江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寧雨檢訴刑訴〔2020〕110號(hào)　

　　被告人甘某某，男，1963年**月**日生，身份證號(hào)碼4210221963********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南京市雨花臺(tái)區(qū)*甲苑**幢**單元**室（戶籍所在地：湖北省荊州市公安縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人甘某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4208811991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住南京市雨花臺(tái)區(qū)*乙苑**幢**單元**室（戶籍所在地：湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**號(hào)**區(qū)**棟**室）。被告人薛某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人甘某某、薛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因本案案情重大復(fù)雜，2020年2月20日經(jīng)本院決定延長(zhǎng)本案審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月5日將本案退回南京市公安局雨花臺(tái)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年3月30日重新將本案移送本院審查起訴。被告人甘某某、薛某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年11月間，被告人甘某某、薛某某與周某某（另案處理）等人在南京市雨花臺(tái)區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽(yáng)光工程、連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”等方式，無(wú)實(shí)際商品，通過(guò)發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織根據(jù)人員購(gòu)買(mǎi)份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（又稱(chēng)老總）為級(jí)差的五級(jí)三晉制，不同層級(jí)按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷(xiāo)活動(dòng)，該傳銷(xiāo)組織將所屬的傳銷(xiāo)人員劃分為AB兩組，各組內(nèi)分別設(shè)立若干個(gè)經(jīng)理室，由直總管理，并在經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷(xiāo)人員開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，并在大總管、經(jīng)晨大總管、能力大總管、自律大總管的安排下，其他互動(dòng)經(jīng)理室傳銷(xiāo)人員相互進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)，同時(shí)設(shè)置申購(gòu)總管收取傳銷(xiāo)人員繳納的申購(gòu)費(fèi)用。每組設(shè)立經(jīng)晨總監(jiān)、能力總監(jiān)、自律總監(jiān)管理該組傳銷(xiāo)人員的經(jīng)晨、能力、自律等方面事務(wù)，并與其他組對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

截至案發(fā)時(shí)，已查證B組傳銷(xiāo)組織中有吳某甲經(jīng)理室、尹某某經(jīng)理室、吳某乙經(jīng)理室、甘某某經(jīng)理室、朱某某經(jīng)理室等五個(gè)平行互動(dòng)經(jīng)理室?；?dòng)經(jīng)理室中的老總、大總管、窗口之間均進(jìn)行互動(dòng)交流。B組傳銷(xiāo)人員累計(jì)不少于3層70人。

被告人甘某某擔(dān)任該傳銷(xiāo)組織B組甘某某經(jīng)理室的大總管,負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)的具體事務(wù),同時(shí)組織參加B組大總管互動(dòng)會(huì),匯報(bào)本團(tuán)隊(duì)情況,總結(jié)、交流團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，聽(tīng)取老總會(huì)指示,并傳達(dá)到本團(tuán)隊(duì)成員，做到上傳下達(dá)；被告人甘某某同時(shí)履行B組能力大總管職責(zé),負(fù)責(zé)指導(dǎo)各團(tuán)隊(duì)能力總管工作，組織參加B組傳銷(xiāo)體系能力總管互動(dòng)會(huì)，聽(tīng)取各經(jīng)理室能力總管匯報(bào)，安排各團(tuán)隊(duì)能力互動(dòng)學(xué)習(xí)。

被告人薛某某擔(dān)任該傳銷(xiāo)組織B組甘某某團(tuán)隊(duì)的自律總管,負(fù)責(zé)檢查本團(tuán)隊(duì)成員自律情況,聽(tīng)取本團(tuán)隊(duì)自律配合的匯報(bào),收取發(fā)放本團(tuán)隊(duì)自律違規(guī)罰款，并參與B組經(jīng)理室大總管、自律總管互動(dòng)會(huì),互相交流團(tuán)隊(duì)情況。

被告人甘某某、薛某某于2019年10月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，二人歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人甘某某、薛某某的常住人口基本信息、微信聊天信息截圖等書(shū)證；

2.證人周某某、李某某、劉某某等人的證言；

3.被告人甘某某、薛某某的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的搜查筆錄等筆錄；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某、薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人甘某某、薛某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以沒(méi)有實(shí)際商品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某某、薛某某與他人共同故意實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人甘某某、薛某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院　

檢??察??官???薛??燕

檢察官助理???魏??冕

??2020年4月29日

附：

1.被告人甘某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所，被告人薛某某現(xiàn)羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3.《量刑建議書(shū)》2份；?

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。