湖南省湘陰縣人民檢察院

起?訴?書

湘陰檢公訴刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人甘某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306241975********，漢族，高中文化程度，個(gè)體戶，湖南省湘陰縣人，戶籍所在地湘陰縣**社區(qū)**組，住廣東省江門市**市**鎮(zhèn)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月31日被湘陰公安局取保候?qū)彛?020年2月12日本院決定對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由湘陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年7月份左右，被告人甘某某經(jīng)黎某（已判決）介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，該組織無任何經(jīng)營活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格，并按照實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員組成“五級(jí)三階制”層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。至案發(fā)，被告人甘某某升至該傳銷組織高級(jí)業(yè)務(wù)員，并在該傳銷組織中以能力總管等身份進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、管理，直接或間接發(fā)展下線人員甘某乙、司馬某某（已判決）、黎某某等共計(jì)70余人，且層級(jí)在五級(jí)以上。

2019年1月31日，被告人甘某某主動(dòng)到湘陰縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍資料等書證；2.證人黎某、司馬某某等人的證言；3.被告人甘某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人甘某某以資本運(yùn)作為名，采取編造國家政策手段發(fā)展人員加入“資本運(yùn)作資源連鎖經(jīng)營業(yè)”組織，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按一定的順序自稱層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且在該組織的活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人甘某某有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘陰縣人民法院

檢察員：張志雄

（院?。?/span>

2020年3月26日

附：

1．被告人甘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)三冊、證據(jù)目錄、證人名單各一份；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。