廈門市人民檢察院

起?訴?書

廈檢訴刑訴〔2020〕1號

被告人甘某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506811990********，漢族，初中文化程度，戶籍地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號，暫住福建省龍海市**鎮(zhèn)**路**巷**號**室。因盜竊，于2009年12月8日被廈門市公安局集美分局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年5月17日經廈門市思明區(qū)人民檢察院批準，次日被廈門市公安局思明分局逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結，以被告人甘某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日移送廈門市思明區(qū)人民檢察院審查起訴。該院于同月16日將該案轉至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查兩次；因案情復雜延長審查起訴期限兩次。

經依法審查查明：

2018年6月至2019年3月間，被告人甘某某為償還賭債及填補個人投資經營虧損，以合作投資入股、車輛過戶、支付醫(yī)藥費等為名，騙取被害人陳某某、李某某、蘇某某等人款項共計3909705.9元（人民幣，下同）。具體如下：

1.2018年6月，被告人甘某某謊稱與他人合作土地開發(fā)項目，虛構向杜某某購買位于廈門市集美區(qū)**路**號地塊使用權的事實，并偽造《土地使用權買賣轉讓合同》，騙取被害人陳某某信任，后被告人甘某某以投資入股為由，騙取陳某某于2018年6月17日通過微信轉賬給其30000元。

2.2018年上半年，被告人甘某某經陳某某介紹認識被害人李某某，在取得李某某信任后，自2018年7月起至案發(fā)，被告人甘某某以合伙投資經營放貸公司、與他人打架需要支付醫(yī)藥費、要幫助他人支付房租、生活費等理由，騙取李某某通過現金、支付寶、銀行轉賬等方式，支付給甘某某款項共計3492990元。

3.2018年12月起，被告人甘某某以車輛過戶、車輛爆胎需要維修等為由，多次騙取被害人蘇某某款項。后該被告人虛構與他人合作投資放貸公司的事實，邀請?zhí)K某某擔任該公司財務并投資入股。被告人甘某某又通過網上偽造虛假的轉賬憑證，獲取被害人蘇某某信任后，虛構假冒財務人員“嚴海琴”，編造銀行卡被封控需要解封、到工信部修改公司注冊登記資料等事由，騙取蘇某某通過微信、支付寶、銀行轉賬等方式，支付給甘某某款項共計386715.9元。

被告人甘某某將上述騙得的款項共計3909705.9元，部分用于填補個人投資經營虧損，部分用于個人賭博揮霍殆盡。2019年4月10日，被告人甘某某在福建省龍海市**鎮(zhèn)**路**巷**號**室被抓獲，其到案后能如實供述上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人甘某某的家屬代為償還被害人蘇某某1萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.筆記本電腦、手機等物證；

2.微信聊天記錄、微信及支付寶轉賬記錄、銀行賬戶資金明細、土地使用權買賣轉讓合同、行政處罰決定書、勞動人事爭議仲裁裁決書等書證；

3.證人黃某某、杜某某、丁某某的證言；

4.被害人陳某某、李某某、蘇某某的陳述；

5.被告人甘某某的供述和辯解；

6.廈門中威敬賢會計師事務所有限公司專項審計報告、福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書、廈門市公安局物證鑒定所鑒定書等鑒定意見；

7.被害人蘇某某、李某某等人的辨認筆錄；

8.通話錄音等視聽資料；

9.到案經過、受案登記表、立案決定書及相關訴訟法律文書。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人甘某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人甘某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人款項共計人民幣3909705.9元，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人甘某某到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人甘某某自愿承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以犯詐騙罪對被告人甘某某在有期徒刑十年六個月至十二年間擇以刑罰，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市中級人民法院

檢　察　員：徐進發(fā)

代理檢察員：林琦源

2020年1月2日

附：

1.被告人甘某某現羈押于廈門市第一看守所；

2.案卷材料和證據十八冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。

本案相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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