杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕1080號(hào)

被告人甄某某，男，1996年**月*日出生，公民身份號(hào)碼4407831996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省開平市**街道辦事處**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人溫某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407811996********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省臺(tái)山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

溫某某辯護(hù)人黨璽，浙江新湖律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話151********。

被告人關(guān)某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407831996********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省開平市**街道辦事處**路**號(hào)**幢**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人梁某甲（曾用名梁某乙），男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407831996********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省開平市**街道辦事處**路**號(hào)**幢**號(hào)房。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

梁某甲辯護(hù)人季永豪，北京盈科（杭州）律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話150********。

被告人吳某甲（曾用名吳某乙），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403231989********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號(hào)**級(jí)**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

吳某甲辯護(hù)人楊富涵，上海遠(yuǎn)同律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話188********/186********。

被告人李某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3208821995********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地江蘇省淮安市市轄區(qū)**路辦事處**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人馬某甲（綽號(hào)“馬某乙”），男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412221991********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**莊**號(hào)**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人闞某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411271970********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因犯搶劫罪，于2011年7月6日被安徽省明光市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣1?500元，2014年1月24日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人甄某某、溫某某、關(guān)某某、梁某甲、吳某甲、李某某、馬某甲、闞某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知八被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了八被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)辦案期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人甄某某明知上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于2019年8月聯(lián)系被告人吳某甲等人到云南省瑞麗市提供銀行卡收取贓款后幫助取現(xiàn)，按照取現(xiàn)金額的3%支付傭金。同時(shí)，被告人甄某某還雇傭被告人溫某某、關(guān)某某、梁某甲負(fù)責(zé)從被告人吳某甲處收取贓款現(xiàn)金后交給其，其再交給上家。同年8月底，被告人吳某甲、李某某因名下多張銀行卡頻繁被銀行凍結(jié)、止付無(wú)法正常使用，雇傭被告人馬某甲、闞某某到瑞麗市幫助取現(xiàn)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查實(shí)，截止2019年10月7日共涉及詐騙被害人36名、詐騙總額1056?511元（人民幣，下同）。其中被告人吳某甲幫助取現(xiàn)381?672元；被告人李某某幫助取現(xiàn)91?200元；被告人馬某甲幫助取現(xiàn)51?097元；被告人闞某某幫助取現(xiàn)22?600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)，戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)，刑事判決書、刑滿釋放證明書；

2.證人證言：證人楊某某的證言；

3.被害人陳述：被害人蒙某某、趙某某等36人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人甄某某、溫某某、關(guān)某某、梁某甲、吳某甲、李某某、馬某甲、闞某某的供述和辯解；

5.檢查筆錄：搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及手機(jī)數(shù)據(jù)，銀行數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人甄某某、溫某某、關(guān)某某、梁某甲、吳某甲、李某某、馬某甲、闞某某，利用網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人甄某某、吳某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《刑法》第二十六條；被告人溫某某、關(guān)某某、梁某甲、李某某、闞某某、馬某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

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???????????????????????????????????????檢察員：朱青

2020年5月15日

附：?

1.被告人甄某某、溫某某、關(guān)某某、梁某甲、吳某甲、李某某、馬某甲、闞某某均押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。