廈門市人民檢察院

起?訴?書

廈檢訴刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人甘某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811990********，漢族，初中文化程度，戶籍地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住福建省龍海市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)**室。因盜竊，于2009年12月8日被廈門市公安局集美分局行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)廈門市思明區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被廈門市公安局思明分局逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人甘某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日移送廈門市思明區(qū)人民檢察院審查起訴。該院于同月16日將該案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年3月間，被告人甘某某為償還賭債及填補(bǔ)個(gè)人投資經(jīng)營虧損，以合作投資入股、車輛過戶、支付醫(yī)藥費(fèi)等為名，騙取被害人陳某某、李某某、蘇某某等人款項(xiàng)共計(jì)3909705.9元（人民幣，下同）。具體如下：

1.2018年6月，被告人甘某某謊稱與他人合作土地開發(fā)項(xiàng)目，虛構(gòu)向杜某某購買位于廈門市集美區(qū)**路**號(hào)地塊使用權(quán)的事實(shí)，并偽造《土地使用權(quán)買賣轉(zhuǎn)讓合同》，騙取被害人陳某某信任，后被告人甘某某以投資入股為由，騙取陳某某于2018年6月17日通過微信轉(zhuǎn)賬給其30000元。

2.2018年上半年，被告人甘某某經(jīng)陳某某介紹認(rèn)識(shí)被害人李某某，在取得李某某信任后，自2018年7月起至案發(fā)，被告人甘某某以合伙投資經(jīng)營放貸公司、與他人打架需要支付醫(yī)藥費(fèi)、要幫助他人支付房租、生活費(fèi)等理由，騙取李某某通過現(xiàn)金、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，支付給甘某某款項(xiàng)共計(jì)3492990元。

3.2018年12月起，被告人甘某某以車輛過戶、車輛爆胎需要維修等為由，多次騙取被害人蘇某某款項(xiàng)。后該被告人虛構(gòu)與他人合作投資放貸公司的事實(shí)，邀請(qǐng)?zhí)K某某擔(dān)任該公司財(cái)務(wù)并投資入股。被告人甘某某又通過網(wǎng)上偽造虛假的轉(zhuǎn)賬憑證，獲取被害人蘇某某信任后，虛構(gòu)假冒財(cái)務(wù)人員“嚴(yán)海琴”，編造銀行卡被封控需要解封、到工信部修改公司注冊(cè)登記資料等事由，騙取蘇某某通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式，支付給甘某某款項(xiàng)共計(jì)386715.9元。

被告人甘某某將上述騙得的款項(xiàng)共計(jì)3909705.9元，部分用于填補(bǔ)個(gè)人投資經(jīng)營虧損，部分用于個(gè)人賭博揮霍殆盡。2019年4月10日，被告人甘某某在福建省龍海市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)**室被抓獲，其到案后能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人甘某某的家屬代為償還被害人蘇某某1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.筆記本電腦、手機(jī)等物證；

2.微信聊天記錄、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶資金明細(xì)、土地使用權(quán)買賣轉(zhuǎn)讓合同、行政處罰決定書、勞動(dòng)人事爭議仲裁裁決書等書證；

3.證人黃某某、杜某某、丁某某的證言；

4.被害人陳某某、李某某、蘇某某的陳述；

5.被告人甘某某的供述和辯解；

6.廈門中威敬賢會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書、廈門市公安局物證鑒定所鑒定書等鑒定意見；

7.被害人蘇某某、李某某等人的辨認(rèn)筆錄；

8.通話錄音等視聽資料；

9.到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書及相關(guān)訴訟法律文書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人甘某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人款項(xiàng)共計(jì)人民幣3909705.9元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人甘某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人甘某某自愿承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以犯詐騙罪對(duì)被告人甘某某在有期徒刑十年六個(gè)月至十二年間擇以刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市中級(jí)人民法院

檢　察　員：徐進(jìn)發(fā)

代理檢察員：林琦源

2020年1月2日

附：

1.被告人甘某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

本案相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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