廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢公刑訴〔2019〕2539號(hào)

被告人甘某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4527301992********，壯族，文化程度初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市都安瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月11日至2019年4月1日期間，被告人甘某某在明知是犯罪所得的情況下，利用其申請(qǐng)的6臺(tái)POS機(jī)幫助廖某某刷銀行卡套現(xiàn)，并幫助廖某某取款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人甘某某共套現(xiàn)并取款人民幣5304209元。

被告人甘某某于2019年4月1日被公安人員抓獲歸案，公安人員在其住處的鞋柜中起獲POS機(jī)6臺(tái)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.起獲的POS機(jī)、抓獲經(jīng)過(guò)等物證、書證；2.證人鄧某某、艾某某的證言；3.被告人甘某某的供述和辯解；4.照片辨認(rèn)筆錄；5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人甘某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院????????

檢察員：王卉

2019年12月26日

附：

????1.被告人甘某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.證據(jù)目錄和證人名單各1份。

4.本案的涉案物品POS機(jī)6臺(tái)、手機(jī)3部現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局?！?/span>