109021972********，漢族，大學本科文化程度，廣安市**融資理財咨詢服務(wù)有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)**街**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)廣安市公安局決定，于2019年9月28日被取保候?qū)?/span>；2020年12月10日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由廣安市公安局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月26日向廣安市人民檢察院移送審查起訴，廣安市人民檢察院于2020年9月?16日將該案交本院辦理。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月15日第一次退回廣安市公安局補充偵查，廣安市公安局于2020年11月13日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

唐某某（另案處理）于2011年6月15日在內(nèi)江市市中區(qū)設(shè)立內(nèi)江市**投資信息咨詢有限公司（以下簡稱內(nèi)江**公司），于2012年4月25日在瀘州市江陽區(qū)設(shè)立瀘州市**投資信息咨詢有限公司（以下簡稱瀘州**公司），于2012年6月19日在廣安市廣安區(qū)設(shè)立廣安市**融資理財咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱廣安**公司），并實際控制三家公司。馮某某、青某某（均另案處理）、被告人甘某某分別擔任內(nèi)江**公司、瀘州**公司、廣安**公司副總經(jīng)理，負責各自公司的日常工作，協(xié)助唐某某向社會公眾吸收資金。

2013年至2014年期間，內(nèi)江**公司先后與借款人四川**家具有限公司、眉山**塑膠有限公司、成都**貿(mào)易有限公司、眉山**管道制造有限公司、內(nèi)江市**商貿(mào)有限公司、樂山**置業(yè)有限公司、四川**家紡有限公司、四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張某某簽訂了借款業(yè)務(wù)居間服務(wù)合同；廣安**公司與借款人四川**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、胡某某簽訂了借款業(yè)務(wù)居間服務(wù)合同；瀘州**公司與蘭某某簽訂了借款業(yè)務(wù)居間服務(wù)合同。

簽訂借款業(yè)務(wù)居間服務(wù)合同后，唐某某安排被告人甘某某、馮某某、青某某分別以三家公司的名義向社會公眾宣傳借款項目，安排業(yè)務(wù)員采取發(fā)放宣傳單及名片、設(shè)置廣告欄、口頭宣傳等手段，向社會公眾公開宣傳融資信息，承諾每月給付1.5%-1.6%的利息，合同期滿歸還本金；以提供借款居間服務(wù)的形式，向社會公眾吸收資金。除上述項目外，唐某某、甘某某等人還利用四川**科技發(fā)展有限公司遂寧廣告分公司、內(nèi)江市**冷凍有限責任公司借款項目的名義吸收公眾資金。

經(jīng)四川興良信會計師事務(wù)所鑒定，廣安**公司吸收公眾資金35023001.6元，停業(yè)時欠付本金17828000元，2017年1月20日償還365名投資人本金337176元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；證人王某某等人的證言；被告人甘某某的供述和辯解；同案人唐某某等人的供述與辯解；鑒定意見。

本院認為，被告人甘某某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人甘某某到案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省華鎣市人民法院

檢察官：沈張楊

2020年12月11日??????????????????

附件：

1.被告人甘某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒鞂幨写絽^(qū)**街**棟**室。

2.案卷材料和證據(jù)50冊。