自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

自井檢公訴刑訴〔2020〕83號(hào)

被告人甘某某，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202811981********，漢族，吉林省蛟河市人，初中文化，原沈陽市**商貿(mào)公司自貢片區(qū)經(jīng)理,戶籍所在地吉林省蛟河市**街道**號(hào)，現(xiàn)住吉林省吉林市**樓**棟**單元**號(hào)。2019年8月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被自貢市公安局自流井分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。2020年4月16日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由自貢市公安局自流井分局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人甘某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年6月，原四川片區(qū)負(fù)責(zé)人劉某某（另處）接受沈陽**商貿(mào)有限公司（以下簡稱**總公司）張某乙（另處）指派，與張某甲（另處）等人在川渝地區(qū)通過收購當(dāng)?shù)乇＝∑返?，利用原保健品店店長及其客戶資源，以“購物返利”的方式，先后以購買**產(chǎn)品、**商城項(xiàng)目、**項(xiàng)目，變相吸收公眾存款。

2016年6月至7月期間，劉某甲來到自貢，以沈陽**商貿(mào)有限公司的名義先后收購羅某某（另處）、蒲某某（另處）、張某乙（另處）等人的保健品店，分別在自貢市貢井區(qū)**路**號(hào)成立自貢一店（店長羅某某）；在高新區(qū)**小區(qū)**期**大廈**樓成立自貢二、三店（店長蒲某某，后三店店長后由楊某乙接任）；在自流井區(qū)**廣場**樓成立自貢四店（店長張某乙）。

自2016年7月至2018年2月，上述四個(gè)店組織業(yè)務(wù)人員在自貢市以銷售**公司產(chǎn)品為幌子，采用發(fā)傳單、推介會(huì)、口口相傳、組織客戶旅游等方式，鼓動(dòng)客戶到該店購買產(chǎn)品；與客戶簽訂《**商城會(huì)員章程》、《**商城會(huì)員章程》，將客戶注冊成為公司會(huì)員，承諾十年之內(nèi)返還會(huì)員所有章程收益；以組織客戶免費(fèi)旅游、搞活動(dòng)、兌換實(shí)物產(chǎn)品等方式，在自貢自流井區(qū)高新區(qū)、貢井區(qū)等地開展變相非法吸收公眾存款，金額總計(jì)36,502,677元。其中，自貢一店吸收公眾存款共計(jì)4,710,057元、自貢二店吸收公眾存款共計(jì)16,873,355元、自貢三店吸收公眾存款共計(jì)12,759,848元，自貢四店吸收公眾存款共計(jì)2,159,417元。

2016年10月初，**公司中國西南片區(qū)負(fù)責(zé)人張某某安排被告人張某甲接手自貢一、二店，后張某甲安排其妻，被告人甘某某負(fù)責(zé)一、二店的管理；2017年1月，張某甲接手自貢三、四店，后張某甲再次安排被告人甘某某負(fù)責(zé)這兩個(gè)店的管理。被告人甘某某履行自貢片區(qū)經(jīng)理職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)自貢市四個(gè)店的管理，安排店長工作，和總公司財(cái)務(wù)人員對(duì)賬，并對(duì)店長、店員進(jìn)行培訓(xùn)，組織自貢出資人群眾旅游、推介會(huì)等活動(dòng)，并向受害群眾宣傳**公司的基本情況和發(fā)展前景，鼓吹購買該公司產(chǎn)品可以獲得高額消費(fèi)返利、免費(fèi)旅游、推薦獎(jiǎng)、兌換實(shí)物產(chǎn)品等收益。被告人甘某某任自貢片區(qū)經(jīng)理期間，上述四個(gè)店共計(jì)非吸吸收公眾存款2000余萬元，本人非法獲利40余萬元。

2019年8月19日，被告人甘某某到吉林省吉林市豐滿縣公安局投案自首。2020年4月15日，被告人甘某某家屬代其退繳提成收入40萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書證：受案登記表、立案決定書等法律文書、人口信息、工商登記材料，報(bào)案人登記表、報(bào)案人身份證復(fù)印件及報(bào)案材料、微信截圖、全國工商信息查詢登記材料、《受害人統(tǒng)計(jì)表》、銀行流水、扣押決定書及扣押清單、到案說明等；

二、證人楊某甲、劉某甲、張某甲、蒲某某、楊某乙、張某乙、倪某某、毛某某等人的證言；

三、被害人劉某乙、劉某丙、何某某、王某某等人的陳述；

四、被告人甘某某的供述和辯解；

五、鑒定意見；

六、辨認(rèn)筆錄；

七、視聽資料：訊問被告人同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人甘某某幫助他人變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條和第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯。適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人甘某某及時(shí)退繳為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助過程中收取的提成，依法可以從輕處罰。被告人犯罪以后，自動(dòng)投案如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人甘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，在二至三萬元之間并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：邱琳

2020年4月17日

附：

1．被告人甘某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)28冊。

3．被告人甘某某所退贓款暫扣于自貢市自流井區(qū)人民檢察院銀行賬戶。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。