安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

埇檢刑訴〔2015〕918號(hào)

被告人甘某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011973********，漢族，初中文化，宿州市埇橋區(qū)**種植專業(yè)合作社實(shí)際負(fù)責(zé)人、宿州市**有限公司法定代表人、宿州**有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人、蕭縣**農(nóng)民合作社實(shí)際負(fù)責(zé)人，宿州市埇橋區(qū)人，現(xiàn)住宿州市埇橋區(qū)城東辦事處沱河村大曾家組。被告人甘某某曾因犯詐騙罪，于2001年6月6日被宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，2004年12月30日刑滿釋放。被告人甘某某因涉嫌合同詐騙罪，于2015年1月7日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年2015年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011971********，漢族，初中文化，宿州市**有限公司員工，宿州市埇橋區(qū)人，現(xiàn)住宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**村**號(hào)。被告人李某某因涉嫌合同詐騙罪，于2014年2月11日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年3月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011976********，漢族，中專文化，宿州市**有限公司法定代表人、安徽**有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，宿州市埇橋區(qū)人，現(xiàn)住宿州市埇橋區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人王某因涉嫌合同詐騙罪，于2015年4月14日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011964********，漢族，初中文化，安徽**有限公司員工、宿州市**有限公司員工，宿州市埇橋區(qū)人，現(xiàn)住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**室。被告人馬某某因涉嫌合同詐騙罪，于2015年2月11日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，?因病不宜羈押于2015年2月11日被宿州市公安局埇橋分局取保候?qū)彙?015年6月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011977********，漢族，初中文化，宿州市**快捷賓館經(jīng)營(yíng)者，宿州市埇橋區(qū)人，住宿州市埇橋區(qū)城東辦事處沱河村大曾家組。被告人甘某某因涉嫌騙取貸款罪，于2015年3月13日被宿州市公安局埇橋分局取保候?qū)?。同?月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人甘某某、王某、馬某某、李某某涉嫌合同詐騙罪；被告人甘某某、甘某某涉嫌騙取貸款罪，于2015年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2015年6月23日、2015年9月1日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2015年7月17日、2015年9月30日重新移送審查起訴，期間，三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪、詐騙罪事實(shí)

1.?2014年9月17日，被告人甘某某、李某某隱瞞宿州市“埇橋區(qū)**種植專業(yè)合作社”的部分土地被政府征用的事實(shí)并虛構(gòu)在“**種植專業(yè)合作社”內(nèi)要進(jìn)行“花卉餐廳”等廠區(qū)所有工程的施工，與張某甲簽訂了建筑工程清包合同，并以工程保證金的名義收取張某甲人民幣30萬(wàn)元。2014年11月份，張某甲得知土地被政府征用，遂向被告人甘某某要求返還工程保證金，被告人甘某某陸續(xù)返還張某甲人民幣52000元。

2.2013年12月，安徽**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）與宿州市埇橋區(qū)人民政府達(dá)成招商引資協(xié)議并簽訂了在宿州市循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園紡織服裝產(chǎn)業(yè)城選址建設(shè)紗錠生產(chǎn)線的合同。該項(xiàng)目共征地150畝，一期征地60畝，需支付6萬(wàn)元/畝的土地款。合同簽訂后，宿州市循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園管委會(huì)多次催促**公司繳納土地價(jià)款，但該公司一直未繳納。2014年6、7月份，宿州市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法定代表人、被告人甘某某即與**公司法定代表人、被告人王某洽談聯(lián)合開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目，并于2014年8月1日與**公司達(dá)成關(guān)于安徽**紡織品有限公司科技示范園項(xiàng)目聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議，約定由**公司負(fù)責(zé)投產(chǎn)前的所有資金，**公司為**公司下屬單位，聯(lián)合開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目。

2014年6、7月份，掛靠在“徐州**有限公司”左某某通過(guò)周某某介紹認(rèn)識(shí)了當(dāng)時(shí)系**集團(tuán)員工的被告人馬某某，被告人馬某某稱被告人甘某某**集團(tuán)下屬的**公司的項(xiàng)目想進(jìn)行招投標(biāo)，并于2014年7月1日以**集團(tuán)名義收取左某某報(bào)名費(fèi)1萬(wàn)元。后被告人馬某某又謊稱給評(píng)標(biāo)人好處費(fèi)向左某某索要人民幣4萬(wàn)元。2014年7月16日徐州**有限公司在接到被告人馬某某告知的中標(biāo)通知后，將人民幣30萬(wàn)元的所謂“中標(biāo)保證金”交到**公司賬戶。2014年7月28日，被告人甘某某與“徐州**有限公司”法定代表人熊某某簽訂安徽**紗線生產(chǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同，被告人王某在上述合同上加蓋**公司公章。在合同簽訂之后，徐州**有限公司又按照被告人甘某某的要求又繳納了人民幣270萬(wàn)元到**公司賬戶。錢到**公司賬戶后，被告人甘某某將賬戶中的人民幣270萬(wàn)元轉(zhuǎn)走個(gè)人使用，下余人民幣30萬(wàn)元被被告人王某轉(zhuǎn)走個(gè)人使用。后左**發(fā)現(xiàn)被騙后，要求被告人甘某某返還其被騙金額，被告人甘某某在案發(fā)前將其中人民幣30萬(wàn)元?dú)w還給左**。

3.2014年8月2日，被告人甘某某在未繳納土地款，不具備開(kāi)工條件的情況下，謊稱**公司有工程建設(shè)與徐某某簽訂了工程承包合同，并以收取合同定金的名義騙取徐某某人民幣10萬(wàn)元。

4.2014年8月18日，被告人甘某某在未繳納土地款，不具備開(kāi)工條件的情況下，謊稱**公司廠房、綜合樓、辦公樓及附屬工程需要施工，與“合肥**有限公司”張某某簽訂建設(shè)工程施工協(xié)議，以收取合同履約金的名義騙取張某某人民幣100萬(wàn)元。

5.2014年4月29日，被告人甘某某謊稱“宿州**有限公司”廠房的鋼結(jié)構(gòu)工程需要建設(shè)，以“宿州**有限公司”名義與掛靠在“?浙江**有限公司”的徐某某簽訂了建設(shè)工程承包合同，合同簽訂后，被告人甘某某于2014年5月23日以工程保證金的名義收取徐某某人民幣30萬(wàn)元。

6.2014年9月，掛靠在“中航**有限公司南京分公司”的吳某某通過(guò)朱某某結(jié)識(shí)被告人馬某某（當(dāng)時(shí)系**集團(tuán)職工），被告人馬某某遂稱**公司有項(xiàng)目以繳納標(biāo)書(shū)費(fèi)名義向吳某某索要人民幣2.8萬(wàn)元、以好處費(fèi)名義索要人民幣2萬(wàn)元。2014年10月份左右，被告人馬某某跳槽至“**公司”，被告人馬某某遂介紹吳某某與被告人王某洽談，后被告人馬某某又向吳某某索要保證金人民幣5萬(wàn)元，其中人民幣3萬(wàn)元被告人王某以“**公司”名義給吳某某開(kāi)具了收據(jù)。2014年11月3日，被告人王某和吳某某分別代表“**公司”與“中航**有限公司南京分公司”簽訂了年產(chǎn)18萬(wàn)噸紗線生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)工程施工合同。后因吳某某發(fā)現(xiàn)被騙，該合同未實(shí)際履行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.建設(shè)工程施工協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議、銀行打印回單、聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議等書(shū)證；

2.證人朱某某、王某某、劉某某等人的證言；

3.被害人張某乙、張某甲、左某某等人的陳述；

4.被告人甘某某的供述和辯解；

5.宿州市公安局埇橋分局出具的辨認(rèn)筆錄等。

二、騙取貸款事實(shí)

被告人甘某某指使被告人甘某某虛構(gòu)宿州市**建材門市部需要貸款購(gòu)買五金電料，于2012年11月15日使用署名被告人甘某某與任六（另案處理）之間簽訂的虛假五金電料購(gòu)銷合同，從宿州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社貸款人民幣300萬(wàn)元給其使用。2014年11月15日該筆貸款到期后被告人甘某某、甘某某均未歸還該筆貸款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.五金電料購(gòu)銷合同、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡明細(xì)對(duì)賬單、個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證；

2.證人任六、陳某某的證言；

3.被告人甘某某等人、甘某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人甘某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人人民幣435.8萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；伙同他人以欺騙手段騙取銀行貸款300萬(wàn)元至今未歸還，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第一百七十五條之一、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、騙取貸款罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任；被告人王某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人人民幣300萬(wàn)元，數(shù)額達(dá)到特別巨大；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人人民幣3萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任；被告人李某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人人民幣248000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人人民幣138000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人甘某某伙同他人以欺騙手段騙取銀行貸款300萬(wàn)元至今未歸還，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢察員：宋??姝

檢察員：徐昆侖

2015年11月2日

附：

????1.被告人甘某某、王某、李某某現(xiàn)羈押在宿州市看守所；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)?，住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話132********；被告人甘某某現(xiàn)取保候?qū)?，住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**村**組，聯(lián)系電話135********。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)。

3.證人名單。