杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭臨檢二部刑訴〔2021〕53號　

被告人甘某某，女，1962年**月**日出生，身份證號碼3521221962********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住福建省南平市建陽區(qū)**路**號**單元**室。因本案于2020年10月16日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月20日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月以來，被告人甘某某為非法獲利，將其本人的中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國工商銀行卡、中國交通銀行卡各1張及對應(yīng)綁定的手機(jī)卡、U盾，出售給楊某某（另案處理）用于資金流轉(zhuǎn)，個(gè)人非法獲利30000余元，涉案銀行卡共計(jì)流轉(zhuǎn)資金人民幣5000余萬元，涉及詐騙案件5起，詐騙金額30余萬元。

案發(fā)后，被告人甘某某已退出非法獲利30000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄截圖等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人陸某某、金某某、莊某某、黃某某、譚某某的陳述；

4.被告人甘某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：刑事檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行交易流水。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人甘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

杭州市臨安區(qū)人民法院

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檢??察??官?阮??非

?????????????????????2021年2月20日

附：

1.被告人甘某某現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所。

2.適用簡易程序建議書1份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。