廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

金檢刑訴〔2019〕1號(hào)

被告單位：河池市**投資管理有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91451200MA5L2KD46Q，單位地址：廣西壯族自治區(qū)河池市**路**號(hào)**棟**單元**樓，法定代表人甘某某。

被告人甘某某，男，漢族，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4509231987********，大學(xué)文化，中共黨員，家住廣西博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。2018年8月4日主動(dòng)到河南派出所投案自首。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月5日被河池市公安局金城江分局刑事拘留。2018年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被金城江分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，漢族，?1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4527271963********，大學(xué)文化，家住廣西河池市金城江區(qū)**路**號(hào)。2018年8月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣西河池市公安局河南派出所抓獲，次日被河池市公安局金城江分局刑事拘留。2018年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被河金城江分局執(zhí)行逮捕。

本案由河池市公安局金城江分局偵查終結(jié)，以被告單位河池市**投資管理有限公司、被告人甘某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法查明：被告人甘某某、吳某某于2017年4月10日成立河池市**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）。?2017年8月份起，為了獲得更高的利潤(rùn)，甘某某和吳某某二人決定以公司的名義向社會(huì)不特定群體募集資金用于公司投資，于是**公司在沒(méi)有取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采取多種方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，吸引投資人與**公司簽訂委托理財(cái)協(xié)議書(shū)。協(xié)議一般約定由**公司接受投資人的投資款項(xiàng)，用于投資香港百麗貴金屬、銀河有限公司、太浩有限公司（CPT）、英國(guó)交易平臺(tái)（GTC）柏森資本市場(chǎng)等投資理財(cái)平臺(tái)中的國(guó)際黃金、白銀、原油、外匯投資，投資人可從**公司獲得每月6%-10%不等的投資收益。后因經(jīng)營(yíng)不善，**公司在上述平臺(tái)賬戶已基本虧空，給投資人造成損失。**公司非法吸收投資人數(shù)77人，其中公司**7人，投資金額為230.2萬(wàn)元人民幣，目前有101.11萬(wàn)元投資無(wú)法收回；其他社會(huì)投資人70人，投資金額為1073.6萬(wàn)元，目前有719.6萬(wàn)元投資無(wú)法收回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

書(shū)證；被害人的陳述；被告人的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位河池市**投資管理有限公司違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，變相吸收公眾存款1303.8萬(wàn)元，并造成820.71萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)損失，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究河池市**投資管理有限公司以及法定代表人甘某某、董事長(zhǎng)吳某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金城江區(qū)人民法院

檢??察??員：??阮星

2019年5月27日

1、被告人甘某某、吳某某現(xiàn)關(guān)押在河池市看守所；

2、案卷十五冊(cè)、偵查卷一冊(cè)隨文移送。