湖南省湘陰縣人民檢察院

起?訴?書

湘陰檢公訴刑訴〔2020〕45號

被告人甘某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4306241975********，漢族，高中文化程度，個體戶，湖南省湘陰縣人，戶籍所在地湘陰縣**社區(qū)**組，住廣東省江門市**市**鎮(zhèn)**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月31日被湘陰公安局取保候審，2020年2月12日本院決定對其重新取保候審。

本案由湘陰縣公安局偵查終結，以被告人甘某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，依法延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2010年7月份左右，被告人甘某某經黎某（已判決）介紹在湖北省武漢市加入“自愿連鎖經營業(yè)”傳銷組織，該組織無任何經營活動，要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照實習業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經理、高級業(yè)務員組成“五級三階制”層級，以發(fā)展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。至案發(fā)，被告人甘某某升至該傳銷組織高級業(yè)務員，并在該傳銷組織中以能力總管等身份進行領導、管理，直接或間接發(fā)展下線人員甘某乙、司馬某某（已判決）、黎某某等共計70余人，且層級在五級以上。

2019年1月31日，被告人甘某某主動到湘陰縣公安局投案。

認定上述事實的證據如下：

1.到案經過、戶籍資料等書證；2.證人黎某、司馬某某等人的證言；3.被告人甘某某的供述與辯解；4.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人甘某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人甘某某以資本運作為名，采取編造國家政策手段發(fā)展人員加入“資本運作資源連鎖經營業(yè)”組織，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按一定的順序自稱層級，直接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，且在該組織的活動中承擔管理、協(xié)調職責，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人甘某某自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，且自愿認罪認罰，應當同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人甘某某有期徒刑二年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘陰縣人民法院

檢察員：張志雄

（院?。?/span>

2020年3月26日

附：

1．被告人甘某某現(xiàn)取保候審在家；

2．案卷材料和證據三冊、證據目錄、證人名單各一份；

3．《認罪認罰具結書》一份。