貴州省凱里市人民檢察院

起訴書(shū)

凱檢公訴刑訴〔2019〕2289號(hào)

被告人甘某某（小名阿新），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣，住廣西賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月25日被凱里市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月31日被凱里市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凱里市公安局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月14日至11月29日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年11月1日至11月15日）。

經(jīng)依法審查查明：2019年5月27日至30日期間，被告人甘某某伙同廖某某（另案處理）使用自己的銀行卡在廣西省賓陽(yáng)縣農(nóng)村信用社多處分社將被害人凱里市海峰市政建設(shè)投資有限公司被騙的71.6萬(wàn)元取現(xiàn)。其中，甘某某使用其尾號(hào)為6566的銀行卡分別在賓陽(yáng)縣農(nóng)村信用社馬蘭分社、中華分社、武陵分社、大橋分社、臨浦分社通過(guò)人工柜臺(tái)分多次取現(xiàn)共計(jì)28.8萬(wàn)元（每次3萬(wàn)至5萬(wàn)不等），通過(guò)ATM機(jī)上分多次取現(xiàn)1.8萬(wàn)元（每次2000元）；使用其尾號(hào)為0071的銀行卡在ATM機(jī)上分多次取現(xiàn)1.2萬(wàn)元（每次1000元至3000元不等）。甘某某將取得的錢(qián)交給廖某某處理，獲得報(bào)酬20300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；2、證人胡某某、黃某某等人的證言；3、被害人潘某某的陳述；4、被告人甘某某的供述與辯解；5、監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人甘某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省凱里市人民法院

檢??察??員：??范家桃

2019年12月4日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于凱里市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。