浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1230號

被告人甄某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼2303031970********，漢族，文化程度小學，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省雞西市恒山區(qū)**村**組**號。因本案于2020年3月22日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年3月23日被取保候?qū)彛?020年8月18日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人甄某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年6月8日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機關補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2018年3月，被告人甄某甲利用**公司名義對外宣傳吸引被害人借款，形成以甄某甲為首，周某某、張某甲、魏某某（均已判刑）為其他固定成員，唐某某、張某乙、張某丙（均已判刑）為其他一般成員的“惡勢力”犯罪集團，多次假借貸款業(yè)務為名實施犯罪活動。該組織以非法占有為目的，采用“保證金”、“行規(guī)”等虛假理由誘使被害人簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議、不合理的“房屋租賃”協(xié)議，并通過銀行轉(zhuǎn)賬“制造賬面流水”和持現(xiàn)金拍照制造虛假給付事實，隨后以公司規(guī)定為由要求將給付的款項當即現(xiàn)金支取，并通過多人圍著被害人施壓等“協(xié)商”方式，以“保證金”、“利息”、“上門費”、“服務費”、“GPS費”等名義將其中部分現(xiàn)金收回，被害人實際上未取得或未完全取得“借貸”協(xié)議或銀行流水上顯示的錢款。事后，該組織又以被害人在別處借款、未告知已離婚等為由“肆意認定違約”要求償還虛高債務。在被害人無力“償還”的情況下，有時會采用上門滋擾、踹門、喊喇叭、貼紙條、趕走租客等軟硬兼施的方式索債。其中周某某、張某甲、魏某某在被告人甄某甲組織指揮下拉客戶、家訪、協(xié)助談業(yè)務、簽合同等；唐某某、張某乙協(xié)助甄某甲參與安裝GPS、發(fā)小卡片招攬業(yè)務等；張某丙協(xié)助拉客戶等。該組織的資金與獲利主要由甄某甲管理控制。甄某甲的涉案犯罪金額為人民幣36.775萬元，其中9萬元未遂。

2017年10月1日，被告人甄某甲在杭州市拱墅區(qū)**城附近，讓被害人張某丁簽訂合同金額5萬元的借款協(xié)議，其中1萬元為“保證金”，并由張某乙給被害人張某丁女兒使用的車輛上加裝GPS，周某某在旁參與。甄某甲轉(zhuǎn)賬支付4萬元后，以需要走流程為由要求張某丁取現(xiàn)，并通過多人圍著被害人的方式，迫使張某丁以“上門費、服務費、首月利息”等名義用現(xiàn)金返回，張某丁實際得款2.83萬元。2017年10月至11月，張某丁支付利息1.44萬元。2017年12月24日，甄某甲伙同唐某某、張某丙和到張某丁家中以貼“收房子”字條催討債務3萬元，張某丁轉(zhuǎn)賬支付2萬元。甄某甲和周某某、唐某某、張某乙、張某丙共同非法獲利1.61萬元，其中1萬元未遂，主要由甄某甲支配。

2016年10月25日，被告人甄某甲等三人在杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)附近，讓被害人喻某某簽訂合同金額4萬元的借款協(xié)議及房屋租賃合同。甄某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬4萬元“制造賬面流水”，以需要走流程為由要求當即現(xiàn)金支取，并通過多人圍著被害人的方式，迫使喻某某以“保證金、首月利息、房屋評估費”等名義返回現(xiàn)金2萬元，喻某某實際得款2萬元。喻某某支付利息共計2.1萬元后無力還款，甄某甲和張某甲、魏某某、唐某某、張某乙、張某丙多次到喻某某家中以威脅入住等方式進行催討2萬元。被告人甄某甲和張某甲、魏某某、唐某某、張某乙、張某丙共同非法獲利2.1萬元，其中2萬元未遂，主要由甄某甲支配。

2017年11月28日下午，被告人甄某甲伙同張某甲、唐某某在杭州市余杭區(qū)**街道附近，讓被害人朱某甲簽訂合同金額7萬元的協(xié)議及房屋租賃合同。甄某甲通過轉(zhuǎn)賬7萬元給朱某甲“制造賬面流水”，以需要走流程為由要求被害人朱某甲現(xiàn)金支取，并通過多人圍著被害人的方式，迫使朱某甲以“保證金、利息、上門費”等名義現(xiàn)金返還3萬元，朱某甲實際得款4萬元。2017年12月6日，因朱某甲未及時支付利息，張某丙和被告人甄某甲等人多次通過驅(qū)趕租客、上門滋擾等方式進行要債7萬元。被告人甄某甲和張某甲、唐某某、張某丙非法獲利3萬元，但因意志以外的原因未得逞。

2018年1月23日，被告人甄某甲等三人在杭州市江干區(qū)**街道**郡附近，讓被害人董某某簽訂了合同金額11萬元的借款協(xié)議和如違約要求使用被害人房屋109個月的房屋租賃合同。被告人甄某甲轉(zhuǎn)賬給董某某11萬元“制造賬面流水”，并要求董某某到銀行全部現(xiàn)金支取，以“平臺服務費、利息、保證金”等名義強行要求返回現(xiàn)金至少3.5萬元，董某某實際到手7.5萬元。后董某某支付1期利息1.5萬元至唐某某賬戶。2018年3月13日，董某某在已簽訂的不合理的房屋租賃合同的壓力下，按照甄某甲指示將10萬元還款轉(zhuǎn)賬給甄某乙。被告人甄某甲和唐某某共同非法獲利4萬元，主要由甄某甲支配。

2017年10月17日，被告人甄某甲伙同張某甲、魏某某等人在杭州市**街道**家園附近，讓被害人張某戊簽訂合同金額為4萬元的車輛抵押協(xié)議，并以張某戊使用的起亞牌轎車進行抵押。甄某甲通過轉(zhuǎn)賬4萬元“制造銀行流水”，以需要走流程為由要求張某戊現(xiàn)金支取，并通過多人圍著被害人的方式，迫使張某戊以“利息費、辛苦費”等名義返回現(xiàn)金0.7萬元，張某戊實際得款3.3萬元。2017年11月4日，張某戊在還款未到期的情況下被以“車輛做其它抵押”為由進行索債，被迫通過轉(zhuǎn)賬方式還款給甄某甲4.065萬元。被告人甄某甲和張某甲、魏某某共同非法獲利0.765萬元，主要由甄某甲支配。

2017年10月18日，張某甲、唐某某、張某乙出面在杭州市拱墅區(qū)**城附近，讓被害人余某某簽訂合同金額為4萬元的借款協(xié)議。被告人甄某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬給被害人余某某4萬元“制造賬面流水”，張某甲、張某乙讓余某某當即現(xiàn)金支取2萬元并通過支付寶、微信分別轉(zhuǎn)賬1萬元給張某甲。余某某家中的白色福特?？怂古栖囕v以裝GPS為名由唐某某等人開走。后甄某甲以“未告知已離婚”為由認定違約，以“送去派出所處理”為要挾，要求余某某的前妻李某某培前來重新簽訂合同金額4萬元的車貸協(xié)議，李某某培簽字后，甄某甲及張某甲、唐某某、張某乙通過拍攝交付4萬元現(xiàn)金給李某某培的過程方式“制造交付憑證”，并以多人在場施壓的“協(xié)商”方某某“利息、手續(xù)費、違約金、辛苦費”等名義要求返回1.15萬元，余某某實際得款2.85萬元。2017年10月28日，余某某還款4萬元給張某乙等人，并被強行收取停車費0.1萬元后才取回車輛。被告人甄某甲伙同張某甲、唐某某、張某乙共非法獲利1.25萬元，主要由甄某甲支配。

2017年10月27日，被告人甄某甲伙同唐某某等多人，以非法占有為目的，在杭州市拱墅區(qū)**城附近，讓被害人張某己簽訂合同金額為3萬元的借款協(xié)議，并將張某己的車子開走去裝GPS。甄某甲轉(zhuǎn)賬3萬元給張某己“制造賬面流水”，后當即讓張某己全部現(xiàn)金支取交回，以“保證金、利息”等名義要求扣除部分現(xiàn)金。張某己意識到被“套路”提出不愿借錢時，甄某甲等人以多人在場“協(xié)商”方式施壓要求支付辛苦費，張某己在實際完全未取得借款的情況下，被迫支付0.59萬元“利息和辛苦費”至張某甲賬戶才算結(jié)清。被告人甄某甲和張某甲、唐某某共同非法獲利0.59萬元，主要由甄某甲支配。

2017年12月2日，張某甲、魏某某在杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村附近，讓被害人陳某甲簽訂了合同金額2萬元的借款協(xié)議。甄某甲轉(zhuǎn)賬支付2萬元“制造賬面流水”，張某甲、魏某某要求陳某甲現(xiàn)金支取1.9萬元，以“保證金、利息”等名義現(xiàn)金返回1.31萬元，陳某甲實際得款0.69萬元。2017年12月22日，甄某甲以“公司規(guī)定一個月為22天”為由，要求陳某甲提前還款或支付下期利息，陳某甲轉(zhuǎn)賬1萬元至魏文廣賬戶。被告人甄某甲和張某甲、魏某某共同非法獲利0.31萬元，主要由甄某甲支配。

2017年10月18日，張某甲、唐某某、張某乙在杭州市拱墅區(qū)**城附近，讓被害人賀某某簽訂了合同金額4萬元的車貸協(xié)議。被告人甄某甲轉(zhuǎn)賬8萬元“制造賬面流水”，并由張某乙等人在被害人賀某某的車上安裝GPS。張某甲等人要求賀某某全部現(xiàn)金支取，先歸還多轉(zhuǎn)的4萬元，并以“保證金、利息費、GPS費”等名義要求返回現(xiàn)金1.9萬元，賀某某實際得款2.1元。2017年11月賀某某向張某甲和被告人甄某甲提前還款3萬元，并在索要GPS退款時遭拒。周某某、張某乙等人事后將GPS拆除。被告人甄某甲和周某某、張某甲、唐某某、張某乙共同非法獲利0.9萬元，主要由甄某甲支配。

2017年9月23日，被告人甄某甲伙同張某甲、魏某某在杭州市**公司附近，讓被害人洪某某簽訂合同金額3萬元的借款協(xié)議，甄某甲通過轉(zhuǎn)賬3萬元“制造賬面流水”，并當即要求洪某某現(xiàn)金支取，以“保證金、上門費、服務費、利息”等名義返回現(xiàn)金1.15萬元，并要求通過微信轉(zhuǎn)賬至張某甲賬戶1萬元，實際得款0.85萬元。2017年9月27日，甄某甲以“國慶節(jié)放假”為由，肆意要求提前還款否則構(gòu)成違約，迫使洪某某于9月30日還款2萬元。被告人甄某甲和張某甲、魏某某共同非法獲利1.15萬元，主要由甄某甲支配。

2017年9月26日，被告人甄某甲伙同張某甲等四人在杭州市余杭區(qū)**街道**村附近，讓被害人王某某簽訂合同金額3萬元的借款協(xié)議，期間王某某以利息太高為由不想借款時，被張某甲、甄某甲等人索要服務費。甄某甲通過轉(zhuǎn)賬支付3萬元“制造賬面流水”，并要求王某某當即去銀行現(xiàn)金支取，以“保證金、上門費、平臺服務費、利息”等名義返回現(xiàn)金1.8萬元，王某某實際得款1.2萬元。半個月后，被告人甄某甲和張某甲、張某乙以“被害人王某某又向其他公司申請借款”為由肆意認定違約，王某某被迫支付“違約金”1萬元，并于2017年11月8日還款2.2萬元給甄某甲才算結(jié)清。被告人甄某甲和張某甲、張某乙共同非法獲利2萬元，主要由甄某甲支配。

2017年12月4日下午，被告人甄某甲伙同魏**、張某乙等人，在杭州市富陽區(qū)**街道**公寓附近，讓被害人孫某甲簽訂合同金額4萬元的借款協(xié)議和車輛抵押協(xié)議，并裝GPS、交車鑰匙作擔保。甄某甲通過轉(zhuǎn)賬支付4萬元“制造賬面流水”，后以“保證金、上門費、利息、GPS費”為名要求當即返還1.94萬元，孫某甲實際得款2.06萬元。2017年12月27日，甄某甲等人以“車鑰匙扣押不還”相威脅，迫使孫某甲支付3.54萬元才取回車鑰匙。還款時張某乙在旁參與，后由唐某某將孫某甲車上的GPS拆除。被告人和魏某某、唐某某、張某乙共同非法獲利1.48萬元，主要由甄某甲支配。

2017年8月30日，被告人甄某甲伙同周某某等人在杭州市富陽區(qū)一養(yǎng)豬場附近，讓被害人陶某某簽訂了合同金額4萬元的借款協(xié)議，并將豬場合同作為抵押。甄某甲通過轉(zhuǎn)賬支付4萬元“制造賬面流水”，并要求陶某某現(xiàn)金支取，以“保證金、服務費”等名義要求返回現(xiàn)金1.6萬元，陶某某實際得款2.4萬元。2018年9月18日，甄某甲又以“公司規(guī)定22天為一個月的計息周期”為由，肆意要求陶某某提前還款否則構(gòu)成違約，陶某某支付后續(xù)利息3.15萬元，并將本金3萬元歸還后才結(jié)清。被告人甄某甲和周某某非法獲利3.75萬元，主要由甄某甲支配。

2017年10月8日，被告人甄某甲伙同周某某、張某乙到杭州市余杭區(qū)**路**足浴店，讓被害人張某庚簽訂了合同金額4萬元的車貸協(xié)議，由張某乙在被害人張某庚名下黑色福特蒙迪歐轎車中安裝GPS。甄某甲通過轉(zhuǎn)賬4萬元“制造賬面流水”，并要求被害人張某庚全部現(xiàn)金支取，后以“保證金1萬元、利息、GPS費、上門費、平臺費”等名義扣除費用，張某庚實際得款1.19萬元。甄某甲又以“公司規(guī)定22天為一個計息周期”為由向被害人收取利息二次共計1.26萬元。2018年1月，因被害人未繼續(xù)還款，甄某甲伙同周某某、張某乙通過將張某庚使用的黑色福特蒙迪歐轎車開走的方式逼債3萬元。被告人甄某甲和周某某、張某乙共同非法獲利3.07萬元，其中3萬元未遂，主要由甄某甲支配。

2017年8月18日，被告人甄某甲伙同周某某、張某甲、魏某某、張某乙等人，在杭州市拱墅區(qū)**城附近，讓被害人吳某某簽訂了合同金額4萬元的借款協(xié)議。甄某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬4萬元“制造賬面流水”，并要求吳某某當即現(xiàn)金支取，以“保證金、利息、配鑰匙費、上門費、GPS費、平臺服務費、辛苦費”等名義返回現(xiàn)金至少1.34萬元，吳某某實際得款1.66萬元。期間甄某甲和張某甲以各種理由強行索取被害人0.12萬元，并由張某甲、張某乙?guī)悄衬橙ヅ滠囪€匙。2017年9月28日，吳某某歸還3萬元給甄某甲，張某乙在場。2017年10月4日，甄某甲和張某乙在吳某某歸還車鑰匙、證件時，又以“被害人在外有借款構(gòu)成違約”為由，強行向吳某某索取費用0.2萬元。被告人甄某甲和周某某、魏某某、張某甲、張某乙共同非法獲利1.66萬元，主要由甄某甲支配。

2017年12月22日，被告人甄某甲伙同周某某、唐某某、張某乙，在杭州市拱墅區(qū)**公寓附近，讓被害人金某某簽訂合同金額7.2萬元的借款協(xié)議及房屋租賃等協(xié)議，租賃期為十年。甄某甲通過轉(zhuǎn)賬支付7萬元“制造賬面流水”，并要求金某某當即現(xiàn)金支取，以“保證金、利息、上門費、平臺服務費”等名義返回現(xiàn)金至少3萬元，金某某實際得款4萬元。后甄某甲強行要求金某某按十天為一個計息周期付費，每期支付利息0.735萬元。至2018年3月，金某某在房屋租賃等協(xié)議的強制下被迫支付4次利息共計2.94萬元，并歸還本金6.2萬元。被告人甄某甲和周某某、唐某某、張某乙共同非法獲利5.14萬元，主要由甄某甲支配。

2017年9月12日，被告人甄某甲伙同周某某、唐某某，在杭州市余杭區(qū)**街道**星座附近，讓被害人凌某甲簽訂合同金額6萬元的借款協(xié)議。甄某甲通過轉(zhuǎn)賬6萬元“制造賬面流水”，并要求凌某甲現(xiàn)金支取，以“保證金、一個月利息、上門費、GPS費”等名義返回部分現(xiàn)金，實際得款2.9萬元。后因凌某甲要去其他公司還錢取車，甄某甲再借給凌某甲0.1萬元，并借機以安裝GPS為由將凌某甲的車開走。2017年9月14日，凌某甲為贖回車子被迫還款7萬元。被告人甄某甲和周某某、唐某某共同非法獲利4萬元，主要由甄某甲支配。

案發(fā)后，被告人甄某甲于2020年3月22日向公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押清單、銀行交易流水、支付寶交易記錄、微信交易記錄、催款字條、房屋租賃合同、收據(jù)、承諾書、借款保證合同、通話記錄說明、借款借據(jù)、車輛抵押合同、情況說明等；

2.證人周某某、張某甲、魏某某、唐某某、張某乙、張某丙、陳某乙、楊某某、朱某乙、田某某、甄某乙、李某某、孫某乙、沈某某、楊某某、王某某、凌某乙的證言；

3.被害人張某丁、喻某某、朱某甲、董某某、張某戊、余某某、張某己、陳某甲、賀某某、洪某某、王某某、孫某甲、陶某某、張某庚、吳某某、金某某、凌某某的陳述；

4.被告人甄某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：出警視頻、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人甄某甲對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人甄某甲結(jié)伙以非法占有為目的，有組織地通過“談判”、“協(xié)商”、“滋擾”等要挾手段敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人甄某甲等人形成為共同實施犯罪組成固定的犯罪組織，系惡勢力犯罪集團，被告人甄某甲系該犯罪集團首要分子，應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條。被告人甄某甲在案發(fā)后自動投案并如實供述主要犯罪事實，系自首，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：陳甜甜

檢察官助理：賈艾

2020年8月31日

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附件：

1.被告人甄某甲現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.具結(jié)書及量刑建議書各1份。