上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕152號(hào)

被告人甘某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4524021997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年6月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月2日告知被告人甘某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人甘某某對(duì)本案同意適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至9月間，被告人甘某某以每張銀行卡800元人民幣的價(jià)格將其名下一張中國工商銀行、一張中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡出售給他人用于洗錢。

2019年10月間，被害人翁某某為投資理財(cái)，在“**外匯”手機(jī)軟件上進(jìn)行投資期間，對(duì)方以“解凍費(fèi)”“手續(xù)費(fèi)”等種種借口，誘騙被害人先后將人民幣135.5萬元匯入對(duì)方所指定的銀行賬戶。經(jīng)查，同年10月27日，被害人翁某某被騙的5萬元被轉(zhuǎn)入甘某某名下的中國工商銀行的卡號(hào)為62220321090********的銀行賬戶。翁某某被騙的60萬元被轉(zhuǎn)入紀(jì)某某（已判決）卡號(hào)為62170031100********的建設(shè)銀行卡內(nèi)，后有40萬元被轉(zhuǎn)入甘某某上述工商銀行卡內(nèi)。

2020年5月27日，民警于廣東省惠東縣大嶺街道“**”時(shí)尚酒店**房內(nèi)將被告人甘某某抓獲。上海市公安局楊浦分局民警于2020年6月2日趕赴廣東省惠州市，將甘某某羈押回滬。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人翁某某陳述、接受證據(jù)清單、銀行流水、聊天記錄截圖，證實(shí)2019年10月10日，其在微信上添加了一個(gè)昵稱為“秀某”的好友，之后“秀某”告訴其，他們可以通過破解某外匯平臺(tái)的漏洞來賺取高額錢財(cái)，并指導(dǎo)其下載了“**外匯”的APP。2019年10月25日、26日其按照APP內(nèi)的客服要求分別充值了14萬元、16萬元至紀(jì)某某的個(gè)人銀行賬戶。“秀某”為其預(yù)約了2019年10月26日18時(shí)30分的程序員帶領(lǐng)其操作，并添加了該程序員的QQ4360****，昵稱：程序員8**。其在程序員8**的指令下完成交易后，程序員8**稱其沒有按時(shí)完成交易，導(dǎo)致其賬戶歸零，并要求其重新入金。次日，其在“秀某”和客服的指令下分別充值30萬元、5萬元至紀(jì)某某賬戶和甘某某賬戶。此時(shí)“秀某”稱現(xiàn)在只有“60萬的數(shù)據(jù)”了，要求其再入20萬元。同年10月28日，其再次充值20萬元至劉超賬戶，當(dāng)天14時(shí)其在程序員865的指令下進(jìn)行了6次買入操作，余額從55萬元變成了505萬元。程序員8**就讓其去和“秀某”結(jié)算傭金，其按照“秀某”的指令去APP內(nèi)提現(xiàn)，顯示失敗后，“秀某”稱其銀行卡號(hào)填錯(cuò)了一位，系統(tǒng)自動(dòng)凍結(jié)了其賬戶，需要其在24小時(shí)內(nèi)再次入金目前余額的10%也就是50.5萬元用于解凍賬戶，否則每日扣除賬戶余額的10%作為違約金。同年10月29日其分多次共計(jì)轉(zhuǎn)賬50.5萬元至劉超賬戶，之后其又提現(xiàn)失敗。客服稱其提現(xiàn)金額超過500萬，需要交納提現(xiàn)金額的3%作為提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。此時(shí)其發(fā)覺自己被騙。

2.《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、被告人甘某某中國工商銀行流水，證實(shí)甘某某工商銀行賬戶分別于2019年10月25日、26日、27日收到紀(jì)某某轉(zhuǎn)賬14萬元、16萬元、10萬元，同年10月27日收到翁某某轉(zhuǎn)賬5萬元，收到上述錢款后當(dāng)日即轉(zhuǎn)入廣州**科技有限公司賬戶。

3.《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人甘某某的黑色vivo手機(jī)一部。

4.上海市公安局楊浦分局出具的“工作情況”、廣東省惠東縣公安局大嶺派出所出具的“到案經(jīng)過”，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人甘某某的到案經(jīng)過。

5.被告人甘某某的供述，對(duì)其明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算等幫助的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人甘某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人甘某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。據(jù)此，建議對(duì)被告人甘某某判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察官奚荷萍

檢察官助理湯旻

2020年9月10日

附：

1．被告人甘某某現(xiàn)被羈押于上海市楊某某看守所；

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．被告人甘某某的辯護(hù)人高章水，上海致格律師事務(wù)所律師，由上海市楊某某法律援助中心指派。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。